29/11/2012
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e u x G é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , r e p r é s e n t e n t e t e n g a g e n t v a l a b l e m e n t l a s u c c u r s a l e p o u r t c u t e m a t i è r e r e s s o r t a n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s :
( 1 ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
( 2 ) P r é l e v e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e o u d u S e r v i c e P u b l i c F é d é r a l F i n a n c e s , d e s f o n d s p u b l i c s , e t d e t o u t e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s a i n s i q u e d e t o u t e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t o u t o u s a u t r e s m o y e n s d e p a i e m e n t , q u i s o n t o u s e r o n t d u s à l a s u c c u r s a l e s o u s f o r m e d e m o n t a n t s e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s e t , c e q u e l q u ' e n s o i t l e m o t i f ; d o n n e r q u i t t a n c e v a l a b l e p o u r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t o u t o u t a u t r e m o y e n d e p a i e m e n t r e ç u a u n o m d e l a s u c c u r s a l e e t p o u r s o n c o m p t e , e t e n d é l i v r e r r e ç u a u n o m d e l a s u c c u r s a l e .
( 3 ) F a i r e e n l e v e r o u r é c e p t i o n n e r d a n s l e s l o c a u x d e l a s u c c u r s a l e , a u n o m d e c e l l e - c i , d u s e r v i c e d e l a p o s t e , d e s a u t o r i t é s d o u a n i è r e s o u d e t o u s a u t r e s t y p e s d e s e r v i c e s d e l i v r a i s o n o u d e t r a n s p o r t , t o u t t y p e d ' e n v o i , q u ' i l s ' a g i s s e d e l e t t r e s , c o l i s , b o î t e s , p a q u e t s , q u ' i l s s o i e n t r e c o m m a n d é s o u n o n , e t c o n t e n a n t o u n o n d e s o b j e t s d e v a l e u r d é c l a r é s a u x a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s ; r e c e v o i r f o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , d e s l e t t r e s d e t r a n s p o r t a é r i e n e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u s i n s t r u m e n t s e t d é c h a r g e s .
( 4 ) E t a b l i r d e s i n v e n t a i r e s .
( 5 ) R e n v o y e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s u c c u r s a l e , f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s , c o m m i s s i o n s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 3 3 6 8 *
B F I U X E L L E S
} ~ ` ~ 1 i t ' c
G r e f f e
N ' d e n t e p r i s c : 8 E 0 . 4 3 8 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
t e l l e e r i t } c r ) ; W e s t i n v e s t G e s e l l s c h a f t f ü r l n v e s t m e n t f o n d s m b H
F o r m e j u r i d i q ' e : S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : H a n s - B o c k l e r - S t r a s s e 3 3 , D - 4 0 4 7 6 D ü s s e l d o r f , G e r m a n y S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 2 è m e é t a g e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é t e n u l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
1 , L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s c o m m e G é r a n t s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é ;
M r . B u r k h a r d D a l l o s c h , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à K u r s t r a f l e 2 7 ; 6 1 2 3 1 B a d N a u h e i m ; A l l e m a g n e ;
M r . T o r s t e n K n a p m e y e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à H u b e r t u s s t r a f 3 e 3 5 ; 3 7 2 6 9 E s c h w e g e ; A l l e m a g n e ;
M r , M a r k W o l t e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à K e l b e r g e r H o f 2 a ; 5 0 9 3 7 K ô 1 n ; A l l e m a g n e ; M n B e n j a m i n K l i s a , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d , d o m i c i l i é à S o i m s e r S t r a f ? ; e 2 g ; 3 5 5 1 0 B u t z b a c h ; A l l e m a g n e ;
M n P e t e r H o l t g r e v e , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à B i r k e m e s w e g 1 9 ; 4 0 6 7 0 M e e r b u s c h ; ' G e r m a n y
M r . H o l g e r S c h m i d t , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à W a l t e r - S ü s k i n d - S t r a l l e 1 7 a ; 3 5 3 9 2 G i e l e n ; A l l e m a g n e ;
M n M a t t h i a s R o t h , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à B u s c h u n g s t r a i l e 1 0 a ; 6 5 2 0 5 W i e s b a d e n ; A l l e m a g n e
L a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s u c c u r s a l e n e s e r a p a s r é m u n é r é e .
[
7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l a B
A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Î t r V a l e t E - . S u i t e
M o n i t e u r b e l g e ( 6 ) P r o c é d e r à t o u s e n r e g i s t r e m e n t s o u m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
( 7 ) D e m a n d e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e t o u t e o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e .
( 8 ) R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e p u b l i q u e o u p r i v é e .
( 9 ) A g i r s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t d e s b a n q u e s , e t n o t a m m e n t l e s o u v r i r , r e t i r e r d e l ' a r g e n t s ' y t r o u v a n t e n d é p ô t , l e s c l ô t u r e r .
( 1 0 ) D i s p o s e r d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s t e l s q u e s p é c i f i q u e m e n t n o t i f i é s a u x d é p o s i t a i r e s d e l a S o c i é t é e t d e l a s u c c u r s a l e .
( 1 1 ) C o n c l u r e o u r a t i f i e r t o u t t y p e d e c o n t r a t s c o n c e r n a n t l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s e n B e l g i q u e , e t e n p a r t i c u l i e r c o n c e r n a n t l ' é t a b l i s s e m e n t d e b u r e a u x , e n r e g i s t r e r l e s d i t s c o n t r a t s e t , e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e s e r a p p o r t a n t à c e q u i p r é c è d e .
( 1 2 ) E x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s h a b i t u e l l e s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a c t i o n s e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s p o s s é d a n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p a r m i l e u r s a c t i f s p o u r l e s f o n d s c o m m u n s d e p l a c e m e n t i m m o b i l i e r à c a p i t a l v a r i a b l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e .
( 1 3 ) D é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s l a p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d é t e r m i n é e s p a r l u i e t p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i ,
( 1 4 ) E n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u s a c t e s , a c t i o n s , a c t i v i t é s , o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t a p p r o p r i é s à l a c o n d u i t e e t à l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s o r d i n a i r e s d e l a s u c c u r s a l e , e t c e a u m i e u x d e l ' i n t é r ê t d e c e l l e - c i .
( 1 5 ) R é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s d e v a n t p e r m e t t r e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s .
( 1 6 ) A d o p t e r t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r a p p l i q u e r l e s d é c i s i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s d o n t l a v a l e u r d é p a s s e E 1 2 5 . 0 0 0 e t c e l l e s i m p l i q u a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e o u l a m i s e e n g a g e d ' u n b i e n i m m o b i l i e r , u n g é r a n t n e p o u r r a e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s u c c u r s a l e q u ' e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
3 . L e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é c o n f i r m e q u e s u i t e à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x G é r a n t s d e l a
s u c c u r s a l e , l e s G é r a n t s d e l a s u c c u r s a l e s o n t d é s o r m a i s l e s s u i v a n t s :
- M r . A x e l P o r t a ;
- M r . N i c o l a s R e n d e r s ;
- M r . K n u t M u l l e r ;
- M r . S t e p h a n D e m m e r ;
- M r . H e n d r i k K ô n i g ;
- M r . P e t e r H o l t g r e v e ;
- M r . F r a n z J o s e p h N o l t e ;
- M r . B u r k h a r d D a l l o s c h ;
- M r . T o r s t e n K n a p m e y e r ;
- M r . M a r k W a l t e r ;
- M r . B e n j a m i n K l i s a ;
- M r . H o l g e r S c h m i d t ;
- M r . M a t t h i a s R o t h ;
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T o r s t e n K n a p m e y e r B e n j a m i n ' < l i s e
i . r e n t i o n r ? r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ( é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
" 1 1 0 0 1 3 0 1 *
B R U X E L L E S
2 7 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 0 . 4 3 8 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e s t l n v e s t G e s e l l s c h a f t f ü r I n v e s t m e n t f o n d s m b H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e H a n s - B o c k l e r - S t r a s s e 3 3 , D - 4 0 4 7 6 D ü s s e l d o r f , G e r m a n y
O b j e t d e l ' a c t e : S u c c u r s a l e b e l g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 2 é m e é t a g e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
C o n f i r m a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e W e s t i n v e s t G e s e l l s c h a f t f ü r I n v e s t m e n t f o n d s m b H
L e s s o u s s i g n é s , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é W e s t l n v e s t G e s e l l s c h a f t f ü r I n v e s t m e n t f o n d s m b H ( l a « S o c i é t é » ) , c e r t i f i e n t p a r l a p r é s e n t e q u e :
( i ) M o n s i e u r M a r k W o l t e r a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 ;
( i i ) M o n s i e u r T o r s t e n K n a p m e y e r a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e . i n d é t e r m i n é e à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 0 9 ;
( i i i ) M o n s i e u r S t e f e n B o r g e l t a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 ;
( i v ) M o n s i e u r W o l f g a n g S c h w a n k e a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 6 f n o v e m b r e 2 0 0 9 ;
( v ) L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t : M o n s i e u r M a r k W o l t e r , M o n s i e u r T o r s t e n K n a p m e y e r e t M o n s i e u r B u r k h a r d D a l l o s c h .
E N F O I D E Q U O I , n o u s a v o n s s i g n é c e d o c u m e n t , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r N i c o l a s R e n d e r s M o n s i e u r K n u t M ü l l e r
G é r a n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é G é r a n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é