28/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 k ` , I r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 5 J A N 2 0 1 à
E 3 R ü x E L L E e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 2 5 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W H I R L W I N D D I G I T A L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e W a v r e 1 6 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - o p é r a t i o n a s s i m i l é e D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é c i n q r S l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 3 v o 1 . 8 6 f o l i o 3 0 c a s e 8 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) E L I F A L T I N K A Y A . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W H I R L W I N D D I G I T A L E U R O P E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D U P R O J E T D E F U S I O N D I S S O L U T I O N - F U S I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c f a s o c i é t é a n o y m e « B E L R A M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e W a v r e 1 6 0 0 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u x p r o f i t s e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f t r a n s f é r é s .
L e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f d e l a s o c i é t é , e x c e p t i o n f a i t e d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , à l a d a t e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D A L I T É S D ' É T A B L I S S E M E N T E T D ' A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S D É C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r a l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s p o s t é r i e u r e m e n t à l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l a d a t e d ' a p p r o b a t i o n d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n d u t r a n s f e r t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r P a u l Z V E N Y , p r é n o m m é .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e g é r a n t r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u r r a e n o u t r e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , ' p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O C S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t d o n n e m a n d a t p o u r a d a p t e r l ' i n s c r i p t i o n d e ! a s o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s ,
V O T E
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ i a i s o i s a *
B i j l a g e n _ b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 1 1 1 / 2 0 1 - A n n e x e s d n M o n i t e u r - b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 2 5 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W H I R L W I N D D I G I T A L E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 6 0 0 , B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a
S . P . R . L . W H I R L W I N D D I G I T A L E U R O P E , R P M B r u x e l l e s n °
0 8 7 8 . 1 2 5 . 2 6 1 e t a y a n t s o n s i è g e C h a u s s é e d e W a v r e 1 6 0 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ,
p a r l a
S . A . B E L R A M , R P M B r u x e l l e s n ° 0 4 4 7 . 1 4 9 . 5 1 1 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e
W a v r e 1 6 0 0 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
d a n s l e c a d r e d ' u n e u n i c i t é d e l ' a c t i o n n a r i a t ( a r t i c l e s 6 7 6 e t 6 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
U n i c i t é d e l ' a c t i o n n a r i a t e t p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
d ' u n e f i l i a l e à 1 0 0 % .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c h a q u e s o c i é t é a p p e l é e à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W h i r l w i n d D i g i t a l E u r o p e » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L R A M » .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s o n t d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e u r s o c i é t é r e s p e c t i v e d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n v e r t u d e l a q u e l l e t o u t l e p a t r i m o i n e - e n c e c o m p r i s s e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s - d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W h i r l w i n d D i g i t a l E u r o p e » s e r a t r a n s f é r é p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e
« B e l r a m » .
P a r c o n s é q u e n t , i l a é t é d é c i d é p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s , d e r é d i g e r l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d o n t l e t e x t e s u i t .
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( . D i s p o s i t i o n s l é e a l e s
1 . 1 I d e n t i f i c a t i o n s d e s s o c i é t é s ( a r t . 7 1 9 1 ° C o d e d e s s o c i é t é s )
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W H I R L W I N D D I G I T A L E U R O P E » i m m a t r i c u l é e R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 1 2 5 . 2 6 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e E r i c L e v i e e n d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 0 5 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 4 / 0 1 / 2 0 0 6 , s o u s l e n ° 0 0 0 1 3 8 8 ,
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
I l n ' y a p a s d e m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e s o c i a l
L a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 1 6 0 0 .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s o r d i n a i r e s ,
n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 8 6 , 0 0 e u r o s , L e c a p i t a l l i b é r é e s t d e s i x m i l l e d e u x c e n t c u r a s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) .
O b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
L a c o m m i s s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , s u r l e p l a n i n t e r n a t i o n a l c o m m e s u r l e p l a n n a t i o n a l , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l d ' a m p l i f i c a t i o n , d ' é c l a i r a g e , a u d i o v i s u e l e t / o u i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u e t o u s l e s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t e t t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a g e n c e e t l e c o u r t a g e d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l s d e s s e c t e u r s d e I ' é l e c t r o n i q u e e t d e l ' i n f o r m a t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
O r g a n e d e g e s t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t . L e g é r a n t a c t u e l e s t M r . P a u l Z v e n y .
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° d ' e n t r e p r i s e 8 7 8 . 1 2 5 . 2 6 1 .
A s s o c i é s
L a s o c i é t é a n o n y m e B E L R A M : 1 0 0 p a r t s
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n L a s o c i é t é a n o n y m e « B E L R A M » i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 1 4 9 . 5 1 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e H e r m a n L e e m a n s e n d a t e d u 2 5 / 0 3 / 1 9 9 2 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 / 0 4 / I 9 9 2 , s o u s l e n ° 1 9 9 2 0 4 0 3 - 2 6 5 .
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s d e v a n t n o t a i r e M a î t r e D e n i s C a r p e n t i e r e n d a t e d u 0 5 / 0 7 / 2 0 0 1 e t
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 / 0 7 / 2 0 0 1 , s o u s l e n ° 2 0 0 1 - 0 7 - 2 6 / 1 8 9 ,
S i è g e s o c i a l
L a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a v r e 1 6 0 0 .
Ç a p i t a l ,
L e c a p i t a l s o u s c r i t , e n t i è r e m e n t l i b é r é , e s t d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 )
a c t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s o i x a n t e d e u x ( 6 2 , 0 0 ) e u r o s .
O b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n c e c o m p r o m i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é t u d e , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m a n i p u l a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s i t e t l e t r a n s p o r t , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , r a d i o p h o n i q u e , é l e c t r i q u e , m é c a n i q u e , n u c l é a i r e , a u d i o - v i s u e l , t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n f o r m a t i q u e , e t c e d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s . S o n o b j e t c o m p o r t e é g a l e m e n t l ' a g e n c e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e d e t o u s b r e v e t s , d e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t / o u d e c o m m e r c e , l e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t s , d e c a u t i o n n e m e n t s e t d e g a r a n t i e s , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c i v i l e s e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t , s c i s s i o n , c e s s i o n , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , s ' i n t é r e s s e r d a n s d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r g a n e d e g e s t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
P a u l Z v e n y a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B r i g i t t e d ' H a i n a u t - - a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D i m i t r i Z v e n y - a d m i n i s t r a t e u r
R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° d ' e n t r e p r i s e 4 4 7 . I 4 9 . 5 1 1 .
A c t i o n n a i r e s
A c t i o n n a i r e A c t i o n s
Z V E N Y P a u l 4 9 9
D ' H A I N A U T B r i g i t t e 4 9 8
Z V E N Y D i m i t r i 1
Z V E N Y A l e x i s 1
Z V E N Y J a d e 1
T O T A L 1 . 0 0 0
1 . 2 D a t e c o m p t a b l e ( a r t . 7 1 9 2 ° C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b é e s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o m p t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
I l e s t p r o p o s é d e p r o c é d e r à l a f u s i o n , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
1 . 3 D r o i t s p a r t i c u l i e r s ( a r t . 7 I 9 3 ° C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é r e p r i s e d o n n e l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x a c t i o n n a i r e s p a r c o n s é q u e n t i l y a u r a p a s d e d r o i t p a r t i c u l i e r d a n s l a s o c i é t é .
1 . 4 A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s ( a r t . 7 1 9 4 ° C o d e d e s s o c i é t é s )
L o r s d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D i s p o s i t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s
2 . 1 C o m p o s i t i o n d u p a t r i m o i n e l ' e n t r e p r i s e a b s o r b é e
2 . 1 . 1 D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
W h i r l w i n d D i g i t a l E u r o p e s p r l
B i l a n d é t a i l l é
P o p s y 3 . 1 . 9 4 2
L i b e l l é C o d e s 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
A C T I F
A C T I F S I M M O B I L I S E S 2 0 / 2 8
I F r a i s E t a b l i s s e m e n t 2 0
I l I m m o b i l i s a t i o n s I n c o r p o r e l l e s 2 1
I l l I m m o b i l i s a t i o n s C o r p o r e l l e s 2 2 / 2 7
I V I m m o b i l i s a t i o n s F i n a n c i è r e s 2 8
A C T I F S C I R C U L A N T S 2 9 / 5 8 1 5 . 9 9 8 , 0 5
V C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n 2 9
A . C r é a n c e s C o m m e r c i a l e s 2 9 0
B . A u t r e s C r é a n c e s 2 9 1
V I S t o c k s - C o m m a n d e s e n C o u r s 3 9 . 1 1 1 , 3 0
A . S t o c k s 3 0 / 3 6 9 . 1 1 1 , 3 0
1 . A p p r o v i s i o n n e m e n t s 3 0 / 3 1
2 . E n - c o u r s F a b r i c a t i o n 3 2
3 . P r o d u i t s F i n i s 3 3
4 . M a r c h a n d i s e s 3 4 9 . 1 1 1 , 3 0
3 4 0 0 0 0 V a l e u r d ' a c q u i s i t i o n s t o c k 2 3 . 4 3 0 , 2 1
3 4 0 9 0 0 R é d u c t i o n s d e v a l e u r a c t é e s 0 , 0 0
3 4 9 0 0 0 R é d u c t i o n s d e v a l e u r a c t é e s - 1 4 . 3 1 8 , 9 1
5 . i m m e u b l e s D e s t i n é s V e n t e 3 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . A c o m p t e s V e r s é s 3 6 4 . 7 0 0 , 5 7
B . C o m m a n d e s e n C o u r s 3 7
V I I C r é a n c e s u n a n a u p l u s 4 0 / 4 1
A . C r é a n c e s C o m m e r c i a l e s
4 0 0 0 0 0 C l i e n t s
4 0 4 . 2 1 1 , 7 6
4 . 2 1 1 , 7 6
B . A u t r e s C r é a n c e s 4 1 4 8 8 , 8 1
4 1 1 5 0 0 C o m p t e T V A a d m i n i s t r a t i o n 1 9 7 , 4 8
4 1 1 9 0 0 R é g u l a r i s a t i o n t v a 2 9 1 , 3 3
V I I I P l a c e m e n t s T r é s o r e r i e 5 0 1 5 3
A . A c t i o n s P r o p r e s 5 0
B . A u t r e s P l a c e m e n t s 5 1 / 5 3
I X V a l e u r s D i s p o n i b l e s 5 4 / 5 8 2 . 1 8 6 , 1 8
5 5 0 1 0 0 B a n q u e I N G 3 7 5 - 1 0 1 3 6 6 7 - 2 . 1 8 6 , 1 8
9 6
A C T I F N O N R E P R I S A U S C H E M A B N B
A C T I F 1 5 . 9 9 8 , 0 5
P A S S I F
C A P I T A U X P R O P R E S 1 0 / 1 5 2 . 1 9 9 , 7 6
I C a p i t a l 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0
A . C a p i t a l S o u s c r i t 1 0 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0
1 0 0 0 0 0 C a p i t a l s o u s c r i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0
B . C a p i t a l N o n A p p e l é 1 0 1 - 1 2 . 4 0 0 , 0 0
1 0 1 0 0 0 C a p i t a l n o n a p p e l é - 1 2 . 4 0 0 , 0 0
I l P r i m e s E m i s s i o n 1 1
I l l P l u s - V a l u e s d e R é é v a l u a t i o n 1 2
I V R é s e r v e s 1 3 1 . 8 6 0 , 0 0
A . R é s e r v e L é g a l e 1 3 0 1 . 8 6 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 0 0 0 0 R é s e r v e l é g a l e 1 . 8 6 0 , 0 0
B . R é s e r v e s I n d i s p o n i b l e s 1 3 1
C . R é s e r v e s I m m u n i s é e s 1 3 2
D . R é s e r v e s D i s p o n i b l e s 1 3 3
V B é n é f i c e R e p o r t é 1 4 0 - 5 . 6 8 7 , 0 0
1 4 0 0 0 0 B é n é f i c e o u p e r t e à r e p o r t e r 7 3 0 , 5 8
1 4 0 1 0 0 B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e - - 5 . 4 1 7 , 5 8
P e r t e R e p o r t é e 1 4 1 - 1 7 3 , 2 4
V I S u b s i d e s C a p i t a l 1 5
P R O V I S I O N S P O U R R I S Q U E S E T 1 6
C H A R G E S
V I I A . P r o v i s i o n s R i s q u e s - C h a r g e s 1 6 0 / 5
B . I m p ô t s d i f f é r é s 1 6 8
D E T T E S 1 7 / 4 9 1 3 . 7 9 8 , 2 9
V I I I D e t t e s à p l u s d ' u n a n 1 7
A . D e t t e s F i n a n c i è r e s 1 7 0 / 4
B . D e t t e s C o m m e r c i a l e s 1 7 5
C . A c o m p t e s R e ç u s 1 7 6
D . A u t r e s D e t t e s 1 7 8 1 1 7 9
I X D e t t e s à u n a n a u p l u s 4 2 / 4 8 6 . 7 5 4 , 2 7
A . D e t t e s E c h é a n t D a n s l ' A n n é e 4 2
B . D e t t e s F i n a n c i è r e s 4 3
1 . E t a b l i s s e m e n t s C r é d i t 4 3 0 1 8
2 . A u t r e s E m p r u n t s 4 3 9
C . D e t t e s C o m m e r c i a l e s 4 4 3 . 7 5 4 , 2 7
1 . F o u r n i s s e u r s 4 4 0 / 4 3 . 7 5 4 , 2 7
4 4 0 0 0 0 F o u r n i s s e u r s 3 . 7 5 4 , 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . E f f e t s à P a y e r 4 4 1
D . A c o m p t e s R e ç u s 4 6
E . D e t t e s F i s c a l e s S a l a r i a l e s S o c i a l e s 4 5 0 , 0 0
1 . I m p ô t s 4 5 0 / 3 0 , 0 0
2 . R é m u n é r a t i o n s - C h a r g e s 4 5 4 / 9
S o c i a l e s
F . A u t r e s D e t t e s 4 7 / 4 8 3 . 0 0 0 , 0 0
4 8 9 4 0 0 C / c B e / r a m 3 . 0 0 0 , 0 0
X C o m p t e s R é g u l a r i s a t i o n 4 9 2 / 3 7 , 0 4 4 , 0 2
4 9 2 0 0 0 C h a r g e s à i m p u t e r 7 . 0 4 4 , 0 2
P A S S I F N O N R E P R I S A U S C H E M A B N B
P A S S I F 1 5 . 9 9 8 , 0 5
R E S U L T A T S D ' E X P L O I T A T I O N
I V e n t e s P r e s t a t i o n s 7 0 / 7 4 3 . 3 9 1 , 7 3
A . C h i f f r e A f f a i r e s 7 0 3 . 2 9 8 , 0 8
7 0 0 1 0 0 V e n t e s D i v e r e s 2 0 1 , 0 4
7 0 0 2 0 0 V e n t e s W h i r l w i n d 3 . 0 9 7 , 0 4
B . V a r i a t i o n E n - C o u r s - P r o d u i t s F i n i s 7 1
C . P r o d u c t i o n I m m o b i l i s é e 7 2
D . A u t r e s P r o d u i t s E x p l o i t a t i o n 7 4 9 3 , 6 5
7 4 6 3 0 0 R é c u p é r a t i o n f r a i s d e p o r t 9 3 , 6 5
I I C o û t V e n t e s - P r e s t a t i o n s 6 0 / 6 4 3 . 2 9 7 , 0 5
A . A p p r o v i s i o n n e m e n t s M a r c h a n d i s e s 6 0 2 . 0 9 1 , 7 0
1 . A c h a t s 6 0 0 / 8 1 . 6 4 1 , 7 6
6 0 4 2 0 0 A c h a t s W h i r l w i n d U S A 1 . 6 4 1 , 7 6
2 . V a r i a t i o n S t o c k s 6 0 9 4 4 9 , 9 4
6 0 9 0 0 0 V a r i a t i o n d e s s t o c k s d e 4 4 9 , 9 4
m a t i è r e s p r e m i è r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . S e r v i c e s - B i e n s D i v e r s 6 1 1 . 2 0 5 , 3 5
6 1 1 9 0 0 T r a n s p o r t p a r t i e r s - 2 8 , 9 9
m e s s a g e r i e
6 1 2 0 1 0 F r a i s I n t e r n e t 1 2 0 , 0 0
6 1 2 1 0 0 F r a i s p o s t e 1 7 , 5 0
6 1 2 7 0 0 P u b l i c i t é l é g a l e 1 2 3 , 2 3
6 1 3 6 0 0 H o n o r a i r e s E t u g e s t s a 9 1 5 , 6 3
C . R é m u n é r a t i o n s - C h a r g e s S o c i a l e s - 6 2
P e n s i o n s
D . A m o r t i s s e m e n t s - R é d u c t i o n s V a l e u r 6 3 0
E . R é d u c t i o n s V a l e u r S t o c k s 6 3 1 / 4 0 , 0 0
F . P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s 6 3 5 / 7
G . A u t r e s C h a r g e s E x p l o i t a t i o n 6 4 0 / 8 0 , 0 0
H . C h a r g e s p o r t é e s a c t i f t i t r e f r a i s 6 4 9
r e s t r u c t u r a t i o n
I I I B é n é f i c e E x p l o i t a t i o n 7 0 / 6 4 9 4 , 6 8
P e r t e E x p l o i t a t i o n 6 4 / 7 0 0 , 0 0
I V P r o d u i t s F i n a n c i e r s 7 5 9 , 0 3
A . P r o d u i t s I m m o b i l i s a t i o n s F i n a n c i è r e s 7 5 0 9 , 0 3
7 5 0 0 0 0 I n t é r ê t s t r i m e s t r i e l s 9 , 0 3
B . P r o d u i t s A c t i f s C i r c u l a n t s 7 5 1
C . A u t r e s P r o d u i t s F i n a n c i e r s 7 5 2 / 9 0 , 0 0
V C h a r g e s F i n a n c i è r e s 6 5 2 4 2 , 2 3
A . C h a r g e s D e t t e s 6 5 0 1 3 0 , 0 0
6 5 0 2 0 0 I n t é r ê t s B e l r a m 1 3 0 , 0 0
B . R é d u c t i o n s V a l e u r A c t i f s C i r c u l a n t s 6 5 1
C . A u t r e s C h a r g e s F i n a n c i è r e s 6 5 2 / 9 1 1 2 , 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 5 3 0 0 0 C h a r g e s d ' e s c o m p t e d e 2 4 , 1 5
c r é a n c e s
6 5 6 0 0 0 F r a i s d e b a n q u e 8 8 , 0 8
V I B é n é f i c e C o u r a n t A v a n t I m p ô t s 7 0 / 6 5 0 , 0 0
P e r t e C o u r a n t e A v a n t i m p ô t s 6 5 1 7 0 1 3 8 , 5 2
V I I P r o d u i t s E x c e p t i o n n e l s 7 6 0 , 0 0
V I I I C h a r g e s E x c e p t i o n n e l l e s 6 6
i X B é n é f i c e E x e r c i c e A v a n t I m p ô t s 7 0 / 6 6
P e r t e E x e r c i c e A v a n t I m p ô t s 6 6 / 7 0
1 3 8 , 5 2
I X b i s A . P r é l è v e m e n t s s u r l e s i m p ô t s 7 8 0
d i f f é r é s
B . T r a n s f e r t a u x i m p ô t s d i f f é r é s 6 8 0
X I m p ô t s R é s u l t a t 6 7 1 7 7
A . I m p ô t s 6 7 0 1 3
6 7 0 2 0 0 P r é c o m p t e m o b i l i e r 1 , 3 5
6 7 1 0 0 0 S u p p l é m e n t s d ' i m p ô t s d u s 3 3 , 3 7
o u v e r s é s
B . R é g u l a r i s a t i o n s I m p ô t s - R e p r i s e s 7 7
P r o v i s i o n s
X I B é n é f i c e E x e r c i c e 7 0 / 6 7 0 , 0 0
P e r t e E x e r c i c e 6 7 / 7 0 1 7 3 , 2 4
X I I P r é l è v e m e n t s s u r l e s R é s e r v e s 7 8 9
I m m u n i s é e s
T r a n s f e r t R é s e r v e s I m m u n i s é e s 6 8 9
X I I I B é n é f i c e E x e r c i c e à A f f e c t e r 7 0 1 6 8 0 , 0 0
P e r t e E x e r c i c e à A f f e c t e r 6 6 1 7 0 1 7 3 , 2 4
2 . 2 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
D a n s l e c a s d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r o p o s é e , l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a d i s s o u t e , s a n s l i q u i d a t i o n .
2 . 3 L e s c o û t s d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n
L e s c o û t s d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 . 4 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L a p r o p o s i t i o n s e r a p r é s e n t é e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a u m o i n s 6 s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
3 4 , 7 2
3 4 , 7 2
V o l e t B - S u i t e
é t a n t e n t e n d u q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v a f a i r e t o u t e n l e u r p o u v o i r , p o u r v e i l l e r à c e q u e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t t e n u e a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
L a p r é s e n t e a é t é é t a b l i e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , à A u d e r g h e m , d a n s l ' o r i g i n a l , c h a q u e v e r s i o n é q u i v a l e n t e , à l ' i n t e n t i o n d e d é p o s e r a u g r e f f e d e s T r i b u n a u x d e C o m m e r c e e t e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a S o c i é t é d o n n e p r o c u r a t i o n à B D O C S s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e c s o n s i è g e s o c i a l à r u e d u T a c i t u r n e 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , q u i a l e p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t l e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P a u l Z v e n y , g é r a n t
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e