30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 26.06.2014 14213-0387-021
25/11/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) W E R E C F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e r u e B e l l i a r d 2 0 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e ;
L e s i x n o v e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k B r u x e l l e s ;
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W E R E C
F I N A N C E » , é t a b l i e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B e l l i a r d , 2 0 / 1 e r é t a g e ;
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , ( p u b l i é à l ' a n n e x e
a u M o n i t e u r b e l g e , l e 4 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 0 1 9 2 9 4 ) ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u l e 1 5 n o v e m b r e
2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k ( p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s d a t e - n u m é r o
2 0 1 2 - 1 2 - 1 3 / 0 2 0 0 0 8 8 ) .
I m m a t r i c u l é e s o u s N A B E 0 8 9 5 . 1 9 9 . 7 3 6 R P M B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S
J u a n - M a r t i n , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é .
L a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c r é t a i r e , n i d ' u n s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z I A P L E N T , C H R I S T I A N S U N D s . à . r . I s . c . a . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e
n u m é r o B 1 1 0 1 1 5 ;
P r o p r i é t a i r e d e 4 0 . 2 4 9 t i t r e s : 4 0 . 2 4 9
2 , L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S C A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6
L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 8 9 1 ;
P r o p r i é t a i r e d e 1 t i t r e : 1
E t , e n s e m b l e , 4 0 . 2 5 0 t i t r e s : 4 0 . 2 É 0
P r o c u r a t i o n
L e s a s s o c i é s s u b A e t B s o n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S J u a n - M a r t i n , n é à B a r c e l o n a , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g e s , M a r i a s t r a a t , 3 8 , e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s , l e s q u e l l e s a p r è s a v o i r é t é e x a m i n é e s p a r l e m a n d a t a i r e , e t r e c o n n u e s é m a n e r d e l e u r m a n d a t r e s p e c t i f , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n m i l l i o n s d ' e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 7 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) à s e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 1 6 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s e m e n t d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e , a v e c a n n u l a t i o n d e 2 2 . 2 7 5 a c t i o n s .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a u p l u s t ô t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 I ~ I M V M V M I N V W D ~ V M M I
* 1 3 1 7 5 8 0 1
B R u X E L L E e
i 3 N o l , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 1 9 9 , 7 3 6
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é a û ' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t p r o p o s é e e n r a i s o n d e l ' é v o l u t i o n d e s s o c i é t é s l i é e s à l a s o c i é t é « W E R E C
F I N A N C E » e t l e s c o n d i t i o n s d e s m a r c h é s .
2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
3 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
I I . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s .
i l l . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
I V , C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V . L e P r é s i d e n t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e M o n s i e u r B A R R A C H N I A M O R E N O A n g e l , a d m i n i s t r a t e u r , a ,
p a r l e t t r e a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e n o n c é à ê t r e c o n v o q u é .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n m i l l i o n s d ' e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 7 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) à s e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 1 6 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s e m e n t d e l a s o c i é t é « Z I A P L E N T C H R I S T I A N S U N D » s . à . r . l . , a v e c a n n u l a t i o n d e 2 2 . 2 7 5 a c t i o n s ,
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t d é c i d é e e n r a i s o n d e l ' é v o l u t i o n d e s s o c i é t é s l i é e s à l a s o c i é t é « W E R E C F I N A N C E » e t l e s c o n d i t i o n s d e s m a r c h é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e s e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 9 7 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
L ' h i s t o r i q u e f i g u r a n t i n f i n e d u m ê m e a r t i c l e 3 e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e v i n g t - e t - u n m i l l i o n s d ' e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 7 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) à s e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 1 6 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s e m e n t d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e , a v e c a n n u l a t i o n d e 2 2 . 2 7 5 a c t i o n s . »
3 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r ,
C e r t i f i o a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a m i n u t e d u p r é s e n t a c t e c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e
e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s
r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e .
L e c o m p a r a n t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s e n t ê t e e t q u i l e
c o n c e r n e n t e t c o n s e n t e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , à l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e 9 5 , 0 0 e u r o s s e r a p a y é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é s u r s a d é c l a r a t i o n .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
D r e s s é d a t e q u e d e s s u s , à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e ,
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l ' o n t s o u h a i t é , o n t
s i g n é a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 26.06.2013 13225-0103-019
13/12/2012
ÿþR
, ` E e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B l i U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 5 . 1 9 9 . 7 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E R E C F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B e l l i a r d , 2 0 , l e r é t a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e ;
L e q u i n z e n o v e m b r e ;
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ;
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W e r e c
F i n a n c e " , é t a b l i e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B e l l i a r d , n D 2 0 1 1 e r é t a g e ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u t e 2 8 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , ( A n n e x e
a u M o n i t e u r b e l g e d u 4 f é v r i e r 2 0 0 8 s u i v a n t l e n u m é r o 0 0 1 9 2 9 4 ) .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e
R é g i s D e c h a m p s , ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 2 - 0 1 - 0 9 / 0 0 0 5 5 2 8 ) .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s T V A B E 0 8 9 5 1 9 9 7 3 6 B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O D R I G U E Z V I L L A M A T O N S J u a n -
M a r t i n , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é ;
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c r é t a i r e , n i d ' u n s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z I A P L E N T , C H R I S T I A N S U N D s . à . r . l . S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 1 1 5 ;
P r o p r i é t a i r e d e 3 6 . 7 4 9 t i t r e s
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6
L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 8 9 1 ;
P r o p r i é t a i r e d e 1 t i t r e
S o i t e n s e m b l e 3 6 . 7 5 0 t i t r e s , s o i t l a t o t a l i t é d e s t i t r e s : 3 6 . 7 5 0
P r o c u r a t i o n
L e s d e u x a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R O D R I G U E Z V I L L A
M A T O N S J u a n M a r t i n , n é à B a r c e l o n e , l e 2 5 o c t o b r e 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g g e , M a r i a s t r a a t , 3 8 , e n v e r t u
d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i , a p r è s v é r i f i c a t i o n e t a g r é a t i o n p a r l e m a n d a t a i r e , d e m e u r e r o n t c i
a n n e x é e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t i e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 4 . 4 4 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 7 . 9 4 4 . 7 1 0 E ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
3 . S o u s c r i p t i o n s - l i b é r a t i o n s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s
p o i n t s p r é c é d e n t s .
6 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
I E . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
I l l , l l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s
d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
1 V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 4 . 4 4 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 7 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t ( 3 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n
E t l e s 3 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , d a n s l e u r i n t é g r a l i t é , p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z I A P L E N T , C H R I S T I A N S U N D s . à . r . l . S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 1 1 5 ;
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s p a r u n v e r s e m e n t o p é r é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 8 4 0 6 1 7 - 5 9 , o u v e r t s p é c i a l e m e n t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) s u p p l é m e n t a i r e .
U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à t r e n t e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 7 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r 4 0 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F r a i s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 3 . 7 5 4 , 4 8 e u r o s ) e n v i r o n .
5 . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r f a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s : A r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e t r e n t e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 7 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 4 0 . 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l . C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - s i x m i l l e s ( 4 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 6 . 0 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a i 2 0 1 1 , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 5 . 3 0 5 . 2 9 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t r é e l l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s e m e n t d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o m m e d e m i l l e c e n t e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( 1 . 1 0 0 , 2 3 e u r o s ) p a r a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t e t a n n u l a t i o n d e 2 3 . 0 0 0 a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 4 . 4 4 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s
V o l e t B - S u i t e
à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e '
e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e q u a t r e
m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 4 . 4 4 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t
q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 7 . 9 4 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t ( 3 . 5 0 0 )
a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e L e u r l i b é r a t i o n
e f f e c t i v e , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
6 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r . "
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d u c o m p a r a n t
p e r s o n n e p h y s i q u e c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e .
L e c o m p a r a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i - a v a n t e t q u i l e
c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
D r e s s é d a t e q u e d e s s u s , à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
S u i t l a s i g n a t u r e d u n o t a i r e .
A n n e x e : p r o c u r a t i o n s .
« e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s c i n q r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 2 1 N O V . 2 0 1 2
v o l u m e 5 9 5 f o l i o 8 3 c a s e 1 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . M O D A V E , »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2012
ÿþ1 1 4 § M 9 1 1 1
R é s .
M o r b E
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R ~ , ~ ~ u ~ ~ ~
. s
' ~
G r , e f f e
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - 1 2 f 1 - 2 / 2 4 i 2 : A - n r r e g e s d t i r M a n i e u r - b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 1 9 9 . 7 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . W E R E C F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : r u e B e l l i a r d 2 0 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n g e l B A R R A C H I N A M O R E N O , d o m i c i l i é . A v e n u e , V i c t o r H u g o 1 2 , à 1 7 5 0 L u x e m b o u r g , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S a n t i a g o G A S T O N D E I R I A R T E , d é m i s s i o n n a i r e , s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
M o n s i e u r A n g e l B a r r a c h i n a M o r e n o , e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s c r l B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a r e n t F r a n ç o i s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e O r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 .
J u a n M a r t i n R o d r i g u e z V i l l a M a t o n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
ÿþ M W 2 . 1
[ \ o l é l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* i a o o s s a e *
2 7 2 1 U g
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 1 9 9 7 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e r e c F i n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B e l l i a r d 2 0 / l e r é t a g e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n
d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 1 ® ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k
l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 6 2 4 f o l i o 1 7 c a s e 1 0 r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W e r e c
F i n a n c e " , é t a b l i e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e B e l l i a r d , n " 2 0 1 1 e r é t a g e ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , ( A n n e x e
a u M o n i t e u r b e l g e d u 4 f é v r i e r 2 0 0 8 s u i v a n t l e n u m é r o 0 0 1 9 2 9 4 ) .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 7 m a i 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e R é g i s
D e c h a m p s , ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 1 - 0 7 - 1 5 / 0 1 0 8 0 5 4 ) .
I m m a t r i c u l é e s o u s T V A B E 0 8 9 5 1 9 9 7 3 6 , R P M B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S
J u a n - M a r t i n , d o m i c i l i é à 8 0 0 0 B r u g g e , A n t o i n e t t e G r o s s é s t r a a t 1 1 / 0 3 0 1 ,
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) à t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 4 . 4 4 4 . 7 1 0 , e u r o s ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n e t a u p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 . S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s .
5 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
l l . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
I I I . l l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
I V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t
c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t
c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s
( 3 4 . 4 4 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , à s o u s c r i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t m i n i m u m a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S o u s c r i p t i o n s - L i b é r a t i o n
E t l e s t r e i z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u x c o n d i t i o n s d é m i s s i o n , p a r :
- l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z I A P L E N T T R I E R S G S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 0 1 1 5 à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s ;
- l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o 6 1 1 0 8 9 1 , à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n , i c i , r e p r é s e n t é e p a r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S J u a n M a r t i n p r é c i t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i , a p r è s v é r i f i c a t i o n e t a g r é a t i o n p a r l e m a n d a t a i r e , d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e n n u m é r a i r e p a r d e s v e r s e m e n t s o p é r é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 2 0 0 1 6 5 7 7 3 6 1 6 1 o u v e r t s p é c i a l e m e n t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) s u p p l é m e n t a i r e .
U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s , d é l i v r é e p a r l a B a n q u e , d e m e u r e r a c i a n n e x é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
F r a i s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à q u a t r e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 4 . 7 2 5 , 0 0 e u r o s ) e n v i r o n .
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s : A r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e t r e n t e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 3 6 . 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l . C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - s i x m i l l e s ( 4 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 6 . 0 0 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a i 2 0 1 1 , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 5 . 3 0 5 . 2 9 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t r é e l l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s e m e n t d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o m m e d e m i l l e c e n t e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( 1 . 1 0 0 , 2 3 e u r o s ) p a r a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t e t a n n u l a t i o n d e 2 3 . 0 0 0 a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e s l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 4 . 4 4 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) " .
M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 26.07.2011 11325-0585-019
15/07/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 I I I I R I I N I I I R I I 9 1 1 1
* 1 1 1 0 8 0 5 4 *
0 5 J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 1 9 9 . 7 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e r e c F i n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B e l l i a r d 2 0 / 1 e r é t a g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k B r u x e l l e s , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 3 0 m a i 2 0 1 1 , v o l u m e 5 8 7 f o l i o 7 1 c a s e L R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . M O D A V E " , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e :
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e W e r e c F i n a n c e , ; d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e B e l l i a r d 2 0 1 1 ' é t a g e ;
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , ( p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l e 4 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s l e n ° 0 0 1 9 2 9 4 ) ; ; I m m a t r i c u l é e T V A B E 0 8 9 5 . 1 9 9 . 7 3 6 R P M B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R O D R I G U E Z - V 1 L L A M A T O N S J u a n - M a r t i n , c i - a p r è s m i e u x - q u a l i f i é .
L a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c r é t a i r e , n i d ' u n s c r u t a t e u r .
"
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 : L u x e m b o u r g , r u e d e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e s o u s l e n ° B 1 1 0 8 9 1 ;
" P r o p r i é t a i r e d e v i n g t - t r o i s m i l l e s t i t r e s : 2 3 . 0 0 0
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s Z I A P L E N T T R I E R S . C . A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 1 4 6 : L u x e m b o u r g , r u e d e M e r l 7 4 e t i m m a t r i c u l é e s o u s l e n ° B 1 1 0 1 1 5 ;
P r o p r i é t a i r e d e v i n g t - t r o i s m i l l e s t i t r e s : 2 3 . 0 0 0
E t , e n s e m b l e , q u a r a n t e - s i x m i l l e s a c t i o n s : 4 6 . 0 0 0
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 5 . 3 0 5 . 2 9 0 , 0 0 e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e
" m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s e m e n t d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e , d e l a s o m m e d e 1 . 1 0 0 , 2 3 e u r o s p a r a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t , e t a n n u l a t i o n d e 2 3 . 0 0 0 a c t i o n s .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a u p l u s t ô t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u s d i t e e s t o p é r é e a f i n d e p e r m e t t r e à i a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B I N I G A U S T R I E R S G S . C . A . d e s o r t i r d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à s o n s o u h a i t .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
3 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
[ I . I . l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e
l a m o i t i é d u c a p i t a l .
I I I . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t '
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 5 . 3 0 5 . 2 9 0 , 0 0 e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s e u r o s à v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t l ' a c t i o n n a i r e s u b 1 é t a n t l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « B I N I G A U S T R I E R S G S C A » , d ' u n e s o m m e d e m i l l e c e n t e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( 1 . 1 0 0 , 2 3 e u r o s ) p a r a c t i o n e t a n n u l a t i o n d e t o u t e s s e s a c t i o n s , s o i t 2 3 . 0 0 0 a c t i o n s ,
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 . d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 3 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l . C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
L ' h i s t o r i q u e f i g u r a n t i n f i n e d u m ê m e a r t i c l e 3 e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 2 7 m a i 2 0 1 1 , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 5 . 3 0 5 . 2 9 0 , 0 0 ' e u r o s ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à v i n g t m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 2 0 . 6 9 4 . 7 1 0 , 0 0 e u r o s ) , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t r é e l l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s e m e n t d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o m m e d e m i l l e c e n t e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( 1 . 1 0 0 , 2 3 e u r o s ) p a r a c t i o n l u i a p p a r t e n a n t e t a n n u l a t i o n d e 2 3 . 0 0 0 a c t i o n s »
3 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é g i s D e c h a m p s
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 18.08.2010 10415-0494-019
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 10.07.2009 09389-0168-021
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 14.09.2015 15589-0203-019