22/01/2014
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 5 3 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " W a v e - T e c h "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e A m é r i c a i n e 1 7 0 b o î t e 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
P a r d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W a v e T e c h » , d o n t l e s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e A m é r i c a i n e , 1 7 0 b o î t e 3 ,
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
L a s o c i é t é s e r a d é n o m m é e : « W a v e I m m o » .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 :
E l l e e s t d é n o m m é e « W a v e I m m o » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e i a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . » .
2 ) d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D O O M S O l i v i e r , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s C h a s s e u r s , 8 9 . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e r a d é c h a r g e e t q u i t u s d e s e s f o n c t i o n s , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
3 ) d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t d e t o u s r e g i s t r e s d u c o m m e r c e o u a u t r e s ,
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e g é r a n t a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é ; B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m u a i s *
1 3 J A N 2 0 7 4
G r e f f e
M O O w o a n 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
d i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 5 3 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W A V E I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A m é r i c a i n e 1 7 0 b u s 3 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e p a r t s
T e x t e :
P a r d é c i s i o n d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , M a d a m e B E R G H M A N S C é l i n e , d o m i c i l i é e 1 A v e n u e A n d r é D r o u a r t , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a c q u i e r t 5 0 p a r t s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r D O O M S t r a n s f è r e s e s 5 0 p a r t s à M a d a m e B E R G H M A N S C é l i n e q u i a c c e p t e . D é c h a r g e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D O O M S p o u r s o n m a n d a t d e g é r a n t .
D è s l o r s , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e r é p a r t i t c o m m e s u i t
M a d a m e B E R G H M A N S C é l i n e 1 0 0 p a r t s
G é r a n t e
B E R G H M A N S C é l i n e
D é p o s é / R e ç u l e
1 3 N O , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u a , e c o m m e r c e f t a t m p ( ' ) , G r v z c e r x t , ; t C b
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l U U I I I I O h l U 1 I f i
* i a 2 n 3 z a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/02/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l r : i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 , 1 1 , 1 j g 1 j 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 5 3 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n g e r ) : W A V E - T E C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e W a s h i n g t o n 2 0 8 b u s 3 3 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
S u i t e à u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e p u i s l e 2 5 J a n v i e r 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e A m é r i c a i n e , 1 7 0 b t e 3
1 0 5 0 I x e l l e s
G é r a n t e
B E R G M A N S C é l i n e
B R U X E L L E S
2 5 J 0 Z 0 1 3
2 .
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 24.08.2012 12469-0231-015
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 28.08.2011 11440-0195-013
25/08/2011
ÿþ M O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 0 0 7 1 *
( T - 5 , c T l l ' ~ J l n 1 l S
G r e f f e I 2 M U T l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 5 3 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " W A V E - T E C H "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e Z a n d b e e k 4 7 - 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e d e v a n t M a î t r e B e r n a r d M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à : E t t e r b e e k , l e 1 1 a o û t 2 0 1 1 , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W A V E - T E C H » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e Z a n d b e e k , 4 7 .
"
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d ' a j o u t e r à l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e :
« W a v e - I m m o »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e s t m o d i f i é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e d e u x : D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : « W A V E - T E C H » . L a s o c i é t é a d o p t e c o m m e
n o m c o m m e r c i a l : « W a v e - I m m o » . C e s d e u x d é n o m i n a t i o n s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e :
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
2 ) A p r è s a v o i r r e m i s l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ,
a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l '
o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , a p r è s l e p o i n t V e t a p r è s l e s m o t s « . . . e t d e n r é e s !
a l i m e n t a i r e s . » , l e p o i n t s u i v a n t :
« V I .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , d e t o u s a r t i c l e s d a n s l e d o m a i n e d e l a d é c o u v e r t e d u :
m i l i e u n a t u r e l e t d e l a b i o d i v e r s i t é .
L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' i n f o r m a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s . » .
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e s t e i n c h a n g é .
3 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e W a s h i n g t o n 2 0 8 b o î t e 3 3
1 0 5 0 I x e l l e s ( B r u x e l l e s )
L ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
4 ) d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e ! s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s , e n t r e p r i s e s e t / o u a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s a d h o c .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B e r n a r d M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t a n n e x é u n e s i t u a t i o n ;
c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 19.08.2010 10419-0309-010