WIESERALM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WIESERALM
Dénomination : WIESERALM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 465.306.822

Publication

29/08/2014
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : Société en commandite par actions

Siège: Avenue Bel Air 110 -1180 Uccle

(adresse complète)

Objet(s) de L'acte :démission et nomination de gérant(s)

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau en date du 16 juillet 2014 , portant à la suite « enregistré au ter bureau de l'enregistrement de Ottignies-Louvain-la-Neuve, te 30 juillet 2014, Registre 5 Livre 871 Page 16 Case18 Reçu pour droits d'enregistrement : 50,- euros. Signé Le receveur», il résulte que l'assemblée de la société en commandite par actions « WIESERALM », dont le siège social est établi à 1180 Uccle, Avenue Bel Air, 110 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Olivier Bertrand déclare présenter sa démission en sa qualité de gérant statutaire. Il lui est donné décharge de son mandat,

L'assemblée appelle aux fonctions de gérant statutaire, en tant qu'associé commandité, Madame Sabine Torts, qui accepte.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède et de le libeller comme suit ;

« Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants statutaires, choisis parmi les associés commandités.

Est nommée gérante statutaire pour toute la durée de la société : Madame Sabine Torrs, qui accepte.

En cas de décès, d'incapacité légale, de démission, d'empêchement, de révocation ou de faillite du gérant, Monsieur Christophe Paquet, domicilié à 1380 Lasne, rue des Fiefs 1B est nommé gérant statutaire jusqu'au quatre mars deux mille vingt au plus tard, date à laquelle Monsieur Elliott Bertrand exercera les fonctions de gérant,

L'acceptation par eux de ce mandat entraînera l'acquisition de la qualité d'associé commandité.

Toute autre modification de gérant ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, »

Pour extrait analytique conforme,

Sophie LIGOT, Notaire associée.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal , statuts coordonnés.

Moa WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte ajieffe

Dépose i~egu le

2 0 AOUT 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bitioellea

IIII.I.lII II flI II

*141fi1891~

N° d'entreprise ; 0465.306.822

Dénomination

(en entier) : WIESERALM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 02.07.2013 13257-0237-012
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 04.07.2012 12263-0398-012
23/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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*12020362*

Greffe 12 Jp;!d:



N° d'entreprise : 0465306822 Dénomination

(en entier) : wieseralm

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : société en commandite par actions

Siège : avenue bel air 110 -1180 uccle

(adresse complète)

oblet(s) de l'acte :conversion des titres - modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE , en date du 23.12.2011 , portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 28.12.2011 vol. 801 fo.21 case 20. Reçu 25,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société en commandite par actions « WIESERALM », dont le siège social est; établi à 1180 Uccle, Avenue Bel Air, 110 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

L'assemblée décide de convertir l'ensemble des titres en titres nominatifs.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale constate que l'ensemble des 615 titres représentant le' capital social de la société a été converti en titres nominatifs et prononce la nullité de tous les titres au porteur? qui auraient été émis par la société depuis la date de sa constitution et qui auraient fait l'objet d'une impression, les seuls titres dont la société reconnaît l'existence étant les titres nominatifs résultant de la conversion des titres au porteur en date de ce jour.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le texte de l'article g des statuts comme suit :

« Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

ll est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut: prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par: l'usufruitier. »

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexe , statuts coordonnés.









Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 22.06.2011 11193-0600-012
07/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COMMERCE

1 4 -01- 2011

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*11020289*

N° d'entreprise : 0465.306.822

Dénomination

(en entier) : Belgian Art Research Institute

Forme juridique : société en commandite par actions

Siège : avenue des Chasseurs 24 - 1410 Waterloo

Objet de l'acte : Modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 20 décembre i 2010 , portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 23.12.2010 vol. 796 fo.57 case 4. Reçu 25,- euros. Signé : l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société en commandite par actions « Belgian Art: Research Institute », dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs, 24 a pris lest résolutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la dénomination en « WIESERALM ».

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante : 1180 Uccle, avenue Bel-Air, 110.

TROISIEME RESOLUTION

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du gérant exposant la:

justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la.

situation active et passive de la société arrêtée au 30 novembre 2010; chaque associé présent ou dûment:

représenté reconnaît avoir reçu copie de ce rapport.

L'assemblée décide de modifier le texte de l'objet social et de le remplacer par le texte suivant :

« La société a pour objet

I. Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer

l'établissement et au développement d'entreprises. Elle a notamment pour objet :

A) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du: terme ; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des: services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances , de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous; forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine: rentrant dans son objet social ;

B) de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce: qui s'y rapporte ;

C) d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de: publicité,-de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en:

rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises ; D) d'exécuter tous mandats. d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions, se rapportant:

directement ou indirectement à son objet ;

E) le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, de marques,; de know-how et d'actifs mobiliers apparentés ;

F) la prestation de services administratifs et informatiques ;

G) l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial ;

H) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application ;

1) la contribution à la constitution de sociétés par voie ('apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques ;

J) l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce : soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus' large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés

hypothécaires et entreprises de capitalisation.

K) l'organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l'attention de toutes entreprises

ou collectivités.

Il. Pour son propre compte :

a) L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'o'bliga'tions, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangè-'res, existantes ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directe-'ment ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

b) la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'ex-'ploitation de biens immobi-+liers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobi-'lier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engage'ments pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;

III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'é-'tran-'ger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'asso'ciation, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions..»

Le rapport du gérant auquel est jointe la situation comptable demeurera annexé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de mettre le texte des articles 1, 3 et 4 des statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les libeller comme suit :

« Article 1 - Forme. Dénomination

La société, commerciale, adopte la forme de la société en commandite par actions.

Elle est dénommée «WIESERALM ».

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Bel-Air, 110.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet

I. Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises. Elle a notamment pour objet :

A) de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme ; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances , de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;

B) de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte ;

C) d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises ;

D) d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ;

E) le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, de marques, de know-how et d'actifs mobiliers apparentés ;

F) la prestation de services administratifs et informatiques ;

G) l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial ;

Volet B"Suite

H) la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application ;

1) la contribution à la constitution de sdciétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques ;

J) l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation.

K) l'organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l'attention de toutes entreprises

ou collectivités. "

II. Pour son propre compte :

a) L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'o-ibliga-itions, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directe-'ment ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

b) la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directe-ment ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;

III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes fes manières qu'elle jugera les mieux appropriées.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directe-ment ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit :

u Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants statutaires, choisis parmi les associés commandités. Est nommé gérant statutaire pour toute la durée de la société : Monsieur BERTRAND Olivier, préqualifié, qui accepte.

En cas de décès, d'incapacité légale, de démission, d'empêchement, de révocation ou de faillite du gérant, Madame TORES Sabine, est nommée gérante statutaire suppléante jusqu'au quatre mars deux mille vingt-deux au plus tard.

Si, pour quelle que raison que ce soit, le gérant statutaire suppléant prénommé devait faillir à sa mission, il serait immédiatement remplacé par Monsieur Christophe Paquet, domicilié à 1380 Lasne, rue des Fiefs 113 aux " dites fonctions pour la même durée.

L'acceptation par eux de ce mandat entraînera l'acquisition de la qualité d'associé commandité.

Toute autre modification de gérant ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. »

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE , Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes et statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

Y "

au

Mopiteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.07.2010 10342-0128-012
17/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 11.09.2009 09756-0382-015
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 22.07.2008 08443-0077-015
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 05.09.2007 07715-0066-015
13/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.05.2005, DPT 12.07.2005 05465-4780-017
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 08.07.2015 15285-0369-012
10/01/2005 : NI088853
23/06/2004 : NI088853
25/06/2003 : NI088853
16/08/2002 : NI088853

Coordonnées
WIESERALM

Adresse
AVENUE BEL-AIR 110 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale