WESTHAVE HOLDINGMAATSCHAPPIJ

NV


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WESTHAVE HOLDINGMAATSCHAPPIJ
Dénomination : WESTHAVE HOLDINGMAATSCHAPPIJ
Forme juridique : NV
N° entreprise : 452.358.114

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 07.07.2014 14274-0063-012
11/02/2014
ÿþbel

Be Sta

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

31JAN2014

Griffu:

11100 iu

Onderriemingsnr : 0452.358.114

Benaming (voluit) :WESTHAVE HOLDINGSMAATSCHAPPIJ

(verkort):

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Josse Goffinlaan 61

1082 Brussel (Sint Agatha-Berchem)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING - NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-Kruis op 20 januari 2014:

1/ De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen (en dit in navolging van de reeds ' gedane verrichtingen door het bestuursorgaan zoals hiervoor blijkt) tot wijziging van de aard der , aandelen in die zin dat ze voortaan op naam zijn, waarvan reeds sedert 21 december 2007 een aandelenregister is opgemaakt, alsook dienovereenkomstige aanpassingen in de statuten zoals in het hierna wemelde 11e besluit opgenomen.

III De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders waarbij:

* vastgesteld werd dat de belaste reserves, zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd zesentachtigduizend vierhonderd negentig euro (¬ 186.490,00) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011;

* vastgesteld werd dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van art.617 W. Ven., honderd zesentachtigduizend vierhonderd negentig euro (¬ 186.490,00) bedraagt;

* besloten werd over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd zesentachtigduizend euro (¬ 186.000,00);

* de aandeelhouders het engagement aangingen om het netto-dividend, zijnde het uitgekeerd bedrag van honderd zesentachtigduizend euro (¬ 186.000,00) verminderd met de roerende voorheffing van 10% of achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) hetzij netto honderd zevenenzestigduizend vierhonderd euro (¬ 176.400,00) onmiddellijk in te brengen in het kapitaal via een kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld.

Voormeld stuk wordt door de voorzitter overhandigd aan de instrumenterende notaris die dit zal neerleggen en bewaren in zijn dossier.

111/ De vergadering beslist unaniem, ingevolge het voorgaande en onder de voorwaarden en bepalingen van nieuw artikel 537 WIB92L het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd zevenenzestigduizend vierhonderd euro (¬ 167.400,00), zijnde het netto-tussentijds dividend, om het kapitaal te brengen van zevenhonderd achttienduizend achthonderd éénennegentig euro en tweeëntwintig cent (¬ 718.891,22) naar achthonderd zesentachtigduizend tweehonderd éénennegentig euro tweeëntwintig cent (¬ 886.291,22).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door het optrekken der fractiewaarde van de bestaande aandelen en dit gelet op intekening der bestaande aandeelhouders in dezelfde verhouding als aandelenbezit vóór kapitaalverhoging.

Notariële verklaring

Ondergetekende notaris heeft voorafgaand dezer gewezen op het Wetboek van vennootschappen inzake kapitaalverhogingen door inbreng in speciën en de vergoeding door aandelen conform zelfde Wetboek, Ondergetekende notaris acteert dan ook dat de algemene vergadering, heeft beslist geen nieuwe aandelen op naam te creëren, gezien de aandeelhouders intekenen in compleet

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naara en hoedanigheid van de iirstrunlenterende notaris hetzll van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naani en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

dezelfde verhouding zoals zij reeds véôr de kapitaalverhoging deel in het kapitaal hadden en' bijgevolg enkel de fractiewaarde wordt opgetrokken per aandeel.

IV/ Alle aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de momenteel in omloop zijnde aandelen, verklaren expliciet door de raad van bestuur op de hoogte te zijn gebracht van de geplande kapitaalsverhoging via inbreng van geldspeciën en van het wetteliik voorkeurrecht dat zij terzake genieten inzake onderschrijving van deze kapitaalverhoging.

Zij verklaren, voor zoveel als nodig, ieder individueel te verzaken op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze om hun wettelijk recht van bevoorrechte inschrijving uit te oefenen.

VI Onderschrijving en kwijting.

A. INBRENG

De ONDERSCHRIJVING EN KWIJTING,

INSCHRIJVING

1/ Mevrouw DE MEESTER Agnès, geboren te Roeselare op 29 oktober 1942, echtgenote van voornoemde heer WINDERICKX Johan, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Josse Goffinlaan 61, verklaart in de vennootschap in te schrijven op tweeduizend achthonderd euro éénentwintig cent (¬ 2.886,21) en behoudt haar zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

2/ De heer WINDERICKX Johan, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 9 juli 1942, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw DE MEESTER Agnès, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Josse Goffinlaan 61, verklaart in de vennootschap in te schrijven op vijfentwintigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro zesentachtig cent (¬ 25.975,86) en behoudt zijn zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

3/ De heer WINDERICKX Filip, geboren te Ukkel op 8 november 1963, feitelijk samenwonend met mevrouw Bamps Carine Julia Francine, geboren te Ukkel op 24 februari 1962, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Koning Albertlaan 121, verklaart in de vennootschap in te schrijven op zevenentwintigduizend zevenhonderd en zeven euro negenenvijftig cent (¬ 27.707,59) en behoudt zijn zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

4/ De heer WINDERICKX Ulrik, geboren te Sint Agatha-Berchem op 9 juni 1965, feitelijk samenwonend met mevrouw Rampelberg Viona Maria Ferdinand Martins, geboren op 9 juni 1970, wonende te 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderiaan 132, verklaart in de vennootschap in te schrijven op " zevenentwintigduizend zevenhonderd en zeven euro negenenvijftig cent (¬ 27.707,59) en behoudt zijn zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

5/ Mevrouw WINDERICKX Kathelijne, geboren te Brussel (district 2) op 19 januari 1967, echtgenote van de heer GATTA Matteo, geboren te San Giovanni Rotondo (Italië) op 27 januari 1969, wonende te 1670 Pepingen (Bogaarden), Molenstraat 6, verklaart in de vennootschap in te schrijven op zevenentwintigduizend zevenhonderd en zeven euro negenenvijftig cent (¬ 27.707,59) en behoudt haar zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

6/ De heer WINDERICKX Alexander , geboren te Brussel (district 2) op 29 juni 1971, ongehuwd, geboren te Waregem op 23 januari 1973, wonende te 9000 Gent, Griendijk 3, verklaart in de vennootschap in te schrijven op zevenentwintigduizend zevenhonderd en zeven euro negenenvijftig cent (¬ 27,707,59) en behoudt zijn zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

7/ Mevrouw WINDERICKX Maria-Helena, geboren te Brussel (district 2) op 29 september 1976, feitelijk samenwonend met de heer Franssen Jens Anna Marc, geboren te Gent op 27 januari 1974, wonende te 9000 Gent, Patijntjestraat 31, verklaart in de vennootschap in te schrijven op zevenentwintigduizend zevenhonderd en zeven euro negenenvijftig cent (¬ 27.707,59) en behoudt haar zelfde aantal aandelen op naam, doch met verhoogde fractiewaarde.

BI VERGOEDING

Deze inschrijvingen worden bijgevolg niet vergoed door toekenning van nieuwe aandelen, doch vergoed door verhoging der fractiewaarde der respectieve in bezit zijnde aandelen der inschrijvers.

Cl AANVAARDING

De hiervoor beschreven inschrijvingen worden door de comparanten, zijnde allen eveneens inschrijvende partijen, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, aanvaard en de vergadering besluit dienvolgens dat gezien er geen uitgifte nieuwe aandelen is, de fractiewaarde der reeds in bezit zijnde aandelen telkens wordt verhoogd zodat de huidige aandeelhouders in dezelfde verhouding, als voordien het zelfde aantal aandelen bezitten, als volgt:

1/ Mevrouw DE MEESTER Agnès behoudt haar tien (10) aandelen op naam;

2/ De heer WINDERICKX Johan behoudt zijn negentig (90) aandelen op naam;

3/ De heer WINDERICKX Filip behoudt zijn zesennegentig (96) aandelen op naam;

4/ De heer WINDERICKX Ulrik behoudt zijn zesennegentig (96) aandelen op naam;

5/ Mevrouw WINDERICKX Kathelijne behoudt haar zesennegentig (96) aandelen op naam;

6/ De heer WINDERICKX Alexander behoudt zijn zesennegentig (96) aandelen op naam;

71 Mevrouw WINDERICKX Maria-Helena behoudt haar zesennegentig (96) aandelen op naam;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik_B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mad 11,1

Voor-

behouden

aan slet

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

VII De vergadering stelt vast met algemeenheid van stemmen dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal thans gebracht is op achthonderd zesentachtigduizend tweehonderd éénennegentig euro tweeëntwintig cent (¬ 886.291,22), vertegenwoordigd door vijfhonderd tachtig (580) aandelen op naam, met een fractiewaarde van éénvijfhonderd tachtigste van het kapitaal.

VII/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met voormelde kapitaalverhoging :

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EEN EN NEGENTIG EUR TWEE EN TWINTIG CENT (¬ 886.291,22).

Het is gesplitst in vijfhonderd tachtig (580) kapitaalsaandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIII/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 9 te wijzigen als volgt:

ARTIKEL NEGEN  ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent t.a.v. de vennootschap die rechten uit,

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars en pandhoudende schuldeisers en , schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

indien de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar,

in dat geval wordt de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat langs gerechtelijke weg of in onderlinge overeenstemming tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of door de medeeigenaars een enkele persoon wordt aangeduid die zal gelden als enige persoon met stemrecht, IX/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om overdrachtsbeperkingen toe te voegen na artikel 9 en hetwelk hernummerd wordt naar artikel 10 bis in de hierna gemelde nieuwe statuten, als volgt:

ARTIKEL TIEN BIS  OVERDRACHTSBEPERKINGEN

GOEDKEURINGSBEDING

De afstand onder levenden of de overdracht ten gevolge van sterfgeval van de aandelen van een vennoot is, op straffe van nietigheid onderworpen aan de unanieme schriftelijke aanvaarding van alle andere aandeelhouders.

MELDINGSPLICHT

Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna de `kandidaat-overdrager') moet daarvan de andere aandeelhouders en de raad van bestuur op de hoogte brengen. De kennisgeving (hierna de `kennisgeving') dient per aangetekende brief te gebeuren, met vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht beoogd wordt, de naam en het adres van elke kandidaat-overnemer (hierna de 'kandidaat-overnemer'), de prijs, alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.

VOORKOOPRECHT

Wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

indien ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s).

Bij de overdracht van aandelen onder levenden en in geval van betwisting kiest zowel de overlater als de overnemer een deskundige ter berekening der waarde der aandelen. Beide deskundigen kiezen samen een derde deskundige die in college beslissend een overnamesom zullen , overeenkomen.

De kosten van de deskundigen vallen ten laste van de partijen en indien er geen koop is van de vennootschap.

Uitoefening Voorkooprecht

De aandeelhouders, met uitzondering van de kandidaat-overdrager, (hierna de `begunstigden van

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan tiet Belgisch Staatsblad

het voorkooprecht') hebben het recht om de aangeboden aandelen geheel of gedeeltelijk te kopen gedurende een periode van vijfenveertig (45) kalenderdagen na de kennisgeving (hierna de 'eerste periode').

De begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen de raad van bestuur, de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders daarvan in kennis stellen per aangetekende brief ten laatste op het einde van de eerste periode.

Indien het voorkooprecht tijdens de eerste periode niet op alle aangeboden aandelen uitgeoefend werd, meldt de raad van bestuur dat binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen na verloop van de eerste periode aan de kandidaat-overdrager en aan alle andere aandeelhouders (hierna de 'tweede kennisgeving'). De aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben tijdens de eerste periode beschikken dan over een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen vanaf de tweede kennisgeving (hierna de 'tweede Periode') om aan de raad van bestuur mee te delen hoeveel bijkomende aandelen zij bereid zijn over te nemen. Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de bonafide kandidaat-overnemer en dient uitgeoefend te worden voor aile aandelen die het voorwerp uitmaken van het aanbod tot overdracht.

Indien de tegenprestatie van de kandidaat-overnemer niet enkel in contanten, maar ook in natura is, zal het voorkooprecht worden uitgeoefend in contanten verhoogd met de economische tegenwaarde van de betaling in natura, zoals die tussen partijen overeengekomen wordt. Bij gebreke aan overeenkomst tussen partijen zal een expert aangeduid worden, hetzij in gemeenschappelijk overleg, hetzij door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Verdeling van de aandelen

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht door de aandeelhouders is uitgeoefend, het aantal aangeboden aandelen overtreft, wordt het aantal aandelen dat elk van hen verkrijgt bepaald in evenredigheid met het aantal aandelen dat elk van hen bezit tegenover het totale aantal aandelen gehouden door de aandeelhouders die van hun voorkooprecht gebruik gemaakt hebben. Indien het voorkooprecht niet voor alle maar slechts een gedeelte van de aangeboden aandelen binnen voormelde termijnen door de aandeelhouders uitgeoefend wordt, vervalt het voorkooprecht en kan de kandidaat-overdrager de aandelen overdragen tegen de in de kennisgeving vermelde voorwaarden mits goedkeuring door de raad van bestuur.

VOLGRECHT

Bii een gedeelteliike verkoop zullen alle aandeelhouders een evenredig gedeelte van hun aandelenpakket verkopen (geliikheidsprincipe}.

Bij een volledige verkoop van de aandelen van een aandeelhouder enerzijds aan een derde partij verklaren alle aandeelhouders anderzijds zich akkoord om tot een volledige verkoop van hun aandelen over te gaan aan dezelfde derde partij.

De uitoefening van het volgrecht moet slaan op alle aandelen in het bezit van de aandeelhouder die het volgrecht uitoefent.

Sanctie

Bij miskenning van de overdrachtsbeperkingen is (zijn) de betrokken aandeelhouder(s) aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van dertig procent van de waarde van de betrokken aandelen. Bovendien zal de overnemer die aandelen van de vennootschap verkregen heeft met miskenning van de overdrachtsbeperkingen, door de vennootschap niet als aandeelhouder erkend worden, onverminderd zijn rechten tegenover de aandeelhouder van wie hij de aandelen verkregen heeft en zullen de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst worden. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van elke aandeelhouder om de werkelijk door hem geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de overdracht die gebeurde met miskenning van de overdrachtsbeperkingen, aan te vechten. Elke overdracht voltrokken in strijd met voorgaande bepalingen is niet tegenstelbaar aan de ' vennootschap en de rechten verbonden aan bedoelde aandelen worden geschorst.

Met overdracht en alle vormen en afleidingen ervan, wordt in onderhavige statuten bedoeld iedere vorm van beschikking onder de levenden, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen (zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing), het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot

overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben. lnpandgevingen zullen worden beschouwd als overdracht.

X/ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om ten gevolge van wetswijzigingen het artikel 34 der statuten betreffende de ontbinding, als volgt te wijzigen, en hernummerd naar artikel 32 der statuten:

ARTIKEL TWEEENDERTIG - LIQUIDATIE

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht overeenkomstig hetgeen bepaald is in de artikelen 183 en volgende van het

Op de laatste blz van Ljl vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nerl} bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudcn aan het Belgisch

Staatsblad

Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

XII De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen (zo ook schrapping artikel betreffende toegestaan kapitaal) en aanneming volledig nieuwe statuten als volgt

STATUTEN

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt: "WESTHAVE HOLDINGMAATSCHAPPIJ".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1082 Sint: Agatha-Berchem, Josse Goffintaan 61.

De vennootschap heeft tot doel :

-de deelneming, onder om het even welke vorm ook, onder andere in hoedanigheid van aandeelhouder, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen; het verwerven bij wijze van koop, intekening of door om het even welke andere manier van roerende waarden, het beheer en het productief maken van haar portefeuille-effecten; de deelneming in de oprichting en in de ontwikkeling van aile afhankelijke vennootschappen;

-het uitvoeren van aile studies en het verlenen van aile diensten op het gebied van technische, administratieve en informatiebijstand;

-het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen of bijstand verlenen aan of in alle vennootschappen en instellingen en het verrichten van alle activiteiten van management en adviesverstrekking.

-het verwerven  in de meest ruime zin van het woord- en het beheren van een onroerend vermogen en van de meubilaire roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen evenals aile verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

-de vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten " vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het doel verwant is met het hare of van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel; de vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of ' onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

De vennootschap mag haar doel wijzigen of uitbreiden conform de voorschriften en bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD EEN EN NEGENTIG EUR TWEE EN TWINTIG CENT (¬ 886.291,22).

Het is gesplitst in vijfhonderd tachtig (580) kapitaalsaandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de uitzondering hierna vermeld, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde, door haar kunnen worden afgezet,

Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap , vaststelt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn,

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurliike persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij von de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mcd 11.1

Voor-

behouden aan`het Belgisch

Staatsblad

de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de ; eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's aangeduid, De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De Raad van Bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de ' meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke verhinderde bestuurder kan schriftelijk, per telefax of per e-mail stemmen alsook, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur en , er te stemmen in zijn plaats. ln dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van die handelingen die krachtens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

§ 1. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, die gedelegeerd bestuurder zullen heten, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 3. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen,

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, hetzii door het gezamenlijk handelen van twee bestuurders, hetzii door het afzonderiiik handelen van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om negen uur.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bl,:. van Luik B vermelden . Recto - Naan1 en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Neon en handtekening

mod 11.1

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Eik aandeel geeft recht op één stem.

Het maatschappelijk jaar begint oir één ianuari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar, Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag interimdividenden conform artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen, of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, Is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, geassocieerd notaris

Voor-

behouden

aanriet

selguàeh

Staatsblad

Neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering

Op de laatste blz van LuikB, vermelden . Recto ° Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{era) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 11.07.2013 13297-0052-012
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 29.06.2012 12231-0201-012
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 04.07.2011 11249-0117-012
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 02.07.2010 10268-0065-012
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 29.06.2009 09331-0360-012
07/07/2008 : BL584598
05/07/2007 : BL584598
04/07/2006 : BL584598
27/06/2005 : BL584598
29/06/2004 : BL584598
24/06/2003 : BL584598
04/07/2001 : BL584598
13/07/2000 : BL584598
14/04/1994 : BL584598

Coordonnées
WESTHAVE HOLDINGMAATSCHAPPIJ

Adresse
JOSSE GOFFINLAAN 61 1082 BRUSSEL

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale