16/07/2014
ÿþ4 r Y \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 7 - 0 7 - 2 0 1 4 B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I l I
* 1 4 1 3 7 3 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 5 0 4 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W D R G E R M A N B R O A D C A S T I N G C E N T R E B R U S S E L S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
A l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 , l e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n & P a r t n e r s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l a i n K o h n e n , c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , s ' e s t t e r m i n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é l a n o m i n a t i o n d e B D ° R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r . F e l i x F a n k , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
T h o m a s B i l s t e i n
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W D R G e r r n a n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s
( e n a b r é g é »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8
1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N R E E L L E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L : N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W D K G e r m a n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e J a c q u e s d & L a r a i n g 2 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e : c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e : l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p o s s e s s i o n d e p a r t s d a n s l a S o c i é t é .
2 0 A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x :
p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t "
« 5 . 1 , L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 1 , 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R ) , d i v i s é e e n c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 5 . 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e
_
- - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
o e
(
D é p o s é / R e ç u l e
2 t i S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a r t , o p h n n n d e e l i f U l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 0 4 . 7 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2013
ÿþi
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U L e S
1 8 S E P 2 0 1 3 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 0 4 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W D R G e r m a n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8
1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N R E E L L E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W D R . G e r m e n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e J a c q u e s d e , L a l a i n g 2 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ' , E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r t e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p é c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
5 . 9 . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e e n c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 5 . 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2013
ÿþ t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1
i o s ~ i 3 i i 0 7 1 6 7 * i g i h i i u i i i u i 1 1
B R U X E L L E S
G r e f R C ~ n 1 l , L ~ ' ~ ° ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 8 0 4 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W D R G E R M A N B R O A D C A S T I N G C E N T R E B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
A l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é :
1 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K l a u s - D i e t e r J i s t e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
2 . d e n o m m e r M o n s i e u r T h o m a s B i l s t e i n c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u 1 e r n o v e m b r e ' 2 0 1 f o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
0 1 A - L e
T h o m a s B i l s t e i n
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012
ÿþ4 - t M o d 1 1 . 1
. , ~ . ~
i ' ' " , ~ P t i j
, _ i t 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s . h ~ 3
I I I I I i I I l I I I i I I I I I l l 1 1 1 1 1 I I I I I l i I I 1 1 1 1 1
+ 1 2 1 8 0 2 9 3 "
U X E L L E S
G a f f l 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 0 4 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W D i R G e r m a n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8
1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L L E R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D a i s y D E K E G E L , ; N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W D R ; ' , G e r m a n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e : s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e . . c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e s t e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t ' : é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 ' d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
5 . 1 . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e e n c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 5 . 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e , ;
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; ;
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 21.05.2012 12121-0132-025
27/03/2012
ÿþ M o d P U F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n & ' P a r t n e r s , r e p r é s e n t é p a r A l a i n K o h n e n , c o m m i s s a i r e p o u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 1 2 0 1 3 .
J O s t e r K l a u s - D i e t e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n a o i o I I
* 1 2 0 6 3 1 7 1 "
q ~
_ _ ~
" B R U \ ~ ~ y ! ; ~ y . _ ~ R ~ S
G r e f f e
R ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 0 4 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W D R G e r m a n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
25/01/2012
ÿþw " ~ M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
; J A N . 2 1 1 2
* i z a z a a s s *
R é s t a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 0 4 7 4 9
D e n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W D R G e r m o n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8
1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L L E R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D a i s y D e k e g e l , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W D R G e r m a n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e J a c q u e s d e L a l a i n g ; 2 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à t r e i z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e i a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
5 . 1 . L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e i z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e e n c i n q m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 5 . 5 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D e k e g e l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþ M W 2 . 1
F - 7 7 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ~
1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 j 1 1 0 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 7 8 . 5 0 4 . 7 4 9
W D R G e r m a n B r o a d c a s t i n g C e n t r e B r u s s e l s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e J a c q u e s d e L a l a i n g 2 8 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
A l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é :
1 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e i n h a r d B i a l k e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
2 . d e n o m m e r M o n s i e u r K l a u s - D i e t e r J ë s t e r c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u 1 e 9 o c t o b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t p r e n d f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
K l a u s - D i e t e r J i s t e r
g é r a n t
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 26.05.2011 11125-0570-027
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0172-028
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 29.06.2009 09329-0166-025
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 28.05.2008, NGL 30.05.2008 08174-0061-014