WILYER

SC SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WILYER
Dénomination : WILYER
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 447.814.653

Publication

27/12/2013
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_bli.eis! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Wilyer

(en entier) ;

N° d'entreprise : 0447.814.653 Dénomination

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue des Sorbiers, 25 à 1180 Uccle. (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

Une erreur matérielle s'est glissée dans la publication des décisions prises par le conseil d'administration et par l'assemblée générale auprès du greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 2210112013, telle que publiée au Moniteur Belge le 04/02/2013 sous le numéro 13020313.

Il y a lieu de lire comme administrateur de la société Wilyer, la sprl SPACE EVENT en lieu et place de spri SPACE INVEST.

Procuration spéciale

Le Conseil d'administration donne ici mandat à Me Vincent Meunier, Me Laure de Riollet de Morteuil, Me Charles-Henri d'Udekem d'Acoz et/ou tout autre avocat du cabinet UrbanLaw dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 16, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer, compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques,

29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 07.10.2013, DPT 25.11.2013 13667-0009-010
08/12/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0447.814.653

Dénomination

(en entier) : WILYER

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Sorbiers, 25 à 1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Changement de présentant permanent - Pouvoirs Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2014.

" Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, te conseil d'administration, dans l'intérêt de la société, à l'unanimité des voix,

CONFIRME avoir pris connaissance du fait que la société BRUXELLES 104 SPRL, dans le cadre de son mandat d'administrateur délégué, sera désormais représentée uniquement par Monsieur Carlos DE MEESTER DE BETZENBROECIC en sa qualité de représentant permanent et ce à compter de ce jour.

DECIDE de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot ou tout autre collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de ta présente décision aux Annexes du Moniteur belge.

Joachim Colot

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 27.11.2014, DPT 19.12.2014 14701-0407-011
04/02/2013
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(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de Bruxelles, 104 5000 Namur

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission, Décharge, Nomination, transfert du siège social, démission d'un administrateur délégué, nomination d'un administrateur délégué et procuration spéciale

Le 12 décembre 2012, l'assemblée générale des actionnaires de la Société s'est réunie. Démission et Décharge

L'assemblée acte la démission de leur mandat d'administrateur de la Société, de Mesdames Jeaninne Wilmet, Bernadette Wilmet, Christine Wilmet et Véronique Wilmet. Leur démission est acceptée avec effet immédiat.

L'assemblée leur donne décharge pour leur mission effectuée jusqu'à ce jour et les remercie pour l'accompllissement de leur mandat depuis leur nomination pour la Société.

Nomination

L'assemblée nomme:

- BRUXELLES 104 SPRL, représentée par Monsieur Carlos de Meester de Betzenbroeck,

- LEMA 1NVESTMENT SPRL, représentée par Monsieur Baudouin Mathieu,

- SPACE INVEST SPRL, représentée par Monsieur Carlos de Meester de Betzenbroeck,

en tant qu'administrateur de la Société, qui acceptent. Ces mandats prennent effet immédiatement et pour une durée de six ans.

Pouvoirs conférés pour la publication des résolutions adoptées

L'associé unique donne ici mandat à Me Vincent Meunier, Me Laure de Riollet de Morteuil, Me Charles-Henri d'Udekem d'Acoz et/ou tout autre avocat du Cabinet UrbanLaw dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Franklin D. Roosevelt, 91, agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur Belge (en ce compris la signature des formulaires 1 et Il), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.

Le Conseil d'administration s'est réuni en date du 12 décembre 2012 et a pris les décisions suivantes: 1. Transfert du siège social

Faisant application de la possibilité qui leur est offerte par les statuts de la Société, le Conseil décide de transférer le siège social de la Société, et ce avec effet immédiat, à l'adresse suivante: avenue des Sorbiers, 25 à 1180 Uccle.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0447.814.653 Dénomination

(en entier) : Wilyer

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

Io 22 JAN. 2013

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II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

eau' - Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. Démission d'un administrateur délégué

Le Conseil acte la démission de son mandat d'administrateur délégué de la Société, de Madame Bernadette Wilmet. Sa démission est acceptée avec effet immédiat.

Le Conseil lui donne décharge pour sa mission effectuée jusqu'à ce jour et la remercie pour l'accomplissement de son mandat depuis sa nomination pour la Société.

3. Le Conseil nomme BRUXELLES 104 SPRL, représentée par Messieurs Carlos de Meester de Betzenbroeck et Baudouin Mathieu, en tant qu'administrateur délégué de la Société, qui accepte. Ce mandat prend effet immédiatement et pour une durée de six ans.

4. Procuration spéciale

Le Conseil d'administration donne ici mandat à Me Vincent Meunier, Me Laure de Riollet de Morteuil, Me Charles-Henri d'Udekem d'Acoz et/ou tout autre avocat du cabinet UrbanLaw dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, avenue Franklin D. Roosevelt, 91, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer, compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

09/11/2012
ÿþ5= Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : WILYER

Forme juridique : Société anonyme

Siège Rue de Bruxelles, 104 - 5000 NAMUR

N° d'entreprise 0447814653

Ob et de l'acte,: Nomination Administrateur Délégué

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

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29 OC1 2012

Pr le Greffier, Greffe

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Extrait du PV d'AGO du 1 octobre 2012

Le Conseil décide de nommer Madame Bernadette WILMET en qualité d'administrateur délégué, et ce avec effet rétroactif au,4 décembre 2008, qui accepte son mandat. Le mandat sera exercé à titre gratuit. Pour autant que de besoin, le Conseil ratifie les actes posés par Madame Bernadette WILMET au nom de la Société depuis cette date.

Pour extrait conforme

WILMET Bernadette

Administrateur Délégué

....

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 01.10.2012, DPT 30.10.2012 12625-0453-012
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 03.10.2011, DPT 28.10.2011 11592-0153-010
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 04.10.2010, DPT 30.11.2010 10617-0391-010
28/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 05.10.2009, DPT 23.12.2009 09902-0043-010
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 06.10.2008, DPT 29.10.2008 08805-0169-010
22/11/2007 : NAT000315
11/06/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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i!~ - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

liéposé ! Reçu le

P 2 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce

francophOrge de. refrf-e.,- r1;.,

N° d'entreprise : 0447.814.653

Dénomination

(en entier) : Wilyer

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme commerciale de société anonyme

Siège : Avenue des Sorbiers numéro 25 à Uccle (1180 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL-MODIFICATION DE LA NATURE DE LA SOCIETE-ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS-POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société civile à forme commerciale de société anonyme'WILYER", ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), avenue des Sorbiers numéro 25, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0447.814.653, reçu par Maître Olivier de CLIPPELE, Notaire associé résidant à Ixelles, avenue Louise 65 bte 5, substituant son confrère Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, légalement empêché, le trente et un mars deux mil quinze, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5-M, le treize avril suivant, volume 0 folio 0 case 7155, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

A) Rapport du conseil d'administration

L'assemblée prend connaissance du rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 559 du Code des sociétés, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 décembre 2014,

B) Modification de l'objet social

Afin d'adapter l'objet social à l'élargissement et à la réorientation des activités de la société, l'assemblée

décide de le remplacer par un nouveau texte, comme suit:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers :

1) Toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers.

Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et tout autre emprunt analogue.

La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant.

Elle peut participer ou s'intéresser à toutes sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un profit.

2) Toutes opérations d'entreprise en bâtiment et toutes opérations techniques quelconques se rapportant à la construction, la rénovation et l'achèvement en matière immobilière : la transformation, l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprise de menuiserie, de couverture de toitures, de tapisserie, de pose de revêtements de murs et de sols, de cimenterie, de plafonnage, de peinture, de maçonnerie et béton, de taillerie de pierres et marbrerie, de vitrage, zinguerie, couvertures métalliques et non métalliques, et travaux de démolition, de même que l'installation de chauffage central, de chauffage au gaz par appareils individuels, de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" C _ e ÿ tout matériel électrique, de sanitaire et de plomberie ; la pose de parquets, de cloisons et de faux-plafonds en

bois, le placement de volets, de matériel P.V.C., la menuiserie.

- Tous travaux d'aménagement de plaines de jeux, de sport, de parcs, y compris les plantations et la pose de câbles et de canalisations diverses,

- L'installation des échafaudages et de nettoyage de façades, les entreprises d'isolation thermique et acoustique, des travaux d'assèchement de constructions autrement que par l'asphalte ; la construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques, le placement de clôtures,

s-Placement d'installations de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauterie industrielle.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment ; l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, fa location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que toue les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation,

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits,

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Deuxième résolution

Modification en société commerciale de même forme

Compte tenu de la modification de l'objet social et du caractère commercial de ce nouvel objet, l'assemblée

requiert le Notaire soussigné d'acter le changement de la nature de la société en une société commerciale de

même forme.

Troisième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de reformuler et de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec les

résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit:

EXTRAIT DES STATUTS

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée 'WILYER".

Siège social

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue des Sorbiers numéro 25,

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers :

1) Toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens etlou à tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la

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' ei 3 location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de

biens immobiliers et mobiliers,

Aux fins de réaliser son objet, !a société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et tout autre emprunt analogue.

La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant.

Elle, peut participer ou s'intéresser à toutes sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un profit,

2) Toutes opérations d'entreprise en bâtiment et toutes opérations techniques quelconques se rapportant à la construction, la rénovation et l'achèvement en matière immobilière : la transformation, l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprise de menuiserie, de couverture de toitures, de tapisserie, de pose de revêtements de murs et de sols, de cimenterie, de plafonnage, de peinture, de maçonnerie et béton, de taillerie de pierres et marbrerie, de vitrage, zinguerie, couvertures métalliques et non métalliques, et travaux de démolition, de même que l'installation de chauffage central, de chauffage au gaz par appareils individuels, de tout matériel électrique, de sanitaire et de plomberie ; la pose de parquets, de cloisons et de faux-plafonds en bois, le placement de volets, de matériel P.V.C., la menuiserie.

- Tous travaux d'aménagement de plaines de jeux, de sport, de parcs, y compris les plantations et la pose de câbles et de canalisations diverses.

- L'installation des échafaudages et de nettoyage de façades, les entreprises d'isolation thermique et acoustique, des travaux d'assèchement de constructions autrement que par ['asphalte ; la construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques, le placement de clôtures,

-Placement d'installations de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de tuyauterie industrielle.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment ; l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, ta prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bai!), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions,

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de quatre cent soixante-cinq mille quarante-huit euros (465.048,00 EUR), représenté par trois mille sept cent cinquante-deux (3.752) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois mille sept cent cinquante-deuxième (1/3.752ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

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Volet B - Suite

Fin cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation' des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions,

exercice social

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l'année

suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois d'octobre à dix-sept heures.

5i ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, ou par l'administrateur délégué agissant seul,

lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris

Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul,

elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

Quatrième résolution

Délégation de pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution à la Fiduciaire DELOITTE, dont les bureaux sont établis Greenland Il  Blue Planet, avenue Bourgmestre E, Demunter à 1090 Bruxelles, avec pouvoir d'agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le mandataire pourra à cette fin faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Olivier de CLIPPELE, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé `4iaus Moniteur belge

08/12/2006 : NAT000315
14/11/2005 : NAT000315
10/12/2004 : NAT000315
05/08/2015
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(M\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 1 1.1

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27 JUIL 2015

Greffe

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N° d'entreprise : 0447.814.653 Dénomination f'l'aneo;3b:ill3.e de Bru-welles

(en entier) : WILYER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Sorbiers 25 à 1180 Uccle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Rémunération - Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2014, tenue au siège de la société.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée générale, à l'unanimité des voix,

CONFIRME, pour autant que de besoin, que les mandats d'administrateurs de la société LEMA INVESTMENT SPRL, représentée par Monsieur Mathieu Baudouin, et de la société SPACE EVENT SPRL, représentée par Monsieur Carlos DE MEESTER DE BETZENBROECK, sont exercés à titre gratuit, depuis leur nomination intervenue en date du 12/12/2012.

CONFIRME que le mandat exercé par la société BRUXELLES 104 SPRL en qualité d'administrateur au sein de la société sera exercé contre rémunération et ce à dater du ler janvier 2013.

DECIDE de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux' Annexes du Moniteur belge.

Joachim Colot

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/11/2003 : NAT000315
31/12/2002 : NAT000315
05/12/2002 : NAT000315
10/11/2000 : NAT000315
25/11/1997 : NAT315
25/07/1992 : NAT315

Coordonnées
WILYER

Adresse
AVENUE DES SORBIERS 25 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale