WHISE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WHISE
Dénomination : WHISE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 471.483.940

Publication

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 26.07.2013 13357-0263-015
04/01/2013
ÿþ5 Mod Word 11.1

l ~ ~~ i~;~ a :

~._,

na neerlegging ter griffie van de akte

ln de bijsagen bi) het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Voor-

behoudt

aan he

Belgisc

Staatsbh

111111 II IIIIIYIII

*13001887+







BRUSSEL

.a_

r ~~~

riffie ~ 1~

Ondernemingsnr Benaming 0471.483.940

(voluit) (verkort) : "WH ISE"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel 1140 Evere, Leuvensesteenweg 775

(volledig adres)

: OMZETTING V/H KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN EEN SCHULDVORDERING MET UITGIFTEPREMIE-KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VID UITGIFTEPREMIE - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES - VERVANGING VID TEKST DER STATUTEN DOOR EEN NIEUWE TEKST AANGEPAST AIH W. VENN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 20 december 2012, véér registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WHISE" te 1140 Evere, Leuvensesteenweg 775, met eenparigheid van stemmen heeft besloten 11 het maatschappelijk kapitaal dat thans statutair nog uitgedrukt is in Belgische frank om te zetten in euro en dit aan de conversiekoers van 40,3399 Belgische frank voor ¬ 1,00, derwijze dat het maatschappelijk kapitaal thans ¬ 61,973,38 bedraagt, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. 21 het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, belden opgesteld in het kader van artikel 602 W. Venn. uitdrukkelijk goed te keuren en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Karel Nijs Bedrijfsrevisor", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat, 16, vertegenwoordigd door de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres, opgesteld overeenkomstig artikel 602 W. Venn. over de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden besluit in volgende bewoordingen : "8. Besluit De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Whise NV ten bedrage van 200.000,00 EUR bestaat uit de inbreng van een schuldvordering, die de inbrenger heeft ten aanzien van Whise NV. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 111 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Whise NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één 1.111 ste van het kapitaal. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no faimess opinion"). Kontich, 19 december 2012. Karel Nijs Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door (getekend) Karel Nijs Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de FSMA voor ICB's Zaakvoerder." 3/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 6.879,05, om het te verhogen van ¬ 61.973,38 tot ¬ 68.852,43, door het creëren van 111 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van ¬ 200.000,00 inbegrepen een globale uitgiftepremie van ¬ 193.120,95 welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van het credit-saldo van een rekening-courant die Mevrouw MAISTRIAU Christine Jeanne, geboren te Sint-Pieters-Woluwe, op 8 april 1939, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Clos du Taillis, 3, aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van ¬ 200.000,00. Als vergoeding van voormelde inbreng werden aan Mevrouw MA1STR1AU Christine, 111 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend die volledig gelijk zijn aan de bestaande 1.000 aandelen en die zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf 20 december 2012. 41 bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot ¬ 68.852,43, verdeeld over 1.111 aandelen zonder nominale waarde en bljgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

vervangen door de volgende tekst "Het geplaatste kapitaal bedraagt achtenzestigduizend achthonderdtweeënvijftig euro drieënveertig cent (¬ 68.852,43), verte-igenwoordigd door duizend honderd en elf (1.111) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genum-imerd van 1 tot 1.111, Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort." 51a) om het kapitaal te verhogen ten bedrage van ¬ 193.120,95 om het kapitaal te brengen van ¬ 68.852,43 op ¬ 261.973,38 door incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van ¬ 193.120,95. Deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen. b) om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst die luidt als volgt "Het geplaatste Kapitaal bedraagt tweehonderdéénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 261.973,38), verte-+genwoordigd door duizend honderd en elf (1.111) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genum-imerd van 1 tot 1.111. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort: 6/a) om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ¬ 8.026,62 om het te verhogen van ¬ 261.973,38 tot ¬ 270,000,00, zonder nieuwe inbrengen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van ¬ 8.026,62, dat wordt afgenomen van de reeds belaste beschikbare reserves van de vennootschap. Deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen. b) om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst die luidt als volgt : "Het geplaatste kapitaal bedraagt tweehonderdzeventigduizend euro (¬ 270.000,00), verte-+genwoordigd door duizend honderd en elf (1.111) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genum-lmerd van 1 tot 1.111. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort." 71 vast te stellen dat voormelde kapitaalverhogingen volledig verwezenlijkt werden en dat het geplaatst kapitaal effectief werd verhoogd tot ¬ 270.000,00, verdeeld over 1.111 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. 8I de huidige tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst die rekening houdt met het voorgaande besluit en die aangepast is aan het Wetboek van vennootschappen, inwerkinggetreden op zes februari 2001. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst, die voortaan zal gelden als gecoirdineerde tekst der statuten, luidt als volgt : Rechtsvorm - naam - zetel : een naamloze vennootschap, onder de naam "WHISE" met zetel te Evere, Leuvensesteenweg, 775. Doel : De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van produkten en diensten voor specifieke markten, onder andere de internetmarkt. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is het met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. Duur : onbepaald. Kapitaal : ¬ 270.000,00 vertegenwoordigd door 1.111 aandelen, zonder vermelding van waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening ; Na de voorafneming voor het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. Bij ontbinding van de vennootschap, behalve in het geval van fusie, zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze ; a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december; Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de eerste van de maand april om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft ze plaats op de eerstvolgende werkdag. Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd : - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden; - hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is; - hetzij,

binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen; Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht, 9/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Christine MELO, wonende te 2970 Schilde, Vijverlaan, 54 en/of Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en met macht om afzonderlijk te handelen, alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;

- het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouder) aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/09/2012
ÿþMW Worc111.1

~

~~~

~` í~r~~,~,~;,~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend tè maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12154018*

II

be a Bi sta

Griffie O 4 SE . 2 ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.483.940

Benaming

(voluit) : WHISE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leuvensesteenweg 775 -1140 Evere

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur - benoeming gedelegeerd bestuurder

Bij bijzondere algemene vergadering van 10 juli 2012 worden met ingang van zelfde datum herbenoemd als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- CVO BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer J. Waucquez;

- BNI BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ben Huybrechts.

De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2018.

Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur de herbenoeming te bevestigen van CVO BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer J. Waucquez, als gedelegeerd bestuurder met ingang van 10 juli 2012 voor een periode van zes jaar.

Het mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2018.

De raad van bestuur beslist om BNI BVBA, met zetel te 2020 Antwerpen, Onafhankelijkheidslaan 5, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ben Huybrechts, eveneens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 10 juli 2012 voor een periode van zes jaar.

Het mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2018.

Volmacht

Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna imbrechts, Rozeniaan 16, 2960 Brecht enfof Mevrouw Christine Melo, Vijverlaan 54, 2970 Schilde, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de 'Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en BTW-administraties.

CVO BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, J. Waucquez

Gedelegeerd bestuurder

BNI BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, B. Huybrechts

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 26.07.2011 11355-0510-015
12/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 06.08.2010 10396-0399-015
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.04.2009, NGL 09.07.2009 09399-0237-016
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.04.2008, NGL 19.06.2008 08260-0125-016
29/05/2008 : BL641147
06/08/2007 : BL641147
09/01/2007 : BL641147
11/07/2006 : BL641147
21/06/2005 : BL641147
06/08/2003 : BL641147
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.04.2015, NGL 25.08.2015 15480-0018-016
04/12/2002 : BL641147
24/10/2002 : BL641147
13/09/2002 : BLA106446
06/04/2000 : BLA106446
31/03/2000 : BLA106446
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.04.2016, NGL 30.08.2016 16546-0416-016

Coordonnées
WHISE

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 775 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale