21/02/2014
ÿþ# C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 4 2 . 2
u i u u i n u i u u I I V
* 1 4 0 4 8 6 1 6 "
t e - 1 ' ; , ~ ~ ~
G r e f f e + l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 1 . 6 5 0 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n e i n M o d e r a t i o n - A r t d e v i v r e
( e n a b r é g é ) : W I M
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : 4 3 , A v e n u e d e s A r t s , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , 5 8 é t a g e
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e - N o m i n a t i o n s e t D é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 4 N o v e m b r e 2 0 1 1 s ' e s t t e n u e a u R é s i d e n c e P a l a c e d e B r u x e l l e s . . I l s o n t p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d e s q u a t r e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
I I s ' a g i t d e
1 ) P r é s i d e n t : M o n s i e u r S A N D E M A N G e o r g e T h o m a s D a v i d , n é l e 5 s e p t e m b r e 1 9 5 3 à L o n d r e s , R o y a u m e - ' U n i , d o m i c i l i é à A l a m e i d a , J a r d i n s d a A r r a b i d a , 1 1 2 0 , 9 ° , B , V i l a n o v a d e G a i a , n u m é r o d e p a s s e p o r t ' 7 0 5 3 3 2 1 1 1
2 ) P r e m i è r e V i c e - P r é s i d e n t e : M a d a m e F R A D E R A U r s u l a G a b r i e l e , n é e l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 8 à B a y r e u t h , ' A l l e m a g n e , d o m i c i l i é e à L a n t e r s h o f e n e r S t . 1 4 , 5 3 5 0 1 G r a f s c h a f t ( A l l e m a g n e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t 2 0 4 2 1 5 1 1 1 1
3 ) D e u x i è m e V i c e - P r é s i d e n t e : M a d a m e T A R B Y M a r i e C h r i s t i n e J e a n n e F r a n ç o i s e , n é e l e 2 1 a v r i l 1 9 5 1 à A r b o i s , F r a n c e , d o m i c i l i é e a u 7 , R u e S t e n d h a l , 7 5 0 2 0 P a r i s , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 0 4 0 5 7 5 V 0 1 1 6 0
4 ) T r é s o r i è r e : M a d a m e G A R C I A D O L L A S u s a n a M a r i a , n é e 1 e 1 4 a v r i l 1 9 6 8 à M a d r i d ( E s p a g n e ) , d o m i c i l i é e A v d a . D e E s p a n a , 6 0 , L a s R o z a s d e M a d r i d ( E s p a g n e ) , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 0 8 9 7 8 7 0 5 B
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 . 2 d e s S t a t u t s d e W I M , l e u r m a n d a t e s t d e 3 a n s . I l p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e n o v e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r J o s é R a m o n F e r n a n d e z B a r r e r o , d o m i c i l i é A v e n u e J u l i e t t e 1 3 B - 1 , 1 1 8 0 U c c l e B r u x e l l e s e t M o n s i e u r R a p h a ë l C h a r l e s D e l p e c h d o m i c i l i é a u 1 2 , R u e d e s S o l i t a i r e s , P a r i s 1 9 E ( 7 5 ) o n t l o r s d e c e t t e m ê m e . a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é m i s s i o n n é d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S i g n a t u r e :
J e a n - L u c L a f f i n e u r ,
M a n d a t a i r e d e M o n s i e u r G e o r g e T D S a n d e m a n P r é s i d e n t d e W I M , e t M e s d a m e s U r s u l a F r a d e r a , 1 k e V i c e - P r é s i d e n t e d e W I M , M a r i e - C h r i s t i n e T a r b y , 2 k m e V i c e - P r é s i d e n t e d e W I M e t S u s a n a G a r c i a D o l l a , T r é s o r i è r e d e W I M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 . 2
1 1 \ M I N F I
C p o s O ! ~ - 4 - j c u i e
2 ' i n 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n L . , l d e c o m m e r c e ` r : m ; o , c h e n o ( ' G r e F 9 x t ; l ' t i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 1 . 6 5 0 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n e i n M o d e r a t i o n - A r t d e V i v r e
( e n a b r é g é ) : W I M
F o r m e j u r i d i q u e : A I S B L
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e m o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s e t n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n s
C E S M O D I F I C A T I O N S N E R E Q U I E R E N T P A S D ' A C T E A U T H E N T I Q U E
1 ) R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 à B r u x e l l e s , l e s m e m b r e s d e W I M p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o n t , à l ' u n a n i m i t é , m o d i f i é l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s d e l ' A I S B L W I M - A r t d e v i v r e :
- L ' a r t i c l e 4 . 2 e s t a i n s i m o d i f i é :
4 . 2 . d e u x i è m e c a t é g o r i e : O r g a n i s a t i o n s e t / o u a s s o c i a t i o n s
L a d e u x i è m e c a t é g o r i e d e m e m b r e s e s t c o m p o s é e d ' o r g a n i s a t i o n s n o n g o u v e r n e m e n t a l e s o u a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s n a t i o n a l e s ( e n c e c o m p r i s l e s n i v e a u x r é g i o n a u x o u l o c a u x a u s e i n d ' u n E t a t ) r e p r é s e n t a n t d e s : o p é r a t e u r s é c o n o m i q u e s d u s e c t e u r v i t i v i n i c o l e ( p r o d u c t i o n , i n d u s t r i e e t / o u c o m m e r c e ) d a n s u n o u p l u s i e u r s : p a y s , a c c e p t é e s e n q u a l i t é d e m e m b r e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m e m b r e s d e c e t t e d e u x i è m e c a t é g o r i e d i s p o s e n t d ' u n n o m b r e t o t a l d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p o u r c e n t d e s v o i x a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é p a r t i e s d e m a n i è r e é g a l e e n t r e s e s m e m b r e s , l e s é v e n t u e l l e s d é c i m a l e s é t a n t a d m i s e s p o u r l e c a l c u l d e s v o i x .
- L ' a r t i c l e 4 . 3 e s t a i n s i m o d i f i é :
4 . 3 . t r o i s i è m e c a t é g o r i e : E n t r e p r i s e s
L a t r o i s i è m e c a t é g o r i e d e m e m b r e s e s t c o m p o s é e d ' e n t r e p r i s e s v i t i v i n i c o l e s n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s m e n a n t d i r e c t e m e n t o u à t r a v e r s l e u r s f i l i a l e s , u n e a c t i v i t é d e p r o d u c t i o n e t / o u d e c o m m e r c e d a n s l e s e c t e u r d u v i n , a c c e p t é e s e n q u a l i t é d e m e m b r e s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m e m b r e s d e c e t t e t r o i s i è m e c a t é g o r i e d i s p o s e n t d ' u n n o m b r e t o t a l d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p o u r c e n t d e s v o i x a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é p a r t i e s d e m a n i è r e é g a l e e n t r e s e s m e m b r e s l e s é v e n t u e l l e s d é c i m a l e s é t a n t a d m i s e s p o u r l e c a l c u l d e s v o i x .
- L ' a r t i c l e 9 e s t a i n s i m o d i f i é :
A r t i c l e 9 O r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n C A )
9 . 1 . A t t r i b u t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s a t t r i b u t i o n s
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r o u e n v e r t u l a l o i e t d e s p r é s e n t s
s t a t u t s e t c o n s t i t u e l ' o r g a n e e x é c u t i f d e l ' a s s o c i a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 0 2 . 2
I l a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s c o m p é t e n c e s e x c l u s i v e s s u i v a n t e s n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é e s q u e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é
- é t a b l i s s e m e n t d u b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t
- n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n à s o n p r é s i d e n t , e t / o u à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) , o u à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é ( s ) d o n t i l d é t e r m i n e l e s c o m p é t e n c e s .
9 . 2 . C o m p o s i t i o n
W I M A I S B L e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r c h a q u e c a t é g o r i e m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 4 c i - d e s s u s . C h a q u e c a t é g o r i e d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n e o u p l u s i e u r s c a t é g o r i e s . S i l ' a s s o c i a t i o n n e c o m p o r t e q u e t r o i s m e m b r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o i t ê t r e i n f é r i e u r à c e l u i d e s m e m b r e s . L e s m e m b r e s q u i n e s o n t p a s e n r è g l e d e c o t i s a t i o n n e p e u v e n t n i ê t r e c h o i s i s n i s i é g e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t l e s a d m i n i s t r a t e u r s , p a r m i l e s q u e l s u n P r é s i d e n t , u n T r é s o r i e r , e t é v e n t u e l l e m e n t u n o u d e u x V i c e - P r é s i d e n t ( s ) , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s . L e n o m b r e d e m a n d a t s e s t i l l i m i t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 . 3 . F i n d e m a n d a t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' a s s u r e q u e l e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t f i n :
- e n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , p l a c e m e n t s o u s a d m i n i s t r a t i o n p r o v i s o i r e , r é v o c a t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u e x p i r a t i o n d u m a n d a t ;
- s i c e s d e r n i e r s p e r d e n t l a q u a l i t é r e p r é s e n t a t i v e e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s o n t é t é n o m m é s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é m i s s i o n n e r e n a d r e s s a n t u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i v r é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 8 . 4 d ) ( v o t e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ) .
E n c a s d e v a c a n c e e n c o u r s d ' u n m a n d a t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t q u i t e r m i n e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 . 2 . C e t a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e c o n f i r m é d a n s s e s f o n c t i o n s l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t p r o c é d é à s a n o m i n a t i o n .
9 . 4 R é u n i o n e t c o n v o c a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l ' a s s o c i a t i o n l ' e x i g e , a v e c u n m i n i m u m d e d e u x f o i s p a r a n , a u x d a t e s e t l i e u x c h o i s i s p a r l e d i t o r g a n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t à l a d e m a n d e d e l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n e x e r c i c e o u à l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n . L a c o n v o c a t i o n d o i t a l o r s ê t r e e n v o y é e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e t t r e , f a c - s i m i l é , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a v e c a c c u s é d ' e n v o i , l a i s s é à l a d i s c r é t i o n d u s e c r é t a i r e d e l a r é u n i o n , a u m o i n s 1 0 j o u r s a v a n t l a r é u n i o n .
L ' o r d r e d u j o u r e s t j o i n t à l a c o n v o c a t i o n . L e s é v e n t u e l s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , t e l s q u ' i n d i q u é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s o n t d i s p o n i b l e s a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n o u , s i p o s s i b l e , s o u s f o r m e d e d o c u m e n t s é l e c t r o n i q u e s .
L o r s d e c e t t e r é u n i o n , s e u l s l e s p o i n t s f i g u r a n t e x p r e s s é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e d é l i b é r é s , à m o i n s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s n ' a c c e p t e n t d e d é b a t t r e d ' a u t r e s p o i n t s .
T o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e t e n u e à d i s t a n c e , g r â c e à d e s m o y e n s é l e c t r o n i q u e s o u t é l é m a t i q u e s , à l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n . L e s m o d a l i t é s d e m i s e e n o e u v r e e t d e p r i s e d e s d é c i s i o n s s o n t d é f i n i e s d a n s l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
9 . 5 . P r i s e d e d é c i s i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r s p o u v o i r s c o l l é g i a l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s s o n t a c q u i s e s l o r s q u e l e s s u f f r a g e s e x p r i m é s r e c u e i l l e n t l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x ,
c o m p t e t e n u d e l a p o n d é r a t i o n d e s v o i x a t t r i b u é e s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e f l é t é e a u s e i n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
- P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s m e m b r e s d e l a p r e m i è r e
c a t é g o r i e : 5 0 % d e s v o i x a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s m e m b r e s d e l a d e u x i è m e
c a t é g o r i e : 2 5 % d e s v o i x a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- P o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s s u r l a l i s t e d e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e s m e m b r e s d e l a t r o i s i è m e
c a t é g o r i e : 2 5 % d e s v o i x a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n r e m p l a ç a n t c o n f o r m é m e n t a u
R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
y ` M O D 2 2
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e a s s i s t é a u m a x i m u m d e d e u x e x p e r t s a y a n t u n r ô l e c o n s u l t a t i f .
L e v o t e p e u t s ' e f f e c t u e r à m a i n l e v é e o u , s i d e m a n d é p a r a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , à b u l l e t i n s e c r e t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d u s e c r é t a r i a t ,
L e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d é f i n i t n o t a m m e n t l e s m o d a l i t é s d e r a p p o r t e t d ' i n f o r m a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à r a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a u x m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d ' a c c è s à c e s i n f o r m a t i o n s .
- L ' a r t i c l e 1 3 e s t a i n s i m o d i f i é :
A r t i c l e 1 3 C o m m i s s i o n s d e t r a v a i l e t g r o u p e s d e c o n s e i l
D e s c o m m i s s i o n s d e t r a v a i l p e u v e n t ê t r e i n s t i t u é e s p a r e t m i s e s à l a d i s p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o m m i s s i o n s d e t r a v a i l p r é p a r e n t , d a n s l e u r s c a d r e s d e c o m p é t e n c e s r e s p e c t i f s , l e s p r i s e s d e d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u i n t e r v i e n n e n t d i r e c t e m e n t , s o u s l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s d o m a i n e s d é l é g u é s p a r c e l u i - c i .
L e n o m b r e , l e r ô l e e t l e s m o d a l i t é s d e f o n c t i o n n e m e n t d e s c o m m i s s i o n s d e t r a v a i l s o n t d é t e r m i n é s p a r l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t m e t t r e e n p l a c e u n o u p l u s i e u r s g r o u p e s c o n s u l t a t i f s c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
- L ' a r t i c l e 1 8 e s t a i n s i m o d i f i é :
A r t i c l e 1 8 B u d g e t s , C o m p t a b i l i t é e t C o n t r ô l e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e d e l ' a s s o c i a t i o n d é b u t e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e c e l l e - c i e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a c o m p t a b i l i t é e s t t e n u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 d e l a l o i s u r l e s A S B L , l e s A I S B L e t l e s f o n d a t i o n s , e t a u x a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n y a p p l i c a b l e s . S e l o n c e t a r t i c l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t c h a q u e a n n é e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e b u d g e t l o r s d e s a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e d o s s i e r t e n u a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 d e l a l o i s u r l e s A S B L , l e s A I S B L e t l e s f o n d a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u d e s o u m e t t r e c h a q u e a n n é e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e r d e c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e d e f o n d s d o n t i l d é t e r m i n e l e m o n t a n t a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e c o n t r i b u t i o n d e c h a q u e m e m b r e à c e t t e r é s e r v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n c o m m i s s a i r e q u i e s t t e n u d e l u i p r é s e n t e r s o n r a p p o r t , C e p e n d a n t , t a n t q u e l ' a s s o c i a t i o n n e d é p a s s e p a s , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é , l e s m o n t a n t s l i m i t e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 , § 5 d e l a l o i s u r l e s A S B L , l e s A I S B L e t l e s f o n d a t i o n s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n C o m m i s s a i r e .
D è s q u ' e l l e d é p a s s e l e s m o n t a n t s l i m i t e s , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s q u i d o i v e n t y f i g u r e r , e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d u c o m m i s s a i r e e s t l e c a s é c h é a n t f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e à B r u x e l l e s . L e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o n t p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d ' u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e s u i t :
1 ) P r é s i d e n t : M o n s i e u r S A N D E M A N G e o r g e t h o m a s D a v i d , n é l e 5 s e p t e m b r e 1 9 5 3 à L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , d o m i c i l i é à A l a m e i d a , j a r d i n s d a A r r a b i d a , 1 1 2 0 , 9 B , V i l a N o v a d e G a i a , n u m é r o d e p a s s e p o r t 7 0 5 3 3 2 1 1 1
2 ) V i c e - P r é s i d e n t e : M a d a m e F R A D E R A U r s u l a G a b r i e l e , n é e l e 1 2 d é c e m b r e 1 9 5 8 à B a y r e u t h , A l l e m a g n e , d o m i c i l i é e à L a n t e r s h o f e n e r S t 1 4 , 5 3 5 0 1 G r a f s c h a f t ( A l l e m a g n e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t 2 0 4 2 1 5 1 1 1 1
3 ) T r é s o r i è r e : M a d a m e G E N E V E Y N o e l i e , n é e l e 3 m a r s 1 9 8 5 à N î m e s , F r a n c e , d o m i c i l é e à 7 r u e F o n n e u v e , 3 3 5 0 0 L i b o u r n e , F r a n c e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 . 2 d e s S t a t u t s d e W I M , l e u r m a n d a t e s t d e 3 a n s . I l p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e n o v e m b r e 2 0 1 7 ,
M a d a m e M a r i e C h r i s t i n e T A R B Y , d o m i c i l é e A v e n u e J u l i e t t e 1 3 B - 1 , 1 1 8 0 U c c l e à B r u x e l l e s e t M a d a m e S u s a n a G A R C I A D O L L A , d o m i c i l i é e A v d a d e E s p a r ï a 6 0 , l a s R o z a s d e M a d r i d ( E s p a g n e ) o n t l o r s d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é m i s s i o n n é d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S i g n a t u r e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
J e a n - L u c L a f f i n e u r , A v o c a t
M a n d a t a i r e d e M o n s i e u r G e o r g e S a n d e m a n P r é s i d e n t d e W I M e t M e s d a m e s U r s u l a F r a d e r a , V i c e
P r é s i d e n t e e t M a d a m e G e n e v e y , T r é s o r i è r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
W a [ i t i u n e e s a r t d a l d e i n è g e p a g Q E c l d i : P b u r a t t t e g N t i e r r p e t i g n d t i t $ I d u n o t d à i { a r i g e 4 n a m a t d e t n i t i u u i d d à q e s s e a n e e p o u i d e m R e 3 e a n e e s a f f l e A o u m ü i d d a " e p r é é e e W e i l l i a s e o i z i t i t ' i a p I J á á a G d t i t i a n r o o U ' f S a g s a A t s m e ' t à P é e t u l c r l d e S i t j s g s
M u e t e g . ; N / B i r f l ; f e l e l t f f l e
21/12/2011
ÿþM O D 2 . 2 '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 H i v a i i i i i w i i i i * 1 1 1 9 1 8 1 4 *
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I I
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M o i b c
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ G - - C e ) t e ) : ç >
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n e i n M o d e r a t i o n - A r t d e v i v r e
( e n a b r é g é ) : W I M
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , 4 3 , A v e n u e d e s A r t s , 5 è m e é t a g e
O b l a t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , c e q u i s u i t : O N T C O M P A R U :
1 . L ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f « C o m i t é E u r o p é e n d e s E n t r e p r i s e s V i n s » , d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 4 3 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 2 . 5 7 1 . 9 0 3 .
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t p o r t u g a i s « A s s o c i a ç â o d a s E m p r e s a s d e V i n h o d o P o r t o " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t = é t a b l i R u a D r . A n t ô n i o G r a n a , 2 0 7 4 4 0 0 - 1 2 4 V i l a N o v a d e G a i a , N u m é r o d e r e g i s t r e 5 0 0 3 0 6 5 3 2 .
3 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « D e u t s c h e W e i n a k a d e m i e G m b H » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i : G u t e n b e r g p l a t z 3 - 5 , 5 5 1 1 6 M a i n z , A l l e m a g n e , H R B 1 5 5 8 A m s t g e r i c h t M a i n z .
4 . L a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d e d r o i t f r a n ç a i s « M o ë t H e n n e s s y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e ; E d o u a r d V a i l l a n t 6 5 , 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , F r a n c e , R C S N a n t e r r e 3 3 8 . 2 2 8 . 4 1 4 .
5 . L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t f r a n ç a i s « V i n &