26/06/2013
ÿþ' e
M O D W O R D 1 1 . 1
\ , 4 ' ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B R U ) RU L . G 3
~ 7 J U I N 2 0 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 6 8 . 3 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N 1 C I T Y B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e B r u g m a n n 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - r e f o n t e d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 3 j u i n 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é s i x r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' i x e l l e s , l e 0 4 J U I N 2 0 1 3 , v o l u m e 7 5 , f o l i o 6 5 , c a s e 0 9 _ R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) . M A R C H A L D . , s u i t l a s i g n a t u r e » , i f r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n i c i t y B e l g i u m , » a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n W i n e r y e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 , p a r a g r a p h e 1 e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- « A r t i c l e 1 , § l e r : L a s o c i é t é a c o m m e f o r m e j u r i d i q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t c o m m e d é n o m i n a t i o n : « W i N E R Y » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t s
L ' a s s o c i a u n i q u e r e m e t a u n o t a i r e s o n r a p p o r t é t a b l i e n q u a l i t é d e g é r a n t e t p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r S t é p h a n e d e L O V I N F O S S E , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « D E G E E S T , . R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l - à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R o g i e r 2 5 0 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L a s o u s s i g n é e , « D E G E E S T , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e d e L O V I N F O S S E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e :
1 , l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e , u n e c r é a n c e d e 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E d é t e n u e p a r l e g é r a n t M o n s i e u r F r é d é r i c d e T H I B A U L T d e B O E S I N G H E s u r l a s o c i é t é , l a S P R L V I N I C I T Y B E L G I U M p r o v e n a n t d e s o n c o m p t e c o u r a n t , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 5 2 , 0 0 0 , - ¬ q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é e f e r a i t l ' o b j e t d e l ' é m i s s i o n d e 6 9 3 a c t i o n s n o u v e l l e s . L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e a é t é d é t e r m i n é e n f o n c t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e :
- n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
- l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e i a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 m a i 2 0 1 3 , »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 2 , 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , - ¬ ) à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 6 9 3 ) p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r F r é d é r i c d e T H I B A U L T d e B O E S I N G H E , p r é n o m m é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 5 2 . 0 0 0 , - ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
" A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e f a i r e a p p o r t d e l a c r é a n c e d é c r i t e c i - a v a n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é l e s s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a L
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e t e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0 , ¬ ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
* a r t i c l e 5 : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0 , - ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n R e f o n t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a r e f o n t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t p o u r l e s a d a p t e r a u x d e r n i è r e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s o c i é t é a d o p t e l e s n o u v e a u x s t a t u t s s u i v a n t s
« A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n - F o r m e J u r i d i q u e
L a s o c i é t é a c o m m e f o r m e j u r i d i q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t c o m m e d é n o m i n a t i o n ; « W I N E R Y » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d e s I n i t i a l e s " S P R L " , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l e t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e B r u g m a n n , 1 8 .
l i p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à f a i r e p u b l i e r à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e . L a g é r a n c e a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s .
A r t i c l e 3 - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 4 - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r s à v i n s , d e s a l o n s d e d é g u s t a t i o n , d e r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , c a f é t é r i a s , b a r s , e n c e c o m p r i s l a p r é p a r a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e r e p a s c h a u d s e t f r o i d s , e t l e s e r v i c e t r a i t e u r a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t t e a c t i v i t é ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e v i n s e t d e l e u r s d é r i v é s , d e s p i r i t u e u x e t a u t r e s b o i s s o n s , a i n s i q u e d e m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s e n t o u t e s m a t i è r e s , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s e t c o m m e r c e s .
- c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , i m p o r t e t e x p o r t d e s v i n s , b i è r e s , e t b o i s s o n s n o n a c h o l i q u e , d i s t i l l a t s e t d e s b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s ;
- f a b r i c a t i o n d e s v i n s d e s r a i s i n s ( 1 1 0 2 0 )
- f a b r i c a t i o n d u c i d r e e t d e s a u t r e s v i n s d e f r u i t s ( 1 1 0 3 0 ) ;
- m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e e t s t i m u l a n t s ( 4 6 1 7 0 ) ;
- m é d i a t i o n c o m m e r c i a l d e s b i e n s , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ( 4 6 3 4 9 ) ;
- c o m m e r c e e n g r o s d e s v i n s e t b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s ( 4 6 3 4 1 ) ;
- c o m m e r c e e n g r o s , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ( 4 6 3 4 9 ) ;
- c o m m e r c e e n g r o s d e s p r o d u i t s d e t a b a c ( 4 6 3 5 0 ) ;
- c o m m e r c e e n g r o s d e c a f é , t h é , c a c a o e t é p i c e s ( 4 6 3 7 0 )
- c o m m e r c e e n g r o s d e s a u t r e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , n . c . a . ( 4 6 3 8 9 ) ;
- c o m m e r c e e n g r o s d e s r e p a s p r é p a r é s ( 4 6 3 8 9 0 2 ) ;
- a u t r e c o m m e r c e e n g r o s s p é c i a l i s é d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , n . c . a . ( 4 6 3 8 9 7 ) ;
- a u t r e c o m m e r c e e n g r o s n o n - s p é c i a l i s é d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e e t s t i m u l a n t s ( 4 6 3 9 2 0 1 ) ;
- c o m m e r c e e n g r o s d e l a p o r c e l a i n e e t v e r r e r i e ( 4 6 4 4 1 ) ;
- c o m m e r c e e n g r o s d e v a i s s e l l e e t v e r r e r i e ( 4 6 4 4 1 0 1 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e s v i n s e t b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s e n m a g a s i n s s p é c i a l i s é s ( 4 7 2 5 1 ) ;
a - c o m m e r c e d e d é t a i l d e s b o i s s o n s e n m a g a s i n s s p é c i a l i s é , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ( 4 7 2 5 2 ) ;
- p e t i t c o m m e r c e d e s b o i s o n s a l c o o l i q u e e t a u t r e s , y c o m p r i s l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e ( 4 7 2 5 2 0 1 ) ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e s p r o d u i t s d u t a b a c e n m a g a s i n s s p é c i a l i s é s ( 4 7 2 6 0 ) ;
- p e t i t c o m m e r c e d e s p r o d u i t s d u t a b a c ( 4 7 2 6 0 0 1 ) ;
- a u t r e c o m m e r c e e n d é t a i l d e s p r o d u i s a l i m e n t a i r e s e n m a g a s i n s s p é c i a l i s é s , ( 4 7 2 9 9 ) ; - p e t i t c o m m e r c e d u c a f é ( 4 7 2 9 9 0 1 ) ;
- p e t i t c o m m e r c e d e s a s s a i s o n n e m e n t s e t é p i c e s ( 4 7 2 9 9 0 2 ) ;
- a u t r e p e t i t c o m m e r c e d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t s t i m u l a n t s e n m a g a s i n s s p é c i a l i s é s , n . c . a . ( 4 7 2 9 9 0 3 ) ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l e n v e r r e r i e , p o r c e l a i n e , e t p o t e r i e e t d e s a r t i c l e s d e m é n a g e n o n - e l e c t r i q u e e n
m a g a s i n s s p é c i a l i s é ( 4 7 5 9 3 ) ;
- p e t i t c o m m e r c e e n h e r b e s m é d i c i n a l e s ( 4 7 7 4 0 0 2 ) ;
- r e s t a u r a t i o n a v e c s e r v i c e c o m p l e t ( 5 6 1 0 1 ) ;
- r e s t a u r a n t d u t y p e t r a d i t i o n n e l ( 5 6 1 0 1 0 1 ) ;
- r e s t a u r a n t s s p é c i a l i s é e n l ' o r g a n i s a t i o n d e s w e e k e n d s g a s t r o n o m i q u e s , b i s t r o s e x o t i q u e s , e t c , ( 5 6 1 0 1 0 3 ) ;
- r e s t a u r a t i o n a v e c s e r v i c e l i m i t é ( 5 5 1 0 2 ) ;
- a u t r e r e s t a u r a t i o n ( 5 6 2 9 0 ) ;
- c a f é s e t b a r s ( 5 6 3 0 1 ) ;
- d i s c o t h è q u e s , d a n c i n g s e t p a r e i l ( 5 6 3 0 2 ) ;
- a u t r e s o c c a s i o n s d e b o i r e ( 5 6 3 0 9 ) ;
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s O r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e
m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 3 7 . 0 0 0 , ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t
s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 - P a r t s s o c i a l e s : p r o p r i é t é e n v e r s l a s o c i é t é ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s e n v e r s l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é s u s p e n d
l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o r t é g a r d
p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . S i l e s c o p r o p r i é t a i r e s n ' a r r i v e n t p a s à s e m e t t r e d ' a c c o r d à c e s u j e t d a n s l e s t r e n t e j o u r s
a p r è s l a n a i s s a n c e d e l ' i n d i v i s i o n , l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l e n d é c i d e r a à l a
d e m a n d e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
S i u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u n d r o i t d ' u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e r a l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , à m o i n s q u e
l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o i e n t c o n v e n u s d ' u n a u t r e a c c o r d , q u i s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s
s o c i a t é s .
S i u n e p a r t s o c i a l e e s t d o n n é e e n g a g e , l ' e m p r u n t e u r s u r g a g e c o n t i n u e à e x e r c e r l e s d r o i t s y a f f é r e n t s .
A r t i c l e 7 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é .
O n o m e t
A r t i c l e 9 - D r o i t s d e t i e r s .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t a y a n t s d r o i t s à t o u s t i t r e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e
p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i e n r e q u é r i r
i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t é c r i t u r e s s o c i a u x , e t a u x
d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s e n v e r s l e s t i e r s q u e d u m o n t a n t d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 1 0 - R e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D a n s l e s d e u x m o i s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a d é p o s é a u s i è g e
s o c i a l ; c e r e g i s t r e c o n t i e n d r a l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
1 . l ' i d e n t i t é p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l p o s s è d e ;
2 . l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 . l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e
l a c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o t i n a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e .
L a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s , D e s c e r t i f i c a t s
c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A r t i c l e 1 1 - A d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , e n c a s d e
p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g ' e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t u n e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 2 - C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . 1 1 p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i s a r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ,
A r t i c l e 1 3 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , s u r c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e o u d u c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t ,
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t a u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e , L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L a c o n v o c a t i o n d e v r a p r é v o i r l e r e c o u r s à c e t t e f o r m e d e p r o c é d u r e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t e t p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i i " n e p e u t l e s d é l é g u e r .
D a n s c e c a s é g a l e m e n t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 4 - E x e r c i c e s o c i a l - I n v e n t a i r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t l ' i n v e n t a i r e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 5 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n . A r t i c l e 1 6 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é l a l i q u i d a t i o n s e r a f a i t e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s ,
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n s e r a f a i t e p a r l e g é r a n t e n f o n c t i o n q u i a u r a à c e t e f f e t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f e t r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s , l e s o l d e s e r a . r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t o u s e r a a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e .
A r t i c l e 1 7 - D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - C o o r d i n a t i o n
c
V o l e t B - S u i t e
~ ' a s ~ e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n - - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e S a b i n e V A N L A E K E N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à U c c 1 e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 1 2 a , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a l s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , r a p p o r t d u g é r a n t e t s t a t u t s c o o r d o n n é s )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
13/03/2012
ÿþ m o d i i . l
t # r i f ; E ' 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . I
V o '
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B e l g i
S t a a t e
1
* 1 2 0 5 4 9 5 9
s R U S u S ~ , ~ ~ ~ ~ ~ . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 7 . 0 6 8 . 3 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i 1 7 e T y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : p l a c e B r u g m a n n ' 1 8
1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p a c h t e n t w i n t i g ; f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W i n e r y " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e ! v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " W i n e r y " n a a r " V i n i c i t y B e l g i u m " .
T W E E D E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n : p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h i f t v a n d i t v e r s l a g ; a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ( 2 ) D e : v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e ; v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : G r o o t e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n w i j n e n , b i e r e n , e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , ÿ d i s t i l l a t e n e n s t e r k e d r a n k e n ; V e r v a a r d i g i n g v a n w i j n u i t d r u i v e n ( 1 1 0 2 0 ) ; V e r v a a r d i g i n g v a n c i d e r e n v a n a n d e r ; v r u c h t e n w i j n e n ( 1 1 0 3 0 ) ; H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n ( 4 6 1 7 0 ) ; H a n d e l s b e m i d d e l i n g g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ( 4 6 1 9 0 ) ; G r o o t h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n ( 4 6 3 4 1 ) ; G r o o t h a n d e l i n ; d r a n k e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ( 4 6 3 4 9 ) ; G r o o t h a n d e l i n t a b a k s p r o d u c t e n ( 4 6 3 5 0 ) ; G r o o t h a n d e l i n k o f f i e , t h e e , : c a c a o e n s p e c e r i j e n ( 4 6 3 7 0 ) ; G r o o t h a n d e l i n a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n , n . e . g . ( 4 6 3 8 9 ) ; G r o o t h a n d e l i n v e r s e k a n t - e n k l a a m i a a l t i j d e n ( 4 6 3 8 9 0 2 ) ; O v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , n . e . g . ( 4 6 3 8 9 0 7 ) ; ; 1 0 v e r i g e n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s e n g e n o t m i d d e l e n ( 4 6 3 9 2 0 1 ) ; G r o o t h a n d e l i n p o r s e l e i n : e n g l a s w e r k ( 4 6 4 4 1 ) ; G r o o t h a n d e l i n v a a t - e n g l a s w e r k ( 4 6 4 4 1 0 1 ) ; D e t a i l h a n d e l i n w i j n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n ; : ? i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( 4 7 2 5 1 ) ; D e t a i l h a n d e l i n d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , a l g e m e e n ; a s s o r t i m e n t ( 4 7 2 5 2 ) ; K l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , i n c l u s i e f d e t h u i s b e z o r g i n g d a a r v a n ( 4 7 2 5 2 0 1 ) ; D e t a i l h a n d e l i n t a b a k s p r o d u c t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( 4 7 2 6 0 ) ; K l e i n h a n d e l i m t a b a k s p r o d u c t e n ( 4 7 2 6 0 0 1 ) ; O v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , n . e . g . ( 4 7 2 9 9 ) ; K l e i n h a n d e l i n k o f f i e ( 4 7 2 9 9 0 1 ) ; K l e i n h a n d e l i n k r u i d e r i j e n e n s p e c e r i j e n ( 4 7 2 9 9 0 2 ) ; O v e r i g e ; k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , n . e . g . ( 4 7 2 9 9 0 3 ) ; D e t a i l h a n d e l i n g l a s - 4 p o r s e l e i n - e n a a r d e w e r k e n i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( 4 7 5 9 3 ) ; ; ; ; K l e i n h a n d e l i n g e n e e s k r a c h t i g e k r u i d e n ( 4 7 7 4 0 0 2 ) ; E e t g e l e g e n h e d e n m e t v o l l e d i g e b e d i e n i n g ( 5 6 1 0 1 ) » R e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e ( 5 6 1 0 1 0 1 ) ; R e s t a u r a n t s g e s p e c i a l i s e e r d i n d e o r g a n i s a t i e v a n ; g a s t r o n o m i s c h e w e e k e n d s , e x o t i s c h e e e t h u i z e n , e n z . ( 5 6 1 0 1 0 3 ) ; E e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g : ( 5 6 1 0 2 ) ; O v e r i g e e e t g e l e g e n h e d e n ( 5 6 2 9 0 ) ; C a f é s e n b a r s ( 5 6 3 0 1 ) ; D i s c o t h e k e n , d a n c i n g s e n d e r g e l i j k e . ( 5 6 3 0 2 ) ; A n d e r e d r i n k g e l e g e n h e d e n ( 5 6 3 0 9 ) ; ' :
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g , ( 1 , 1 3 3 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 3 6 0 . 0 0 0 ) d o o r o m r u i l i n g v a n é é n o u d a a n d e e l v o o r d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ; ( 3 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l d a t t h a n s v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t w o r d t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 3 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e : w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 6 0 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t . : D e v e n n o t e n v e r k l a r e n o n d e r l i n g e e n r e g e l i n g g e t r o f f e n t e h e b b e n o m a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n t e c o m p e n s e r e n .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t : v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e b u r g e r l i j k e j a a r . D e i v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
û k m o d 1 1 , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g ÿÿd e r i n g t e ; w i j z i g e n ' e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p e e n j a n u a r i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e e e r s t v r i j d a g v a n s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o m t w i n t i g u u r .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d , V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r ( s ) t e h e r b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e h e e r F r é d é r i c d e T H I B A U L T d e B O E S I N G H E , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , L a n f r a y s t r a a t 5 1 M ; B V B A " G R A P E F A R M " , R P R 1 3 E 0 8 3 9 9 5 2 2 9 6 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a r e l R o g i e r s t r a a t 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R a y e s L e m m e n s , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S i n t J a n s s t r a a t 6 3 b u s 4 ; M e v r o u w L E M M E N S N a y e t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G r a a f v a n H o o r n e s t r a a t 2 b u s 3 ; D e h e e r v a n S P A E N D O N C K P i e t - H e i n , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , G r a a t a k k e r 1 5 7 , T o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n c e m d : d e h e e r R a y e s L e m m e n s , v o o r m e l d . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n l a t e n w e t e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R e n v a l F i d u c i a i r e , C h a u s s é e D a l s e m b e r g 1 0 1 2 A , 1 1 8 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
k
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
B i j l a g e n h j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e