29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.03.2014, DPT 24.04.2014 14099-0084-032
08/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 4 u
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 0 8 1 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T E R - L E A O
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é p o s é / R e ç u l e
t f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o x n m e r c ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T o m M e u l e m a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a l i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ; d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
J e a n S t e r b e l l e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e i s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e d r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é E
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 0 8 1 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " W A T E R - L E A U
B R U X E L L E S
2 1 h l E I 2 a 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
- t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l e m e n t - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r
s s u i v a n t s ;
- J e a n S t e r b e l l e p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
G u y V a n W y m e r s c h M o o n s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t J e a n - L u c B R O S S E L , c o o p t é l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r r e m p l a c e r S o p h i e L a m b r i g h s e t p o u r r e p r e n d r e s o n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y D e c i r e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.03.2013, DPT 22.04.2013 13094-0310-027
11/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
1 D E C . 2 Ü 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I I I
* 1 3 0 0 7 1 0 9 *
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 4 . 0 8 1 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " W A T E R - L E A U
i
( e n a b r é g e ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E n s a s é a n c e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , e t a p r è s a v o i r p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S o p h i e L A M B R I G H S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l a d é c i d é d e c o o p t e r J e a n - L u c B R O S S E L ( N N 7 0 . 1 1 . 0 2 - 3 3 7 . 8 3 ) , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s C a t t l e y a s 2 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e J e a n - L u c B R O S S E L v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
S o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e s e r a s o u m i s e à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t s o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 3 A u r e c t o - N o r a e t q u e l d é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p c i s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s i r e i s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 20.04.2012 12093-0385-027
26/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l 1 I l 1 1 1 1 1 I l I 1 1 1 1 1 I l Q I I l I I 1 I I I l t i l 1 1 1 1 I 1 1
+ 1 2 0 8 0 1 8 8 *
N d e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 0 8 1 . 4 4 3 D é n o m i n a t i o n
W A T E R - L E A U
l e m m e s
6 A P Q ~ , e f f e f t i ~ z 2 ?
e n
d r . f . 9 .
F o r m e p i E d u i l r r t i S O C I E T E A N O N Y M E
S S J i r " B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
1 ~ ( j r B ~ . S P r ' ' , r r " l
O b j e t ( s ) d e I a c t e D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e H a l u t d e
r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , a d m i n i s t r a t e u r
r E - d e r l ~ r s . t i A u r e c t o ; u E o u d e s p
: : E F y a r d d e s h e l s
A u v e r s o r ; , " r " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ M O O W O R A 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o a e a s i *
1 1 1
R é s ( a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 6 4 . 0 8 1 . 4 4 3
W A T E R - L E A U
s o c i é t é a n o n y m e
b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P o e f m a n , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e . 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , q u e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W A T E R - L E A U " d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 7 0 . B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t e t u n m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 . 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x s e p t _ m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s , p a r r e m b o u r s e m e n t d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r . d é t e n t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- r e m b o u r s e m e n t à A X A B e l g i u m S A , d é t e n a n t 2 9 9 a c t i o n s : 3 . 9 8 6 . 6 6 6 , 6 7 E U R
- r e m b o u r s e m e n t à A X A H o l d i n g s B e l g i u m S A , d é t e n a n t 1 a c t i o n : 1 3 . 3 3 3 , 3 3 E U R
C e r e m b o u r s e m e n t d e v i e n d r a e x i g i b l e d è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u à l ' a r t i c l e 6 1 3 , a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é l e v é s u r l e c a p i t a l s o c i a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
2 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t ' ,
a d o p t e l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x s e p t m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n t i è r e m e n t l i b é r é , i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' ;
n o m i n a l e . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . » "
3 . P O U V O I R S
R e p r e n a n t l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t J o u n é c e s s a i r e s à m e s s i e u r s Y v e s B l a d t , L u c i e n D e M a n e t B e r t r a n d B r u y r , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u . T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e , f m
i n u e o u r s
G r e f f e
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.03.2011, DPT 15.04.2011 11085-0198-028
13/04/2011
ÿþ 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é I l
a u * 1 1 0 5 5 9 1 5 +
M o n i t e u r
b e l g e
O A V R . 2 0 1 1
l e X E L L E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 0 8 1 4 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T E R - L E A U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e G u y D E L I R E e t S t é p h a n e H A L U T p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e n o m m e A l a i n V E R H E U L P E N d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s A v e n u e d e W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , 4 8 n u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 7 0 4 4 1 7 - 7 5 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , l a s c c r l P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r T o m M e u l e m a n , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
S t é p h a n e H a l u t , a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.03.2010, DPT 26.03.2010 10078-0330-028
06/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.03.2009, DPT 27.03.2009 09095-0316-030
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.03.2008, DPT 03.06.2008 08187-0304-031
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.03.2007, DPT 30.03.2007 07108-2023-022
10/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.03.2006, DPT 06.04.2006 06105-2685-024
12/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 08.07.2005 05448-1757-021