21/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o a i a a a *
) r . : 1 `
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L
G r e f f e O S r ~ 1 1 . ~ F ~ L
B i j l a g e n b j f r e t B e 1 g i s c l ï S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 1 8 . 6 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L C O M E & P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e n u m é r o 8 8 à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' W E L C O M E & P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - ; S a i n t - P i e r r e , r u e d e l ' E g l i s e 8 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 7 1 8 . 6 7 3 , r e ç u ' p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e : l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s i x j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 4 f o l i o 6 7 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à . l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E x t r a i t d e s s t a t u t s :
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e ' W E L C O M E & P A R T N E R S " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e d e l ' E g l i s e n u m é r o 8 8 ,
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ° T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s . E l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , c e s s i o n , é c h a n g e o u a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s b r e v e t s e t a u t r e s d r o i t s s e r a t t a c h a n t à c e s b r e v e t s o u p o u v a n t l e s c o m p l é t e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
P .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r e t a c c o r d e r a u x s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n i n t é r ê t d i r e c t e t s u b s t a n t i e l , t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s e t m ê m e a s s i s t a n c e s u r l e p l a n d e l a g e s t i o n d e s d i t e s s o c i é t é s ;
2 ° L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t p r o m o t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e , d ' e x p e r t i s e e t d e c o u r t a g e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s ,
E l l e p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s , t r a n s a c t i o n s e t p r o m o t i o n s r e l a t i v e s à d e s f o n d s d e c o m m e r c e q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e d e c e u x - c i .
3 ° l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
4 ° t o u t c o m m e r c e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s d e v é h i c u l e s à m o t e u r , e n g r o s o u e n d é t a i l , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t e t l a v e n t e , a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
5 ° L a d i s t r i b u t i o n d ' a r t i c l e s t e x t i l e s , d e m a t é r i e l d e s p o r t , d e m a t é r i e l t e c h n i q u e e t m é d i c a l , d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e p u b l i c i t é , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
6 ° L ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , s n a c k b a r s , c a f é t é r i a s , h ô t e l s e t , e n g é n é r a l , d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e c o n s o m m a t i o n , a i n s i q u e l e s e r v i c e t r a i t e u r , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , m a r c h a n d i s e s e t m a t é r i e l c o n c e r n a n t l a r e s t a u r a t i o n e t l a c o n s o m m a t i o n p r i s e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e s t o c k a g e , l a m a n u t e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a l i v r a i s o n d e s b i e n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t c e u x d e s t i n é s à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e l a g e s t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , q u e c e s o i t e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e , y c o m p r i s l e f i n a n c e m e n t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à r é a l i s e r , d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t l e l u i f a c i l i t e r .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s ( 6 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 6 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
R é s e r v é
a u
M g n i t é u r
e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o u v e l l e n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S E R W E Y T E N S d e M E R C X F r a n ç o i s N i c o l a s D i m i t r i , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , J a n V a n B o e n d a l e l a a n , 1 0 A , q u i a c c e p t e , à t i t r e g r a t u i t .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e d é s i g n e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , q u i a c c e p t e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E R F A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , r u e d e l ' E g l i s e , 8 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 8 6 6 . 1 3 0 . 5 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t M o n s i e u r S E R W E Y T E N S d e M E R C X F r a n ç o i s N i c o l a s D i m i t r i , p r é n o m m é , à t i t r e g r a t u i t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t e t s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l a
r é s o l u t i o n s u i v a n t e , c h a c u n p o u r u n v o t e d i s t i n c t ;
U n i q u e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l a c t e l a n o m i n a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e n o n r é m u n é r é , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E R F A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e d e l ' E g l i s e , 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r S E R W E Y T E N S d e M E R C X F r a n ç o i s N i c o l a s D i m i t r i , p r é n o m m é .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e l l e s e r a c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e