19/02/2014
ÿþe
M o d 1 1 . 1
e t v 2 t i 4 D O I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 2 . 1 9 3 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W I N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 6 7 1 0 5 0 B r u x e l l e s
; ; O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
; ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W I N I N V E S T » , a y a n t ; , ; s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 6 7 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r ; ' : i l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i i P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
: : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ ; 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( E 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t :
: : c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s . :
i i E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) ; ; ; a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s : ; ; m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
; ; C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e a u m o i n s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e ; ; ; c e n t s e u r o s ( E 4 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n . i l C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
; ; E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a ; ; ; c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
: ; D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E ;
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N : D E C A P I T A L
; i L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n i
e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t ] ; ; i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t ; ; ; c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 1 . 2 7 5 ) a c t i o n s ;
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ;
( 1 / 1 1 . 2 7 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . ;
; ; Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ;
: : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
p r i s e s . ;
; ; * A r t i c l e 5 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : '
f c L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 1 . 2 7 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / ; o n z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 1 1 . 2 7 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
i ; . A r t i c l e 5 b i s : p o u r y a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , à B r u x e l l e s , e n ; d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t ; ; c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s a v e c é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
; ; L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
; , N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ;
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
m u I I 1 1 H 1 0 I I 1 I I I I
* 1 4 0 4 5 4 2 0 *
1 1
1 0 F E B 2 0 1 4
B R F I I
G r e f f e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2013
ÿþ M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e u x E L L E 3
0 3 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 9 3 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W I N I N V E S T
? ;
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 6 7
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W I N I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 6 7 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ; s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r ; d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r : v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s : n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s : : : e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e a u m o i n s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e ' c e n t s e u r o s ( ¬ 4 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a i i ; c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t ; l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ ! 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e ( t I B . 1 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a d o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 3 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 4 - 1 5 / 0 0 5 8 1 7 1 .
" A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 6 7 . » .
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c e n t ; c i n q u a n t e ( 8 . 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e c e n t ; i ; c i n q u a n t i è m e ( 1 / 8 . 1 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A r t i c l e 5 b i s : p o u r y a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , à B r u x e l l e s , e n ; d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ : 1 : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e ; 1 1 e u r o s ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s a v e c é m i s s i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s ; n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
1 1 C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 1 1 , 1
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u ' N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
A n n e x e s a ü M ó n i t e u r b ë l g é - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e u x E L L E 3
0 3 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 9 3 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W I N I N V E S T
? ;
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 6 7
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W I N I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 6 7 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ; s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r ; d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r : v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s : n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s : : : e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e a u m o i n s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e ' c e n t s e u r o s ( ¬ 4 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a i i ; c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t ; l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ ! 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e ( t I B . 1 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a d o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 3 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 4 - 1 5 / 0 0 5 8 1 7 1 .
" A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 6 7 . » .
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e c e n t ; c i n q u a n t e ( 8 . 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e c e n t ; i ; c i n q u a n t i è m e ( 1 / 8 . 1 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A r t i c l e 5 b i s : p o u r y a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , à B r u x e l l e s , e n ; d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ : 1 : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s m i l l e ; 1 1 e u r o s ( ¬ 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s a v e c é m i s s i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s ; n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
1 1 C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 1 1 , 1
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u ' N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
A n n e x e s a ü M ó n i t e u r b ë l g é - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 2 A U G 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 0 5 9 8 *
S t a a t s b l â - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : W I N I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L O U I S E 3 6 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : O t i ~ 4 2 . . e R 3 . R V
O b l e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n n o m i n a t i o n s
e x t r a i t d u p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s , e t q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 :
L a S P R L « P H I L I P P E F . W I N S S I N G E R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e G é n é r a l D u b o i s , 1 0 d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t 0 4 6 8 . 6 5 9 . 0 6 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r p r é c i t é ; l a q u e l l e s o c i é t é d é s i g n e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e .
. I 1 e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r l a s p r i P H I L I P P E F . W I N S S I N G E R A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E . S o n r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 29.07.2013 13366-0549-014
15/04/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : W I N I N V E S T
. ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : c h a u s s é e d e l a h u i p e 1 6 6 c I a d t e - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P V D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 5 1 0 3 / 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 3 à M ' a d r e s s e s u i v a n t e
3 6 7 , a v e n u e L o u i s e - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
M a n d a t e s t d o n n é à M a d a m e N a d i n e B o t t e p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l . d e c o m m e r c e ,
P h i l i p p e W i n s s i n g e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à . p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a u M o n i t e t b e l g e
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 1 9 3 9 9 7 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S
0 4 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
i I V
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 14.01.2013 13008-0414-015
03/01/2013
ÿþQ . 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e ~
A d o d 1 1 . 1
I V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 2 . 1 9 3 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) W I N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
. ; ! S i è g e : c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
,
I Y
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
! : S u i t e a u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s a « W I N I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e !
s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e , n u m é r o 1 6 6 , t e n u e l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l e s : d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r P h i l i p p e W I N S S I N G E R , ! M a d a m e M O U R L O N - B E E R N A E R T F r a n c e , e t M o n s i e u r W I N S S I N G E R G r e g o r y , e l l e d é c i d e d o n c d e r e n o m m e r ! c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t :
- M o n s i e u r W I N S S I N G E R P h i l i p p e C h r i s t i a n F r é d é r i c G h i s l a i n , n é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t l e d i x - h u i t ;
a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e G é n é r a l D u b o i s 1 0
- M a d a m e M O U R L O N - B E E R N A E R T F r a n c e E l i s a b e t h P i e r r e t t e , n é e à B r u x e l l e s l e p r e m i e r a v r i l m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e G é n é r a l D u b o i s 1 0
- M o n s i e u r W I N S S I N G E R G r e g o r y P a t r i c k E g o n , n é à U c c l e l e d i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , 1
d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d ' O t t i g n i e s 3 7
! ! R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e ; W I N S S I N G E R p r é n o m m é , à c o m p t e r d e c e j o u r , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e M o n s i e u r P h i l i p p e W I N S S I N G E R e s t r e s t é a d m i n i s t r a t e u r - ; ! , d é l é g u é d e p u i s s a d e r n i è r e n o m i n a t i o n ,
1
M o n s i e u r P h i l i p p e W I N S S I N G E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n í è t ~ è l g f i a S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e l ë t i f : k , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
z Q D E C 2 0 1 2 .
G r e f f e
1 1 1 I I I
s 0 0 0 v z s *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 26.07.2011 11326-0509-014
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 26.07.2010 10342-0394-014
03/09/2009 : BL538120
05/08/2009 : BL538120
21/11/2008 : BL538120
07/11/2008 : BL538120
07/12/2007 : BL538120
05/12/2007 : BL538120
18/08/2006 : BL538120
06/04/2006 : BL538120
07/11/2005 : BL538120
26/07/2005 : BL538120
05/07/2004 : BL538120
02/07/2003 : BL538120
30/10/2002 : BL538120
21/09/2000 : BL538120
01/09/1999 : BL538120
21/03/1996 : BL538120
17/01/1996 : BL538120
25/10/1994 : BL538120
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01/12/1993 : BL538120
06/08/1992 : BL538120
30/10/1990 : BL538120