WAVE DEVELOPMENTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WAVE DEVELOPMENTS
Dénomination : WAVE DEVELOPMENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 511.979.163

Publication

04/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.7

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22 NOV 2014

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Greffe

1J' d'entrepnse : Dénomination

(en entier) Forme juridique :

Siège .

©bJetrlel'acte : 0511.979,163

Wave Developments

Société privée à responsabilité limitée

1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue d'Octobre, 2

Transfert de siège social

Bijvlagen bij het Belgisch Staatsblad- 04/12/2013_ Annexes

Procès-Verbal des décisions du gérant :

En application de mes pouvoirs statutaires, je décide de transférer avec effet au 15 août 2013 le siège social de la société, de 1200 Woiuwe-Saint-Lambert, rue d'Octobre, 2, où il est actuellement établi, à 1030 Schaerbeek, avenue Princesse Elisabeth, 18

Fait à Bruxelles, ie 14 août 2013

Giorgi() Zanetti

Gérant

Mentionner sur la dernière page deo Volet B Au recto : Nom et aualite du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à I'ègerd des tiers

Au verso : Nom et signature

25/02/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301228*

Déposé

21-02-2013



Greffe

N° d entreprise : 0511979163

Dénomination (en entier): WAVE DEVELOPMENTS

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue d'Octobre 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 21 février 2013, il résulte qu ont comparu :

Monsieur ZANETTI Giorgio Massimiliano, né à Bassano Del Grappa (Italie), domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue d Octobre 2.

Madame MACCHIONI Stefania, née à Modena (Italie), domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue d Octobre 2.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "WAVE DEVELOPMENTS", ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue d'Octobre 2, dont le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent vingt (120) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingtième (1/120ième) de l'avoir social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00) par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00)

Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à :

- Toutes opérations quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de systèmes informatiques (software et ou hardware) et des techniques expérimentales dans les secteurs bureautique, informatique, de l automatisation industrielle et de télécommunication

- L analyse des besoins, la consultance, le développement, la mise en service, le support, la

maintenance, la formation associés à la mise en Suvre de tous projets dans les domaines cités ci-avant ;

- Le développement, l achat, la vente, l import-export, la location, réparation, maintenance et

l entretien de tout matériel et programme dans les domaines cités ci-avant;

- L organisation, la gestion et la mise en place de stratégies de communication et de lobbying ;

- La cession, la concession, le courtage, le commissionnement et la prise de brevets, patentes,

droits d auteurs et tous autres droits intellectuels, ainsi que tout conseil en la matière ;

- La recherche scientifique et technologique ayant pour finalité l exploitation et l acquisition de

brevets ;

- Toute mission d expertise scientifique et technique dans le domaine de l informatique ;

- Le commerce, l achat, la vente, l importation et l exportation de produits alimentaires, vins et

spiritueux. Cette liste n étant pas limitative ;

- Toutes opérations immobilières et notamment l achat, la vente, la réalisation, la mise en

valeur, la construction, le développement, la transformation, l exploitation, la gestion, la rénovation, la location, l échange et le lotissement de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers ;

- La gestion administrative et financière des activités précitées ;

- Le commerce, les conférences, les publications, les formations, l aide à la production,

l organisation d évènements en matière de photographie ;

- L organisation de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, évènements,

conférences, soirées, réceptions, symposia et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan culturel, sportif, scientifique et artistique, au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière. Cette liste étant énumérative et non limitative ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes les opérations immobilières, mobilières et financières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tous autres objets similaires, connexes ou

susceptibles d en favoriser l extension et le développement ou qui serait de nature à en faciliter, entièrement ou

partiellement, la réalisation.

La société pourra faire toutes opérations quant à son objet, soit seule, soit en participation, soit en

association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, régie, soit en courtage et à la

commission.

Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune

exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s allier avec elles,

souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts,

crédits et avances.

Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d autres sociétés.

La société pourra d une façon générale donner toutes les garanties, accomplir toutes opérations

commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement

à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou

partiellement la réalisation.

Une assemblée générale extraordinaire, délibérant comme en matière de modifications des statuts, peut

étendre ou préciser l objet social, compte tenu de la matière de la société.

Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent vingt

(120) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent vingtième (1/120ième) de l'avoir

social.

TITRE TROISIEME : GESTION - CONTROLE.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale.

Pouvoirs.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des mandataires

spéciaux, associés ou non.

TITRE QUATRIEME : ASSEMBLEE GENERALE.

Réunion.

Il est tenu une assemblée générale le 26 mai de chaque année, à 19 heures. Si ce jour est un jour férié

légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Présidence - délibération.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui

détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

TITRE CINQUIEME : COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque

année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Les comparants, ici présents, déclarent ensuite se réunir en assemblée générale et prennent à l'unanimité

les résolutions suivantes :

Volet B - Suite

1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze. Par conséquent, la

première assemblée annuelle se tiendra en deux mille quinze.

2.Nomination d'un gerant non-statutaire.

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée :

- Monsieur ZANETTI Giorgio, prénommé.

Le gérant est ici présents et acceptent le mandat qui lui est conféré.

Son mandat sera rémunéré.

3.Ratification des engagements pris au nom de la societe en formation.

Les comparants déclarent reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater

du 2 janvier 2013.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Monsieur ZANETTI Giorgio, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour

mandataire spécial de la société, la société anonyme « TAX CONSULT », ayant son siège à 1170 Bruxelles,

avenue du Dirigeable, numéro 8 avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des

personnes morales ainsi qu à un guichet d entreprise en vue d assurer l inscription des données dans la Banque

Carrefour des Entreprises et l immatriculation auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous

documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
WAVE DEVELOPMENTS

Adresse
RUE D'OCTOBRE 2 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale