20/06/2014
ÿþM a l W a f d 1 1 . 1
- - n e a r g e l e g e l l o n t v a n g e n o p
J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e c e i l á n d e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 7 2 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e a l t h e o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s v a n O r a n j e l a a n 3 4 , 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d r i 0 5 1 0 5 / 2 0 1 4
E r w o r d t b e s l i s t o m C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n S . V . C . V t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p C a l l e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t
V i c t o r S . Z w a r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I J I 0 1 1 , 1 1 1
- r
U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t e e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: t
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 3 . 0 7 2 . 0 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E A L T H E O N
n e C r g o l e g W o n t v a r i g e n o p
1 9 J I I N 1 2 0 I 4
e i r r i o V a n d e - R i r k r i a n c i s t a l i g e W M * 3 . i e m t , Y e n r e t t s ' I C ' n h n - l & A f l r u , s e
1 1
I I
* 1 4 1 2 5 6 1 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s v a n O r a n j e l a a n , 3 4
. . 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G S T A T U T E N :
: 1
! : E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 ,
! : v i f i á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e :
v e n n o o t s c h a p " W E A L T H E O N " h e e f t b e s l o t e n : .
! : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D '
, ! j h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k : ! : k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n c e n t ( ¬ : : : 5 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n c e n t ( ¬ :
1 ; 6 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) . .
' : j d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e : : . " "
. ; u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , : ,
; v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e e n ( 1 . 7 0 1 ) : : ! b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p e s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g _
. :
; ! D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ;
: j é é n / v i e r d e . ,
,
; ! D e z e d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 . 7 0 2 t o t e n m e t 2 . 0 2 6 . '
,
,
i i V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T '
,
, i i s t e l t v a s t t e s t e l l e n e n m i j , N o t a r i s , t e v e r z o e k e n b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g ! ! ! g e p l a a t s t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d ! t o t z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n c e n t ( E 6 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) , v e r d e e l d !
: i o v e r t w e e d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , ,
! ! W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
.
, . .
; : a l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d , ;
,
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d
! i d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) .
i H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
i D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n I t o t e n m e t 2 . 0 2 6 . »
i i M A C H T I G I N G A A N B E S T U U R S O R G A A N
! ! e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n
1 : i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
; : c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b o v e n g e n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
H V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e
H B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d
: j d o o r m e v r o u w V i v i a n e R e n k e n s , m e t m a c h t v a n i n d e p r a a t s s t e l f i n g , a l s o o k a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e ,
! ! h a n d e l s k a m e r s , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n . 1 d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s t o k e t t e n , t e r g r i f f i e ,
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r ; : 1 a i s n o d i g e n d i t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n c l e ! : V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t !
: i n o d i g e o f n u t t i g e d o e n . ,
:
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 06.06.2013 13158-0249-045
28/12/2012
ÿþM I R
l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 y ô c
~ , ~ . ; " . .
n u
G r i f f i e
i i
V o c b e h o t . a a n ( B e l g i S t a a t s
"
"
"
;
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 3 . 0 7 2 . 0 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E A L T H E O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s v a n O r a n j e l a a n , 5 1
1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - - D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
; ; E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v é ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; : v e n n o o t s c h a p " W E A L i ' H E O N ' h e e f t b e s l o t e n :
j i K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
j i h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e i i k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n c e n t ( ¬ ; ; 1 4 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n c e n t ( ¬ j 5 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) .
; : d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e : ; u i t g i f t e v a n 3 2 5 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e : ; : d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 6 ) b e s t a a n d e : : ; k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ! : 1 é é n / v i e r d e .
D e z e d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 . 3 7 7 t o t e n m e t 1 . 7 0 1 .
; ; V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T ;
v a s t t e s t e l l e n e n e n t e v e r z o e k e n m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g ; ! 1 g e p l a a t s t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d ; : ; t o t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) , v e r d e e l d ; ; i o v e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e e n ( 1 . 7 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
i j a l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
i : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e e n ( 1 . 7 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g
; ; v a n n o m i n a l e w a a r d e . .
; : D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 9 t o t e n m e t 1 . 7 0 1 . "
D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G 1
d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e l ; ; m a a n d m e i o m t i e n u u r d e r t i g .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 9 V A N D E S T A T U T E N i
a l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d b e s l u i t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
i ; " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r d e r t i g .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k a n d e r d o o r d e o p r o e p i n g ; a a n g e w e z e n l o k a a l . "
M A C H T I G I N G A A N B E S T U U R S O R G A A N
i j e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n ; 1 ; i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ; i j c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b o v e n g e n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . ; : ; V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e i j B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d o o r m e v r o u w V i v i a n e R e n k e n s , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e
h a n d e l s k a m e r s , e e n ' b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n
d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r
a l s n o d i g e n d i t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e
V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t
n o d i g e o f n u t t i g e d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
4
P a u l M A S E L I S S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 31.07.2012 12364-0259-038
27/02/2015
ÿþ M M P D F 1 1 . 1
( m e e " 1 7 : 1 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l ! * 1 5 0 3 1 9 9 5 8 l l
r e c h t b a n k v a n k O a p h a n c : : ~ l . b r . u s s ^ 1 . . . .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 7 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v G , r i e i e e d e r l a i - i d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 2 3 . 0 7 2 . 0 3 2 W e a l t h e o n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s V a n O r a n j e l a a n 3 4 - 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 D e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n o m p e r h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r d e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 3 5 t e 1 1 8 0 U k k e l .
V i c t o r Z W A R T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþm a d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 7 2 . 0 3 2
B e n a m i n g : W E A L T H E O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s V a n O r a n j e l a a n 3 4
1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " W E A L T H E O N " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n : r i
: ` K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ; e u r o ( E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d ; ; z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n é é n c e n t ( E U R 2 . 7 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d ` : z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n é é n c e n t ( E U R 4 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n ; : v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e v i e r h o n d e r d : z e v e n e n t a c h t i g ( 4 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e ' ; a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 8 8 9 ) a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f : ; h e d e n v o l g e n s h e t v o l s t o r t b e d r a g . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l t e n ; ; w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e . D e z e v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 8 7 ) a a n d e l e n z u l l e n : g e n u m m e r d w o r d e n v a n 8 9 0 t o t e n m e t 1 3 7 6 .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
; i D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; ; v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d : ; ; : v e r h o o g d t o t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n é é n c e n t ( E U R : ; 4 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 3 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n : ; n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N . -
: ; D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s ; h i e r n a b e p a a l d .
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n é é n c e n t ( E U R 4 . 2 3 6 . 3 0 9 , 0 1 ) .
: : H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 3 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ! ! n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 3 7 6 . "
M A C H T I G I N G A A N B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n e f k l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e j : v o e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b o v e n g e n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e 0 6 M i . 2 0 1 1
a B i
S t ~ * 1 1 1 0 9 0 4 5 *
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
Z S J U I N N i l
G p U l e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
M g i s c h
S t a a t s b l a d
. i i i o s s s a "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 3 . 0 7 2 . 0 3 2
B e n e m b g
( v o l u i t ) : W E A L T H E O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s V a n O r a n j e l a a n 3 4 , 1 1 8 0 U k k e l
O e d e m e n a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & G ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . C . V t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p C a l l e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
J a n V a n s p e y b r o u c k V i c t o r Z w a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 26.04.2011 11090-0467-039
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 12.05.2010 10116-0083-024
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2009, NGL 11.05.2009 09139-0240-016
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 17.06.2008 08230-0226-016
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 01.06.2007 07172-0055-017
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 05.07.2005 05406-3495-016
10/05/2005 : HA059041
24/05/2004 : HA059041
05/11/2003 : HA059041
26/06/2003 : HA059041
05/06/1999 : HA059041
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