WEGHSTEEN CAPITAL ADVICE, EN ABREGE : WCA

SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WEGHSTEEN CAPITAL ADVICE, EN ABREGE : WCA
Dénomination : WEGHSTEEN CAPITAL ADVICE, EN ABREGE : WCA
Forme juridique : SA
N° entreprise : 898.759.933

Publication

24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 17.04.2014 14092-0545-010
19/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.07.2013, DPT 12.09.2013 13580-0451-012
25/04/2013
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! \ i i:- 45~, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*130665

BRUXELLES

1 6 APR 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0898759933

Dénomination

(en entier) : WEGHSTEEN CAPITAL ADVICE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA CAMBRE 33 -1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination

"Extrait du Procés-Verbal de l'Assemblée Générale Spéciale du 21 janvier 2013."

1.L'Assemblée décide de nommer, en qualité d'administrateur, Madame Nadia De Wachter, demeurant Avenue de la Liberté 120/2, 1080 Bruxelles à partir du 21 janvier 2013 pour un mandat d'une durée de 6 ans et. qui prendra fin le 21 janvier 2019. Ce mandat est exercé à titre rémunéré.

Après cette nomination, Le conseil sera composé de 4 membres dont Blontrock Paul, Mennella Marco, Weghsteen Vincent et De Wachter Nadia.

2.L'Assemblée donne le pouvoir à la société civile sous forme de société privé à responsabilité limitée RSM Interfiduciaire ayant son siège social au 1151, Chaussée de Waterloo à 1180 Uccle et représentée par Monsieur Gert Van den Berg, associé, avec pouvoir de substitution afin de remplir toutes les formalités requises en vue de procéder à la publication au Moniteur belge des présentes décisions.

RSM InterFiduciaire,

représenté par Gert Van den Berg,

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0898759933

Dénomination

(en entier) : ALTERNATIVE CAPITAL ADVISE

(en abrégé) : « A.C.A. »

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Flagey 18, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

CI

Réservé

au

Moniteur

beige



*12138789*

ORVXELLES

Greffe 3 0 JUIL 2.012

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social - Changement de dénomination sociale -

Augmentation de capital - Adoption de nouveaux statuts - Renouvellement du conseil d'administration - Pouvoirs

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le dix-sept

juillet deux mille douze.

Enregistré quatorze rôles deux renvois

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 19 Juillet 2012

Volume 36 folio 92 case 3

Reçu Vingt-cinq euros (25)

Pour l'Inspecteur Pr a.i., (signé) NDOZI MASAKA.

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ALTERNATIVE CAPl1 P.(_

ADVISE", en abrégé « A.C.A.», dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Place Flagey 18, ont pris fN~;

résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Transfert du siège Social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société sis Plage Flagey 18 à 1050 Bruxelles, à

l'adresse suivante : 1000 Bruxelles, Boulevard de la Cambre 33. Cette décision prendra effet à l'issue de h'

présente assemblée générale. . .

DEUXIEME RESOLUTION

Changement de dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en « Weghsteen Capital Advice » (en

abrégé « WCA »).

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 1er des statuts et de le libeller comme suit :

« Article 1 - DENOMINATION

La société a adopté la forme juridique de société anonyme

Elle est dénommée « Weghsteen Capital Advice », en abrégé « WCA ».

TROISIEME RESOLUTION

Augmentation du capital

2.1. L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de cent cinquante mille euros

(150.000,00 ¬ ) pour le porter de deux cent soixante huit mille six cent euros (268.600,00 E) à quatre cent dix

huit mille six cent euros (418.600,00 ¬ ) par la création de cent douze (112) actions nouvelles sans désignation

de valeur nominale au prix unitaire de mille trois cent trente neuf virgule vingt-huit euros (1339,28 ¬ ) par actfr' '

nouvelle, soit une valeur légèrement supérieure au pair comptable, numérotées de 202 à 313, jouissant nom-

même droits et avantage que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter du premier janv'or"

deux mille douze.

Elles seront souscrites en espèces et seront intégralement libérées à la souscription. (...)

2.5. Modification de l'article 5 des statuts

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide d'adapter l'article 5 des statuts, et de le libeller:

comme suit

« Le capital social est fixé à la sommes de quatre cent dix huit mille six cent euros (418.600,00 ¬ ),

représenté par trois cent treize (313) actions, sans mention de valeur nominale ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

premier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide de supprimer les catégories d'Actions A et B.

L'assemblée décide de remplacer les deux premiers alinéas de l'article 5 des statuts par le texte suivant : -« Le capital est fixé à quatre cent dix huit mille six cent euros (418.600,00 E).

Il est représenté par trois cent treize (313) actions, numérotées de 1 à 313, représentant chacune enc fraction équivalente (1)313) du capital social, sans désignation de valeur nominale, toutes intégralem5i.; libérées, »

QUATRIEME RESOLUTION

Adoption de nouveaux statuts

Suite aux résolutions qui précèdent et à certaines modifications souhaitées par les actionnaires, l'asseml arrête comme suit les nouveaux statuts de la société anonyme

STATUTS

CHAPITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : Forme juridique  Dénomination sociale

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « Weghsteen Capital Advice », en abrégé « WCA ».

A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour ses exploitations et points de vente,

Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l'abréviation « SA », avec l'indication précise du siège social, suivi du numéro d'entreprise et la mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2  Siège Social

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de la Cambre 33.

Le siège social peut sans modification aux statuts être transféré partout ailleurs en Belgique, par décision du conseil d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, dans le respect de la législation linguistique en vigueur.

La société pourra établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, comptoirs, ateliers, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation, le conseil sous toutes ses formes, en particulier en matière financière.

La société a également pour objet, à titre patrimonial, l'achat, la vente, la gestion, la location, l'entretien et la rénovation de tous biens meubles ou immeubles généralement quelconques ainsi que, par voie d'apport, la prise de participation sous quelques formes que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises indépendamment de leur secteur d'activité.

La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque. Elle peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences, dépôts, centres de formation et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, et dans cette optique, acquérir tous biens immobiliers en Belgique et à l'étranger.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

ARTICLE 4 - Durée

La société existe pour une durée illimitée. (...)

CHAPITRE DEUX - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 5  Capital social

Le capital social est fixé à la sommes de quatre cent dix huit mille six cent euros (418.600,00 ¬ ), représenté par trois cent treize (313) actions numérotées de 1 à 313, sans mention de valeur nominale, représentent chacune un/trois cent treizième (1/313ème) de l'avoir social. (...)

CHAPITRE QUATRE ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 15  Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux (2) fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux (2) actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux (2) membres. Cette limitation à deux (2) administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute vole de droit, de l'existence de plus de deux (2) actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécutinp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.

ARTICLE 16 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur.

La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace. (...) ARTICLE 20  Procès-verbaux

... Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux (2) administrateurs, par ei président du conseil d'administration ou par un administrateur-délégué.

ARTICLE 21  Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.

ARTICLE 22  Gestion journalière

AILa gestion journalière de la société comprendra tous les pouvoirs de gestion dans les matières suivantes le suivi effectif des dossiers ; la tenue de la comptabilité de la société et le dépôt des comptes annuels à la Banque National de Belgique ; le paiement des fournisseurs ; la facturation à la clientèle et le suivi des créances commerciales ; la convocation et l'animation du comité de sélection des dossiers dont question ci-après ; ainsi que tout acte généralement quelconque lié à la gestion en bon père de famille de la société.

B/Le conseil d'administration, peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gesticn

- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion journalière.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives et s'ils agissent seuls ou conjointement.

CI En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire, y compris ta gestion technique journalière pour telle et telle activité.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

D/ Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

EI Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère les délégations. (...)

ARTICLE 25  Représentation  Actes et actions judiciaires

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans tous les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire sera requis :

- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué agissant seul ou par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques.

La société est, en outre, valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

CHAPITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 26  Composition et pouvoirs

L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour torii les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 27 - Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de mars à seize heures. Si ce jour est u jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

etarxidate Mit

de? .

' 1 -1 En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 34 in fine des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Une assemblée générale des actionnaires extraordinaires ou spéciale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions. (...)

ARTICLE 29  Admission à l'assemblée

Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par un écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation,

Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée générale.

Les titulaires d'obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

ARTICLE 30 - Représentation

Tout propriétaire de titre empêchés peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d'une procuration, pourvu qu'il ait accompli les formalités éventuellement requises par le conseil d'administration pour être admis à l'assemblée.

Par procuration, il faut entendre te pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 549, al. ler, 1° du Code des sociétés, un tel pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée. La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit dm prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote,

Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil), Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. Le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. (...)

ARTICLE 34 -- Délibérations à l'assemblée générale

... b/ Majorité et quorum de présence

.., A l'exception des cas ou un quorum de présence est requis par la loi ou les présents statuts, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées. (...) et Décision par écrit

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, (...) ARTICLE 36  Procès-verbaux de l'assemblée générale

... Les copies etlou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleuie sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur-délégué ou par deux (2) administrateurs. Leur signature doit être immédiatement précédée ou suivie de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

CHAPITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 37  Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. (..,) ARTICLE 39  Affectation du bénéfice net

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5%) qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE 40  Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes déclarés par l'assemblée générale se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par elle ou par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq (5) ans.

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belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes ^~r dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformérntled aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. Il fixe le montant de ces acomptes et la date (la leur paiement.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être rest+o:- par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité d...s distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE SEPT - D1S50WT1ON - LiQUiDATIOM

ARTICLE 42  Répartition

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, et paieront toutes les dettes conformément à l'article 190 du Code des sociétés. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes fes actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions,

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) devra/devront soumettre pour accord au tribunal do commerce dans l'arrondissement duquel la société a son siège, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers, (...)

GINQUIEME RESOLUTION

Renouvellement du conseil d'administration

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Benoît Malvaux à dater de ce jour et de Monsieur Patrick della Faille.

L'assemblée décide de nommer, en qualité d'administrateurs, pour une durée de six ans prenant cours à partir de ce jour et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur los comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018, Monsieur Marco Mennella, domicilié Avenue Coghen 18 à 1180 Bruxelles, Monsieur Vincent Weghsteen, domicilié à 8310 Bruges, Astridlaan 251, et Monsieur Paul Blontrock, domicilié à 8200 Sint-Andries, Antoon Viaenestraat, 4, qui acceptent tous les trois leur nomination.

SIXIEME RESOLUTION

pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration représenté par un administrateur avec faculté de substitution :

-eux fins de fixer les modalités pratiques des décisions à prendre sur les points qui précèdent, de les exécuter et de modifier les statuts en conséquence;

-eux fins ci-dessus, conclure toutes conventions et, en général, faire le nécessaire;

-pour désigner un ou plusieurs mandataires pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société auprès du Registre des Personnes Morales et auprès des autres Administrations compétentes et d'une manière générale, tous pouvoirs spéciaux. (...)

pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la pe onne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1slème rále

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18/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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0 5 APR 20i2

Greffe

N° d'entreprise : 0898759933

Dénomination

(en entier) : LELEUX CORPORATE FINANCE

(en abrégé): LCF

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1050 Bruxelles, Place Flagey 18. (adresse complète)

Objet(a) de l'acte :Confirmation du transfert du siège social - Changement de dénomination -

Autres modifications des statuts - Renouvellement du Conseil d'administration

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, en date du

vingt-trois mars deux mille douze.

Enregistré trois râles quatre renvois. Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette. Le 27 mars 2012.

Volume 38 folio 23 case 6. Reçu Vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT.

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LELEUX CORPORATE

FINANCE", en abrégé « LCF », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Place Flagey 18, a pris les

résolutions suivantes :

Confirmation du transfert du siège social

L'assemblée confirme que le siège social de la société, inchangé et établi à cette adresse depuis le six juin

deux mille dix ainsi qu'il résulte de la décision de l'assemblée en date du six juin deux mille dix, publiée aux

annexes du Moniteur Belge du dix-huit avril deux mille onze sous le numéro 11058325, est établi à 1050

Bruxelles, Place Flagey 18.

Par conséquent, l'assemblée décide d'ajouter, en première phrase de l'article 2 des statuts, la phrase

suivante

« Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Place Flagey 18. »

De sorte que l'article 2 des statuts comporte dès à présent trois alinéas au lieu de deux précédemment.

Changement de dénomination

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en « Alternative Capital Advise » (en

abrégé « A.C.A»). En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article ler des statuts et de le libeller

comme suit

« Article 1 - DENOMINATION

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « Alternative Capital Advise » (en abrégé « A.C.A»),

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Autres modifications des statuts "

L'assemblée décide en outre d'apporter les modifications suivantes aux statuts :

Article 17 : remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration de la Société sera

composé de trois membres minimum nommés par l'assemblée générale de la Société pour une durée de six

ans ».

L'assemblée décide de remplacer l'article 24 par le texte suivant

Article 24 : Gestion journalière : Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière d'un

administrateur délégué nommé dans son sein. L'administrateur délégué représente seul la société à l'égard des

tiers.

Renouvellement du Conseil d'administration

L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs suivants :

Madame Véronique Leleux, Monsieur Olivier Leleux, Monsieur Thierry Meeusen et Monsieur Henri De

Meyer.

L'assemblée décide de nommer, en qualité d'administrateur, pour une durée de deux ans prenant cours à

partir de ce jour et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

e 1'

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé ' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013, Monsieur Patrick della Faille, domicilié à 1150 Bruxelles, Avenue des Touristes 77, numéro national 69.06.12-425.27 et son mandat sera exercé à titre gratuit. Le Conseil est actuellement composé de trois (3) membres étant Monsieur Marco Menella, Monsieur Benoît Malvaux et Monsieur Patrick della Faille. (...)

Pour extrait analytique conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associé.

Déposés en même temps Ï expédition, statuts coordonnés.

Volet B - Suite

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.03.2011, DPT 31.08.2011 11521-0361-011
18/04/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

4-

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

AVR. Mº%º%t11

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner suc la dernière page du Volet 13 :

Réservé

au

Moniteur

belge

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+11058325*

J

Greffe

N° d'entreprise : 0898759933

Dénomination

(en entier) : LELEUX CORPORATE FINANCE Forme juridique : S.A.

Siège : Rue du Bois Sauvage 17 - 1000 Bruxelles

Obiet de l'acte : Assembléé Générale Ordinaire du 06/10/2010 1- Modification du siège social

Le siège social de la S.A. Leleux Corporate Finance est transféré de Bruxelles, à la Place Flagey 18 à 1050 Bruxelles.

2 - Nomination d'un nouvel administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire, statuant à l'unanimité, acte la nomination de Monsieur Thierry Meeusen, domicilié rue de la Caserne 80 à 1000 Bruxelles, comme administrateur. Sa nomination a été proposée sur une liste double présentée par les actionnaires de catégorie B. Le mandat, d'une durée de 6 ans, vient à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant à délibérer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016.

3 - Confirmation du mandat d'un administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire acte la confirmation par les actionnaires de catégorie A, du mandat

d'administrateur de Monsieur Henri De Meyer, domicilié avenue Winston Churchil 94 à 1180 Bruxelles.

Signé par Marco Mennella, Administrateur, et Henri De Meyer, Administrateur.

la rue Bois Sauvage 17 à 1000

07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.03.2010, DPT 02.06.2010 10146-0576-011
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.03.2009, DPT 16.07.2009 09423-0298-012

Coordonnées
WEGHSTEEN CAPITAL ADVICE, EN ABREGE : WCA

Adresse
BOULEVARD DE LA CAMBRE 33 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale