ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
F E B , 4 , 9 , ,
" ' -
~
r e f f e " " d ~
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 a i 4 ~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 8 4 1 . 5 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
W E L B E L G I U M
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e J u l i e t t e 1 3 d 1 1 8 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s
- A n n e x e s d u 1 V l ô m f e u r b ë l g é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
L e 2 6 a v r i l 2 0 1 1 à 9 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e p a r M a d a m e I s a b e l l e V e r b r u g g e n q u i p r é s i d e .
L a P r é s i d e n t e c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s .
I l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' a r r i v é e à t e r m e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e I s a b e l l e V e r b r u g g e n e t
d e M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s V e r b r u g g e n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . d e s i x a n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l c o n f i r m e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à M a d a m e I s a b e l l e V e r b r u g g e n .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a u f r e n o u v e l l e m e n t d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e n t e m p s e t l i e u t e l q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l e q u e l e s t s i g n é p a r l a P r é s i d e n t e a p r è s a p p r o b a t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e .
I s a b e l l e V e r b r u g g e n P r é s i d e n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s