23/12/2014
ÿþh i o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e ! e g d / o n t v a n c g a n o p
1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 § 1 , 3 1 \ 1 1
1 ? n c C , 2 9 1 1 1
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t e r ~ t r . ~ v '
p . 4 + . i ~ I f ~ i ~ * + ` ~ ~ + 4 d b l ~ t s r r ` t m i s x , « s 1
- 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 6 1 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e t i v e s t i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
. - M e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r P h i l i p P e n e n , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
- E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a i r o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u
z C o p p e n s ( 7 2 . 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 1 4 ) , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v o o r d e d u u r t i j d d a t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e l k e i n h e t j a a r 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
U i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e R a a d V a n B e s t u u r d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v a n d a a g , d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p P e n e n , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 s t o p t e z e t t e n .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a l s g e d e l e g e e r d ' b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K a i r o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , H e i s t r a a t 1 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r . R P R 0 4 4 1 . 3 4 5 . 2 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a n u C o p p e n s ( 7 2 , 1 0 . 0 7 - 0 9 7 . 1 4 ) , v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t v a n L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 ' t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m n a a r d e M o l i è r e l a a n 4 6 5 t e 1 0 5 0 B r u s s e l .
E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e S i n t - G i l l i s - W a a s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
M a r c V a n M e e l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e e ¬ % d l o n t v a n g e n o p "
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e Y ' - r i d s t a l i g e
r i l e
. . ~ r i ~ S 5 ë l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 6 1 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e t i n v e s t I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s o p d a t u m v a n 9 a p r i l 2 0 1 4 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a p r i l 2 0 2 0 .
" G r o u p M i n e r v a N V , M o l i è r e l a a n 4 6 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l - O N 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a v e n s D i r k .
" D e h e e r P h i l i p P e n e n , M i k s e b a a n 3 4 6 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
G r o u p M i n e r v a N V
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a v e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.04.2012, NGL 11.07.2012 12286-0168-012
09/07/2012
ÿþm a t i 1 1 . /
~ ~
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 P S ' , »
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 2 . 1 6 1 . 6 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e t i n v e S t I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s , J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s b v o w b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n D e R a e d e m a e k e r , B e d r i j f s r e v i s o r , i n z a k e d e " k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 W . v e n n . ) , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E T i N V E S T I l , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E T I N V E S T f l p e r 1 3 m a a r t 2 0 1 2 h e b b e n t e n l a s t e v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p . H e t i n t e b r e n g e n g e d e e l t e v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n b e d r a a g t E U R 3 4 9 . 9 0 1 , 7 6 e n i s a l s v o l g t v e r d e e l d :
D e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d t g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n p e r 1 3 m a a r t 2 0 1 2 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g o n t v a n g e n d e i n b r e n g e r s i n t o t a a l 5 . 6 4 6 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E T I N V E S T I l , m e t e e n u i t g i f t e p n j s v a n E U R 6 1 , 9 7 3 3 9 p e r " a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l W E T I N V E S T i l N V . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l s t r e k t g e l i j k v o r m i g , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g w o r d e n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n W E T i N V E S T I l N V a l s v o l g t v e r d e e l d o n d e r d e i n b r e n g e r s :
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
/ n t e b r e n g e n
s c h u l d v o r d e r i n g ( i n E U R )
K a i r o s N V 2 3 3 . 2 6 7 , 8 4
K e m p e n s e V a s t g o e d e n H o l d i n g m a a t - s c h a p p i j N V 9 1 6 . 6 3 3 , 9 2
T o t a a l 3 4 9 . 9 0 1 , 7 6
K a i r o s N V
A a n t a l a a n d e l e n W E T I N V E S T I I N V 3 . 7 6 4 a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
K e m p e n s e V a s t g o e d e n
H o l d i n g m a a t s c h a p p i j N V
1 . 8 8 2
T o t a a l 3 . 7 6 4 1 . 8 8 2
A l g e m e e n t o t a a l 5 , 6 4 6
B i j l h g ü b i h é t B ë r g i s c h S t a a t 1 W i d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 « l e j i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
b e t a k " B e S t a
O p d e " l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e e a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
k r
+ d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ; e n
+ d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T i e l t - W i n g e , 8 j u n i 2 0 9 2 . "
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 9 . 9 0 1 , 7 6 ) d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g / c o u r a n t o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 9 ) o p v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 4 1 1 . 8 7 5 , 1 5 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 6 4 6 ) a a n d e l e n , u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 4 1 1 . 8 7 5 , 1 5 ) . H e t i s v e r d e e l d z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 6 . 6 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
3 l A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e n e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M B C A c c o u n t a n t s - b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , V i a M e d i a 1 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i i r i s i , , a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r , c p n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e e m . H a a m e r t ~ a n e r . k ' " ~ r n
14/03/2012
ÿþ4 '
ç M O t l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` 3 ,
" i a o s s o i a
e n t ' l l e e
Q 2 M A R . 2 0 9 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 6 1 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e t i n v e s t I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t ( e n a a n v a a r d t v o o r z o v e r n o d i g ) d a t K a i r o s N V , r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e P o o r t e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P h i l i p P e n e n , w o o n a c h t i g t e H o f " O u d e M i e k " , M i k s e b a a n 3 4 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 7 - 4 7 1 . 1 8
D e h e e r P h i l i p P e n e n z a l d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t . b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p W e t i n v e s t I l .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r P h i l i p P e n e n b e n o e m t w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M B C A c c o u n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n B V B A , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n a l l e B e l g i s c h e f i s c a l e , s o c i a l e e n B T W a d m i n i s t r a t i e s w a a r d e d o o r o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , v o o r z o v e r n o d i g , a a n g e m e l d e n / o f a d m i n i s t r a t i e f v e r w e r k t z o u d e n d i e n e n t e w o r d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
P h i l i p P e n e n
K e m p e n s e V a s t g o e d - e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j N V
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k C a v e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e n b i j - l i e t B é l g i s c e ' S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/02/2012 : BL643576
01/02/2012 : BL643576
02/08/2011 : BL643576
29/10/2010 : BL643576
07/09/2010 : BL643576
22/07/2009 : BL643576
03/09/2008 : BL643576
15/07/2008 : BL643576
03/06/2008 : BL643576
20/02/2008 : BL643576
12/10/2007 : BL643576
02/10/2007 : BL643576
28/08/2006 : BL643576
12/07/2005 : BL643576
02/07/2004 : BL643576
17/03/2004 : BL643576
10/07/2003 : BL643576
08/04/2003 : BL643576
29/06/2002 : BL643576
15/08/2001 : BL643576
25/03/2000 : ME086286
24/12/1999 : TGA012894
31/12/1997 : BLA1597
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.04.2016, NGL 30.08.2016 16531-0066-013