03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 27.06.2014 14232-0470-015
18/08/2014
ÿþ M O D W O R D 7 7 . 7
+ V i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- ~
s e e t e e ~
,
G r e f f e
I 1 I l I I 1 1 1 1 1 1 5 5 7 7 9 ~ w u ~ ~ 1 1 1 1 u 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 4 4 , 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W H Y T E C O R P O R A T E A F F A I R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s L u c i e n O u t e r s , 1 1 - 2 1 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s l d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e :
- M a d a m e S a n d r i n e A G I E d e S E L S A E T E N , d o m i c i l i é e r u e d u C h i e n V e r t 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
- M a d a m e E v e l i n e D E R I D D E R , d o m i c i l i é e K a l k o v e n l a a n 3 0 à 1 7 8 5 M e r c h t e m
- M o n s i e u r J o r i s B U L T E E L , d o m i c i l i é L o u i z a s t r a a t 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- M o n s i e u r E m m a n u e l G O E D S E E L S , d o m i c i l i é a v e n u e d e s P a g o d e s 3 8 6 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- L a S P R L E G O C O N S U L T I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e s P a g o d e s 3 8 6 à
1 0 2 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l G O E D S E E L S
- L a S P R L K N I G H T C O N S U L T I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é K a i k o v e n l a a n 3 0
à 1 7 8 5 M e r c h t e m , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e E v e l i n e D E R I D D E R
- L a S P R L G E O R G E T O W N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é L o u i z a s t r a a t 6 à 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o r i s B U L T E E L
- L a S P R L S A S C O N S U L T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u C h i e n V e r t 3 à
1 0 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a n d r i n e A G I E d e S E L S A E T E N
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , q u i a c c e p t e n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i c e 2 3 j u i n , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r E m m a n u e l G O E D S E E L S
- M o n s i e u r J o r i s B U L T E E L
E n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , q u i a c c e p t e n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
E m m a n u e l G O E D S E E L S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I I I I I I I I I I I I A l h I n
* 1 9 0 3 2 0 0 0 *
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 . 1 4 4 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W H Y T E C O R P O R A T E A F F A I R S
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 - 2 1 C l o s L u c i e n O u t e r s à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e
D a n s l ' e x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 m e t t a n t e n o e u v r e u n e d é l é g a t i o n ; d e p o u v o i r s p u b l i é p r é c é d e m m e n t d a n s l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l ' a d r e s s e d u d o m i c i l e d e M o n s i e u r J o r i s B u l t e e l e s t e r r o n n é e .
M o n s i e u r J o r i s B u l t e e l é s t d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L o u i z a s t r a a t 6 ( e t n o n Z e n o b e G r a m m e s t r a a t 8 c o m m e p u b l i é ) .
P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d o n n e i c i m a n d a t à M e . G a ë l C h u f f a r t e t f o u M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a F l u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e
M a n d a t a i r e
B R U X E L L E S 2 3 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é V i t I M A 1 1 1 , 1 1 1 1 1 l D 1 1 i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S 1 3 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 6 . 1 4 4 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W H Y T E C O R P O R A T E A F F A I R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 - 2 1 C l o s L u c i e n O u t e r s à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 2 1 j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 :
1 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e , c o m m e l e l u i p e r m e t t e n t s e s s t a t u t s , d e d é l é g u e r l e p o u v o i r ` d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n m a t i è r e d e r u p t u r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l d e l a ; S o c i é t é . C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t r é a l i s é e e n f a v e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s ( l e s « D é l é g a t a i r e s » ) : :
- M o n s i e u r E m m a n u e l G o e d s e e l s , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s P a g o d e s 3 8 6 ;
- M a d a m e E v e l i n e D e R i d d e r , d o m i c i l i é e à 1 7 8 5 M e r c h t e m , K a l k o v e n l a a n 3 0 ;
- M o n s i e u r J o r i s B u l t e e l , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z e n o b e G r a m m e s t r a a t 8 ;
- M a d a m e S a n d r i n e A g i e d e S e l s a e t e n , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 B r û x e l l e s , r u e d u C h i e n V è r t - 3 .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n " p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t e s t d o n n é e p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s p r o r o g e a b l e . C o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s d u m a n d a t , i l p o u r r a y ê t r e m i s f i n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a l t o u t m o m e n t .
E n a p p l i c a t i o n d e c e t t e d é l é g a t i o n , c h a c u n d é s D é l é g a t a i r e s a u r a t o u t p o u v o i r s p o u r p r e n d r e d e s d é c i s i o n s ' e n r e l a t i o n a v e c l a r u p t u r e d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é a i n s i q u e p o u r e x é c u t e r , a u n o m ' e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , t o u t a c t e o u d o c u m e n t e n r e l a t i o n a v e c l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s . C h a c u n d e s
D é l é g a t a i r e d i s p o s e d u p o u v o i r i n d i v i d u e l d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s c e c a d r e . -
D a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , l e s D é l é g a t a i r e s a s s u r e r o n t u n r e p o r t i n g r é g u l i e r a u p r è s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
M o n s i e u r E m m a n u e l G o e d s e e l s , M a d a m e E v e l i n e D e R i d d e r , M o n s i e u r J o r i s B u l t e e l , M a d a m e S a n d r i n e ; A g i e d e S e l s a e t e n , o n t t o u s f a i t s a v o i r q u ' i l s a c c e p t a i e n t c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d o n n e i c i m a n d a t à M e . G a ë l C h u f f a r t e t / o u M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à ' 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r é d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n é v e n t u e l l e a u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i e n L a n o t t e M a n d a t a i r e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 4 4 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W H Y T E C O R P O R A T E A F F A I R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s O u t e r s 1 1 - 2 1
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O d e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W H Y T E C O R P O R A T E A F F A I R S » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à C l o s o u t e r s 1 1 - 2 1 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e ; e u r o s ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a u x a c t i o n n a i r e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - S O U S C R I P T I O N E T ; L I I E E R A T I O N
( . - )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ;
D E C A P I T A L
a g i . é a i ? "
M o 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 r 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
( ) "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ;
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; ; ! ! e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l i è m e ( 1 / 2 6 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l . »
H . A r t i c l e 5 b i s - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » p o u r a j o u t e r u n a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e t e n u e d e v a n t M a î t r e ' B e r t r a n d N E R I N C X , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t ; q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s .
L e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p r o v e n a i t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e d i x - h u i t ; n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t f a i t e e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
! ; L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e ; i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; ; M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
1 l u x t n a h a n a l y t i q u e
' 1 P V d a l ' A G G
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
o y a n t p o u v o r d o m n n é e e m a r | u p e m o n n e m u m f e á | ' é g m p d d e s U o r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
~ À D E C 2 0 1 3
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
' G r i f f i e
; ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 1 4 4 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W H Y T E C O R P O R A T E A F F A I R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i
Z e t e l : C l o s O u t e r s 1 1 - 2 1
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - M o d i f i c a t i e v a n s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W H Y T E C O R P O R A T E A F F A I R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C l o s O u t e r s 1 1 - 2 1 1 1 6 0 A u d e r g h e m , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N S T A T U T E N
D e r a a d b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r o n d e r v o l g t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l : o m d i t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ? t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 2 6 0 . 0 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d s t e d e e l ( 1 / 2 6 0 . 0 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . "
" A r t i k e l 6 . H i s t o r i s c h o v e r z i c h t v a n h e t k a p i t a a l : o m e e n b i i k o m e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n , m e t n a m e a l s : v o l g t :
r f T e r g e l e g e n h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r t i e n D e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e h o u d e n v o o r M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b e d r a g w a a r m e e h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d k o m t v o o r t u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , ; w a a r t o e b e s l o t e n w e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e l k e g e h o u d e n w e r d o p a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
' - 1 p v v a n d e A G E
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 27.06.2013 13231-0453-016
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 28.06.2012 12229-0533-018
15/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 1 4 4 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n : W h y t e C o r p o r a t e A f f a i r s
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s O u t e r s 1 1 - 2 1
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N E V E R S I O N N E E R L A N D A I S E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 9 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; :
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W H Y T E C O R P O R A T E "
A F F A I R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C l o s O u t e r s , n u m é r o s 1 1 - 2 1 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; :
: i r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n e v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s a r i s e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é ;
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , n u m é r o 3 2 , : '
a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u
c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a ' ;
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t
d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ,
P O U R P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
; "
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
Y I I I I I M I W I I I I A I I I I I I I I
* 1 1 1 0 8 1 2 9 *
R é s e r a u M o n i t b e l £
15/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 6 . 1 4 4 . 9 2 7
0 5 J U L 2 0 1 1 g e r e o , ~ ,
G r i f f i e
I 1 f l h 1 f l I U I 1 U h 1 N I I ~ V
* 1 1 1 0 8 1 3 0 *
V o c b e h o i
a a n I
B e l g i S t a a t s
B e n a m i n g : W h y t e C o r p o r a t e A f f a i r s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t &