08/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 ] 0 3 3 4 9 9 8
e f f I A N . 2 2 1 1 e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 2 4 0 . 0 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W B A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s - X a v i e r W i l l e m s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u g g e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 1 1 J A N . 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 2 2 4 , b l a d 8 1 , v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) .
D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L A G A E . G . "
L ' a n D E U X M I L L E O N Z E , l e T R E N T E D E C E M B R E .
D e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u g g e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W B A » , d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r , 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 4 0 . 0 7 9 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « I M M O W B A » p a r a c t e d e M a î t r e F r a n c i s W i l l e m s , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u g g e , l e 8 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 3 9 9 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e A d r i e n n e S p a e p e n , n o t a i r e a s s o c i é e d e r é s i d e n c e à M e c h e l e n , l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 8 6 7 2 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s 3 0 m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N O Y E N J o h a n , n o m m é c i - a p r è s .
L e p r é s i d e n t n e n o m m e p a s d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
A . A c t i o n n a i r e s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s i n d i q u é e s e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 . M o n s i e u r V A N O Y E N J o h a n Y v o n n e J u l i a , n é à B r u g g e l e 1 9 a v r i l 1 9 5 5 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 2 8 7 1 6 8 8 - 2 9 , n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 0 4 . 1 9 - 2 1 5 . 1 0 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r , 3 2 .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n : 1
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " B A R T E R T R A D I N G A N D D E V E L O P M E N T C O M P A N Y I N T E R N A T I O N A L " , e n a b r é g é " B A R T E R C O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r , 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 7 7 7 . 9 2 7 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B A R T E R C O I N T E R N A T I O N A L » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u y N a s s e a u x , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 8 4 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 d é c e m b r e 1 9 8 4 s o u s l e n u m é r o 3 3 2 5 - 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n c i s W i l l e m s , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u g g e , l e 2 7 j u i l l e t 2 0 0 4 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 a o û t 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 1 5 7 8 .
I c i r e p r é s e n t é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s , p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s
a ) L a s o c i é t é a n o n y m e « W B A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r , 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 4 0 . 0 7 9 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « I M M O W B A » p a r a c t e d e M a î t r e F r a n c i s W i l l e m s , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u g g e , l e 8 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 3 9 9 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e A d r i e n n e S p a e p e n , n o t a i r e a s s o c i é e d e r é s i d e n c e à M e c h e l e n , l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 8 6 7 2 1 .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s a v o i r
: M o n s i e u r V A N O P E N J o h a n , n o m m é c i - a p r è s .
N o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 0 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e
a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 2 9 6 1 .
b ) M o n s i e u r V A N O V E N J o h a n Y v o n n e J u l i a , n é à B r u g g e l e 1 9 a v r i l 1 9 5 5 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 -
2 8 7 1 6 8 8 - 2 9 , n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 0 4 . 1 9 - 2 1 5 . 1 0 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , a v e n u e
G é n é r a l E i s e n h o w e r , 3 2 .
L e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8
j u i n 2 0 1 0 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 5 2 9 6 1 .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e a c t i o n s : 1 7 4
S o i t : l a t o t a l i t é d e s c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s : 1 7 5
B . A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " B A R T E R T R A D I N G A N D D E V E L O P M E N T C O M - P A N Y I N T E R N A T I O N A L " , e n
a b r é g é " B A R T E R C O " , p r é q u a l i f i é e .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s a v o i r
: M o n s i e u r V A N O Y E N J o h a n , p r é n o m m é .
N o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 0 , e t p u b l i é à l ' A n n e x e
a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 1 0 6 3 0 .
2 . M o n s i e u r R A M O I S Y L u c L é o n L o u i s G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 2 1 J a n v i e r 1 9 4 3 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o
5 9 1 - 1 5 2 7 3 7 3 - 1 6 , n u m é r o n a t i o n a l 4 3 . 0 1 . 2 1 - 0 0 9 . 7 7 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , M a l e v e l d ,
1 6 .
E X P O S É D U P R É S I D E N T :
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
1 ° T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
3 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t
B . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n k e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 1 7 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à
l ' a s s e m b l é e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u J o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é
d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : - T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S
N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s , s o i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) a c t i o n s , o n t
é t é p r é s e n t é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c l a r e q u ê t e d e l e s t r a n s f o r m e r e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s e t d e l e s i n s c r i r e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
F a i s a n t s u i t e à c e t t e r e q u ê t e , t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é c i t é e s o n t é t é d é t r u i t e s e t t o u t e s l e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T o u t e s c e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s ,
q u i e n s o n t l e s p r o p r i é t a i r e s .
U n e c o p i e d e c e r e g i s t r e d e s a c t i o n s r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s d é j à p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 4 . - N a t u r e d e s a c t i o n s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e r e l a t i f à
c e s t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l à f o r m e
é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é
~
4 r i
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
A a u
M o n i t e u r
b e l g e
a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e '
s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e .
I l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a
c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , i n c o m b e n t à l a s o c i é t é .
F I N D E L ' A S S E M B L É G É N É R A L E
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
B i p a g e I I b i [ f t t é t B e t g f g e l i S t a a t s b 1 a c T _ 0 8 / 0 2 " 1 2 0 1 2 A n n ë x é s d ü M ó i ï i t e u r b e T g ë F . - X . W I L L E M S N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e