18/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D M I R O 1 1 . 1
1 1 1 1 1 M M U I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 6 2 . 4 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A X - Z O N E
r . 8 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r a u M o n i h b a l g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V V A X - Z O N E "
a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 1 3 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e l e s o l d e r e s t a n t à l i b é r e r d u c a p i t a l l ' a é t é i n t é g r a l e m e n t
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
2 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t M a d a m e
M a r t i n e M A R B A I X , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e t d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , r a p p o r t s d r e s s é s e n a p p l i c a - 4 i o n
d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d a t é s r e s p e c t i v e m e n t d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 e t d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r a c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D e s j u s t i f i c a t i o n s p r o d u i t e s , d e s e x p l i c a t i o n s r e ç u e s e t d e s i n v e s t i g a t i o n s e f f e c t u é e s c o n f o r m é m e n t a u x i
n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , j e p e u x c o n c l u r e q u e :
; - l a S . A . P R O M O T I O N E T V A L O R I S A T I O N I M M O B I L I E R E S s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a S . P . R . L . W A X . ; Z O N E , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é e t q u i c o n s i s t e e n u n e p a r t i e , ' ° l i m i t é e à 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R , d ' u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e l a S . A . P R O M O T I O N E T V A L O R I S A T I O N ,
I M M O B I L l E R E S e t f i g u r a n t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 6 1 . 9 0 0 , 8 6 E U R a u b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à a p p r o u v e r ° p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . P . R . L . W A X Z O N E a p r o c é d é , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , à l ' é v a l u a t i o n d e s ' é l é m e n t s a p p o r t é s , a i n s i q u ' a l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é , e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e ; l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u ; n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t ; p a s s u r é v a l u é ,
- L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e à l ' a p p o r t e u r , e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t , c o n s i s t e e n 4 4 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à F A Y T - L E Z - M A N A G E , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 .
M . M A R B A I X ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e s t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n i e x t r a i t d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e i p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r l a ' c r é a t i o n d e 4 4 6 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e d e q u a r a n t e -
q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 . 6 0 0 , 0 0 e ) e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 / S o u s c r i p t i o n - a p p o r t
° E s t i n t e r v e n u l a s o c i é t é a n o n y m e « P , V . L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n
1 1 3 ( R P M 0 4 4 7 . 9 6 2 . 0 3 4 ) , q u i d é c l a r e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ° r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W A X - Z O N E » e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e d e ' q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 6 0 0 , 0 0 E ) f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , e l l e a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a d i t e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n ° < m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u ' r é v i s e u r d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e " P , V . I . » , q u i a c c e p t e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é c i t é , 4 4 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é ,
4 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 2 4 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 / M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 6 , 1 1 , 1 2 e t 1 4
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c e s a r t i c l e s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t d i v i s é e n 1 . 2 4 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 2 4 6 e d e l ' a v o i r , s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . ) )
« A r t i c l e 6 F O R M A T I O N D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é , i p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8 a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r s o u s c r i p t i o n d e s i x c e n t q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u r é s u l t a t à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 0 9 , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p a i r p a r l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l e u r d r o i t p r é f é r e n t i e l , d o n t 3 6 8 l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e t 2 4 6 l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e 4 4 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a l i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é m u n é - q u n t u n a p p o r t e n n a t u r e , e n t i è r e - ' m e n t l i b é - r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s - . s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a - ' g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c h p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 . »
« A r t i c l e 1 1 G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , ; n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . ; S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . »
« A r t i c l e 1 2 R E P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . °
« A r t i c l e 1 4 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
C h a q u e g é r a n t p o u r r a a g i r s é p a r é m e n t p o u r l e s o p é r a t i o n s à a c c o m p l i r a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
n o t a m m e n t l e s s e r v i c e s d e s c h è q u e s p o s t a u x , l a p o s t e , l e s s e r v i c e s d ' e n t r e p r i s e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n d o n t !
n o t a m m e n t B e I g a c o m .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
6 / D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e v a n I N N I S à c o m p t e r d e c e j o u r .
7 1 P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t 2 r a p p o r t s ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a F l u l p e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2013
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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( e n e n t i e r ) " W A X Z O N E
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B R U X E L L E S
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V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 5 4 4 - 5 4 6 A 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N D ' U N G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . P . R . L . W A X Z O N E D U 2 2 J U I L L E T 2 0 1 3 ( n ° B C E 0 4 7 9 . 4 6 2 . 4 8 6 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , à 1 0 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a S A P r o m o t i o n e t V a l o r i s a t i o n I m m o b i l i è r e s , s i t u é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 1 3 , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
O r d r e d u j o u r :
- R é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t ;
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r M a d a m e V a l é r i e G E E U R I C K X d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e V A N I N N I S , d o m i c i l i é S h e f f i e l d T e r r a c e 6 4 , W 8 7 N A L o n d r e s a u R o y a u m e - U n i e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e F r é d é r i c v a n d e n B O S C H e t / o u M a î t r e L u c a C E C I e t / o u à M a î t r e F l o r e n c e T Y S , a v o c a t s à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l a P r o c e s s i o n , n ° 2 5 , p o u r f a i r e e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s d e s d é l i b é r a t i o n s p r é c i t é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e s r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e