14/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 1 4
* 1 4 1 5 5 0 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 5 5 2 6 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I L H E L M & C O
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a B o n t é 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 8 P a g e 0 3 0 C a s e l 9 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e C o n s e i l l e r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W I L H E L M & C O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u a d e l a B o n t é 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r R é g i s V a n C a i l l i e r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R é g i s V a n C a i l l i e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e C o m m a n d a n t L o t h a i r e 3 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S A « W I L H E L M & C O » p o r t e s u r u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r s o n a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E U R O W E S T M A N A G E M E N T
A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . 1 ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . I l s ' a g i t e n l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e 1 2 . 4 5 7 . 0 8 5 , 9 0 E U R O d é t e n u e s u r l a S A « W I L H E L M & C ° » p a r l ' a p p o r t e u r p r é c i t é ;
3 . 1 e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 2 . 4 5 7 . 0 8 5 , 9 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 6 6 5 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
4 . 1 a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 6 6 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r ' l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 2 9 . 8 0 0 ¬ ) m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e 6 6 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 , 4 5 7 . 0 8 5 , 9 0 E U R ) d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s E u r o w e s t M a n a g e m e n t s u r l a s o c i é t é W i l h e l m & C O .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r e c o m p t a b l e d e 1 2 0 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n o n a n t e q u r o d e n t s ( 1 2 . 3 7 7 . 2 8 5 , 9 0 E U R ) . L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 . 4 5 7 . 0 8 5 , 9 0 E U R ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t s e p t a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 7 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à d o u z e m i l l i o n s t r o t s c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 . 3 7 7 . 2 8 5 , 9 0 E U R ) s e r a a f f e c t é e à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E U R O W E S T M A N A G E M E N T , d û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 . 4 5 7 . 0 8 5 , 9 0 E U R ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E U R O W E S T M A N A G E M E N T , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e d o u z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 . 4 5 7 . 0 8 5 , 9 0 E U R ) e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a S A W i l h e l m & C o .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E U R O W E S T M A N A G E M E N T q u i a c c e p t e , l e s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 6 6 5 , - ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t o b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 . 3 7 7 . 2 8 5 , 9 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 2 9 . 8 0 0 ¬ ) à d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 . 6 0 7 . 0 8 5 , 9 0 E U R ) p a r a p p o r t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e a s s o c i é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 . 6 0 7 . 0 8 5 , 9 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 . 9 1 5 , - ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e e u r o c e n t s ( 1 2 . 6 0 7 , 0 8 5 , 9 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 . 9 1 5 , - ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e