12/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s n u x e u m
3 1 V l n E c .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 8 2 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : W a v e I m m o 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L a n g e v e l d 8 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
D b ; e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n s - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é W a v e I m m o 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
A p r è s l a d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u S A F r a m a c a , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r
F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
B E 0 8 7 8 . 2 7 0 . 5 6 3 , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é
e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u S P R L K o i s i n v e s t , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r
F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
B E 0 8 6 4 . 8 1 8 . 7 4 2 , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é
e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
- D é c h a r g e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l e S P R L G e s t i - I n v e s t , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r D i e g o S m e t s , d e m e u r a n t à R u e d e l ' A b b a y e 2 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 9 5 . 6 8 5 . 2 3 1 , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
- N o m m e r p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l e S A H a r m a t t a n , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r
F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
B E 0 4 3 2 . 6 8 8 . 2 9 4 , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é
e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
- R e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d u S A F r a m a c a , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 8 . 2 7 0 . 5 6 3 , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
f l 1 1 1 1 1 1 1 I I A I V I U I I I V V I I I ~ ~
* 1 2 0 0 9 7 1 7 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o ' . e ' . 2 3 : G L . r e e z e c : : a : t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a l t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
G e r s - : K a r r ' e t s i g n a t u r e
v o i e B - S u i t e
- N o m m e r p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e S A H a r m a t t a n , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e , d e m e u r a n t à R u e L a n g e v e l d 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 2 . 6 8 8 . 2 9 4 , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e x p i r e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 .
R é s e r v é
a u
i % o n i t e : l r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S A F r a m a c a
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n ç o i s d e B o r c h g r a v e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e L V o l e l A r e C e : a e t q u a ; i t é d u r : Y t a i r e : r s t ' i . ^ e i s l a ^ p u d e : a p e , s o n n e o u d a s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r n o r a . e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t i o m e t s i g n a t u r e
04/02/2011
ÿþ M o e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u r
M o n i t e u r b e l g e - 1
1 1 1 1
* 1 1 0 1 9 3 1 3 "
` ; J i J l l ~
2 5 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 8 2 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A V E I M M O 1 , e n a b r é g é W I 1
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - R U E L A N G E V E L D 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A V E I M M O I » , e n a b r é g é « W I l » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e L a n g e v e l d , 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r ,
l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s o n t a c t u e l l e m e n t l i b é r é e s d a n s l a m ê m e !
p r o p o r t i o n , s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) c h a c u n e .
L a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r
l e s a c t i o n s , s o i t v i n g t e u r o s ( 2 0 , 0 0 E ) p a r a c t i o n . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
a c t u e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e / c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) , s o n t t r a n s f o r m é e s e n d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) ;
a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s e n e s p è c e s
s u r l e s a c t i o n s n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n
d u c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s :
( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s '
( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e !
c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 5 5 , 0 0 E ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s :
s e u l e m e n t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r a u t a n t q u e
d u r a n t c e d é l a i , a u c u n c r é a n c i e r d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n m a i s n o n e n c o r e é c h u e à c e t t e '
m ê m e d a t e n ' a i t f a i t v a l o i r s e s d r o i t s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u :
m o n t a n t d u c a p i t a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x
m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K A Y A V e y s e l , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 :
S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e G i l l o n , 8 9 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x !
m i l n e u f . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 8 p r o c u r a t i o n s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e