30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 19.06.2014 14207-0210-012
14/07/2014
ÿþM O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C i 3 - 0 7 - 2 0 1 4
s e a u *
G r e f f e
* 1 4 1 3 5 1 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 7 7 6 . 0 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R R Y & C O M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 :
" L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s S t é p h a n e C o u r b i t , G u i l l a u m e F o n q u e m i e , J e a n - L a u r e n t N a b e t , L u c G e o f f r o y e t J e a n - P i e r r e B a r r y , a i n s i q u e l e m a n d a t d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M m e C h a n t a l B a r r y s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B a r r y e s t c o n f i r m é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i s é a n c e t e n a n t e " .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s l e 2 9 / 0 4 / 2 0 1 4 :
" P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M m e C h a n t a l B a r r y p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à d a t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 " .
" P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n , d o n t q u e s t i o n a u s e c o n d a l i n é a d e l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . J e a n - P i e r r e B a r r y p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à d a t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 " .
E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 :
" P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s p r é c i s e n t e t c o n f i r m e n t à l ' u n a n i m i t é q u e l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 3 d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M m e C h a n t a l B a r r y v i s a i t e n r é a l i t é , e t a e u p o u r e f f e t , l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t , d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e t t e d e r n i è r e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d u 3 1 , m a i 2 0 1 3 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r t e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 8 " . .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x
a v o c a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I 1 1 1 1 J M U V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 7 7 6 . 0 3 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
° 1 1 A O U T 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A R R Y & C O M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B A R R Y & C O M E D I A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 2 2 . 5 7 3 . 7 7 3 , 7 6 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à v i n g t e t u n m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s t r e i z e c e n t s ( 2 1 . 6 9 3 . 6 9 1 , 1 3 E U R ) , a v e c a n n u l a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t q u i n z e ( 6 . 5 1 5 ) a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a ' r é d u c t i o n d u c a p i t a l e n f a v e u r d e l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L A I K A I I d o n t l e , s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 r u e A u g u s t e O r t s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . s o u s l e n u m é r o 0 5 5 4 . 9 7 5 . 6 0 2 , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i s o n t c o n n u e s e t e n p a r t i c u l i e r a v e c a n n u l a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t q u i n z e ( 6 . 5 1 5 ) a c t i o n s i m p u t é e s s u r l e s s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 6 . 5 6 0 ) a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L A I K A I I d e s o r t e q u ' a p r è s l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , e l l e n e p o s s é d e r a p l u s q u e q u a r a n t e - c i n q ( 4 5 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
2 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t e t u n m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s t r e i z e c e n t s ( 2 1 , 6 9 3 . 6 9 1 , 1 3 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 6 . 2 6 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 . 2 6 1 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 # 1 1 1 1
R é s
M o r b e
D é p o s é / R e ç u l e
U 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b t e e l e c o m m e r c e ? r a n c o p h o n c d c B r u x c l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 7 7 6 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R R Y & C O M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 2 o c t o b r e 2 0 1 4 ;
" ( i ) D é m i s s i o n d e M M . S t é p h a n e C o u r b i t , G u i l l a u m e F o n q u e m i e e t J e a n - L a u r e n t N a b e t a v e c e f f e t a u 3 1
j u i l l e t 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M M . S t é p h a n e C o u r n i t , G u i l l a u m e F o n q u e r n i e e t J e a n -
L a u r e n t N a b e t a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . .
( i i ) D é c i s i o n d e n e p a s r e m p l a c e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e m p l a c e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r é c i t é s . "
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x
a v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2014
ÿþ M O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 7 7 6 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R R Y & C O M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - N O M I N A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « W A T C H E R S & C O » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t f a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « W A T C H E R S & C O » . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A T K A l i » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A u g u s t e O r t s , 2 , a y a n t c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C O L A U X A n n e , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A u g u s t e O r t s , 2 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
J ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H i S M E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 9 7 7 7 6 *
R é s
c
M o r b e
D e p o s é / R e ç u l e
2 0 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e O C G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 22.07.2013 13337-0540-012
26/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
1 6 A P R 2 0 1 2
6 F i e g i l E s
G r e f f e
\ l i ~ ~ w u ~ u w a w N ~ ~ u d
" 1 2 0 7 9 9 8 2 *
R é a
M o t I D E
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 8 9 1 . 7 7 6 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " B A R R Y & C O M E D I A
d e n a b r è g e s .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 2 " e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 1 f o l i o 9 5 c a s e 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B A R R Y & C O M E D I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 7 7 6 . 0 3 2 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 . 4 6 4 , 8 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 2 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 4 4 . 2 6 7 . 4 6 4 , 8 9 E U R ) a v e c l a c r é a t i o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a c t i o n n o u v e l l e s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e a u p r i x d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 . 4 6 4 , 8 9 ¬ ) .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 4 4 . 2 6 7 . 4 6 4 , 8 9 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 2 . 7 7 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 . 7 7 6 . »
- a r t i c l e 5 b i s à c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 . 4 6 4 , 8 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 2 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 4 4 . 2 6 7 . 4 6 4 , 8 9 E U R ) a v e c l a c r é a t i o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e d e m ê m e n a t u r e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d e c e j o u r . »
4 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B A R R Y , d o m i c i l i é 1 7 0 a v e n u e d e G a i r a u t , D o m a i n e d u C h a t e a u n e u f à 0 6 1 0 0 N i c e ( F r a n c e ) , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é B A R R Y & C O M E D I A .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l ' a c t i o n n o u v e l l e a u p r i x i n d i q u é c i - d e s s u s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a c t i o n a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e m o y e n n a n t u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a c t i o n c i - a v a n t s o u s c r i t e a é t é d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e A B N A M R O , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é " B A R R Y & C O M E D I A " .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 . 4 6 4 , 8 9 ¬ ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l a d i t e s o m m e e s t d i s p o n i b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n a e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t o u a i l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e , s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B è l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o r e . u ; .
b e . k g e
V o l e t B - S u i t e
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
6 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i - ' v e s a u p r é s e n t a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s e ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 09.08.2011 11391-0450-012
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 23.08.2010 10465-0527-012
17/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 8 2 8 0 *
D ' p a r é / R e ç u l e
6 _ O Z - 1 1 e 5 . ` , .
a u g r e î e e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o . e d e l ' r u ¢ , : e l l o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 7 7 6 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T C H E R S & C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e 1 a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " p r e n d a c t e d u r e m p l a c e m e n t , a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 , d e M m e A n n e D o t a u x p a r M . L u c G e o f f r o y I , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e A u g u s t e O r t s 2 , 1 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L A Î K A 1 1 a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é " .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x
a v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16544-0297-015