12/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u s s e
0 3 d e t e n 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 6 6 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N W A T T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I J I J I I I I
* 1 1 0 0 6 4 1 2 *
1
V o n ' b e h o w a a n h B e l g i t S t a a t s i
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : Z i n n i k s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - o n t s l a g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D T I E N .
O P N E G E N E N T W I N T I G N O V E M B E R .
T e H a l l e ( S u i z i n g e n ) , t e n k a n t o r e .
V o o r O n s , M e e s t e r K o e n D i e g e n a n t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , A i s e m b e r g s e s t e e n w e g
9 1 .
W o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p .
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I N W A T T ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l
Z i n n i k s t r a a t 1 3 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 8 . 5 6 6 . 9 2 3 ( d e V e n n o o t s c h a p ) .
I . I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n P a u l L Y C O P S , t e B r u s s e l , o p 1 1
j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r
0 8 0 9 3 3 9 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
I l . O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m z e s t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
O n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D i e t e r B r o e s , h i e r g e n o e m d
D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n
v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l e f f e c t e n :
1 . D e h e e r D i e t e r J o w a n G e e r t B R O E S , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 0 3 2 7 - 3 6 5 - 6 2 , g e b o r e n t e J e t t e o p 2 7 m a a r t
1 9 8 1 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , Z i n n i k s t r a a t 1 3 ;
H o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n : 1 4 9
2 . D e h e e r K u r t A d r i a a n A n n a H A M E E U W , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 2 j u n i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 7 6 5 1 H e f f i n g e n
( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , A m D u e r f 3 1 / A ;
Z e v e n e n d e r t i g a a n d e l e n : 3 7
S A M E N : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n : 1 8 6
V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t s u b 2 i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l
b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e n o t u l e n , d o o r : d e h e e r D i e t e r J o w a n G e e r t B R O E S ,
v o o r n o e m d .
D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n n i e t
g e l d i g e l a s t g e v i n g .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t :
I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r M e i e r s p l e i n 2 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e e n w i j z i g i n g
v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
2 . O n d e r v e r d e l i n g v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e A e n B .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e .
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d :
v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 . 3 5 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n - o n d e r v e r d e e l d i n ;
v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D - , z o n d e r a a n d u i d i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e z e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t , i n g e l d e n v o l g e s t o r t t e n
b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
4 . B e s l u i t v a n d e v e n n o t e n o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e
s t a t u t e n .
5 . P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n b o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n
o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 . 3 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n
d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r c r e a t i e v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
8 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
9 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 0 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n .
1 2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d
s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
1 3 . O n t s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r s .
1 4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 5 . B e n o e m i n g v a n d e B e s t u u r d e r s .
~ D 1 6 . M a c h t i g i n g a a n d e B e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
1 7 . V o l m a c h t v o o r w i j z i g i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e ( s ) .
1 8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I I . D e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
1 1 1 . 0 e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n , n o c h c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
I V . D e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t u i t g e g e v e n .
V . D e Z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n p e r s o o n l i j k o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k
v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . D i t d o c u m e n t w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t
v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r . E r i s g e e n c o m m i s s a r i s .
V I . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r m e l d i n d e a g e n d a , h e t m i n i m u m a a n t a l s t e m m e n
t e b e h a l e n v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
V I I . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N I I I . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
r - + A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d
N e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a .
I V . B E R A A D S L A G I N G
e t D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
e t D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( i n c l u s i e f d e v e s t i g i n g s e e n h e i d ) v a n d e V e n n o o t s c h a p t e
e t
v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r M e i e r s p l e i n 2 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
c à T W E E D E B E S L U I T : O N D E R V E R D E L I N G V A N H U I D I G E A A N D E L E N I N C A T E G O R I E A E N B
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o n d e r t e v e r d e l e n i n h o n d e r d
n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B . D e z e a a n d e l e n
w o r d e n a l s v o l g t t o e b e d e e l d a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n :
- h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A a a n d e h e e r D i e t e r J o w a n G e e r t B R O E S ; e n
- z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B a a n d e h e e r K u r t A d r i a a n A n n a H A M E E U W .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o
( E U R 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p
e t
z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 . 3 5 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g
p q ( 1 8 8 ) a a n d e l e n - o n d e r v e r d e e l d i n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n
c a t e g o r i e D - , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n e e n e n t a c h t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e z e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 8 7 t o t 3 7 4 .
V I E R D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T - P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d a t d e v e n n o t e n s u b 1 e n 2 , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d g e d a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , d a t h e n i s t o e g e k e n d i n d e w e t e n d e s t a t u t e n , z i j n h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n : d e h e e r P a t r i c k H E N C K E S , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , L a n g e L o s t r a a t 5 8 ; i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O R I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e e m p u t w e g 3 9 ( R P R A n t w e r p e n 0 4 5 2 . 5 2 2 . 2 2 2 ) r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r C h r i s t o p h e D E W I T , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 3 5 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n Z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . D . W . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 3 5 ( R P R B r u s s e l 0 8 6 9 . 5 5 8 . 3 7 9 ) .
D i e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I N W A T T " , e n v e r k l a r e n a l s v o l g t o p d e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) :
1 . M O R I A N V ;
V i e r e n n e g e n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e C : 9 4 C
2 . C D W B V B A ;
V i e r e n n e g e n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e D : 9 4 D
S A M E N : h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g a a n d e l e n : 1 8 8
D e i n s c h r i j v e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 2 8 9 9 8 3 - 9 4 ] o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j B N P P A R I S B A S F O R T I S B a n k .
D e i n s c h r i j v e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t h e t g l o b a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e g e s t o r t w e r d o p e e n r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e e n w o r d t g e a t t e s t e e r d d o o r B N P P A R I S B A S F O R T I S B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e s o m t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r i s , e v e n a l s h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T E N B O E K I N G V A N D E U I T G I F T E P R E M I E O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 . 3 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n , - o n d e r v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C e n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D - z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d a t e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d e w e l k e o n b e s c h i k b a a r b l i j f t e n d e w e l k e , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g z a l u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n e n k e l z a l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d i t a l l e s , w a t d e c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n b e t r e f t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t g o e d k e u r e n v a n d e o m z e t t i n g n a a r N V .
Z E S D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 7 . 3 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
N E G E N D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
A ) V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e Z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e w e r d o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n o p g e s t e l d .
N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e r g a d e r i n g t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
B ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C C A L L A E R T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C A L L A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a W i n W a t t h e b b e n o n s o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 v e r z o c h t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W i n W a t t u i t B r u s s e l i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e c o n t r o l e r e n c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t o m z e t t i n g v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . G e z i e n d e d a t u m v a n o n z e a a n s t e l l i n g h e b b e n w i j d e f y s i s c h e c o n t r o l e v a n d e v o o r r a a d n i e t k u n n e n b i j w o n e n e n z a l d e d o o r d e w e t v o o r g e s t e l d e t e r m i j n v o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n s r a p p o r t n i e t k u n n e n g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
D e z e s t a a t w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n v e r t o o n t e e n n e t t o N E G A T I E F a c t i e f v a n 8 6 . 3 5 8 , 7 2 E U R . H e t n e t t o a c t i e f i s b i j g e v o l g 1 4 7 . 8 5 8 , 7 2 E U R l a g e r d a n h e t m i n i m u m n o o d z a k e l i j k m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . N a d e v o o r g e n o m e n v o l s t o r t i n g v a n h e t n i e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l v o o r 1 2 . 3 5 0 E U R , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R e n d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 8 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R w o r d t d i t t e k o r t b e p e r k t t o t 3 5 . 5 0 8 , 7 2 E U R . N a d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n b l i j f t h e t e i g e n v e r m o g e n l a g e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g b l i j f t . A n d e r z i j d s z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t o e s t a a n d i e h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o v e r t r e f f e n .
H e t d o e l v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n i s n a t e g a a n o f h e t n e t t o a c t i e f d a t i n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d t o p g e n o m e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v e r t o o n t .
W i j k u n n e n v e r k l a r e n d a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e n o e m e n s w a a r d i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , o p v o o r w a a r d e d a t e r v a n k a n u i t g e g a a n w o r d e n d a t :
- d e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e s t e l d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n e n v o l d o e n d e z i j n o m d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p b a s i s w a a r v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e s t e l d , t e g a r a n d e r e n :
- d e v o r d e r i n g e n o p d e v i a d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o p r e d e l i j k e t e r m i j n k u n n e n g e ï n d w o r d e n m e d e d a n k z i j d e r e a l i s a t i e v a n d e r e e d s b e s t a a n d e o r d e r p o r t e f e u i l l e . "
N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t g e e n o p m e r k i n g e n w a r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g .
C ) O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d , d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e - v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n z i j n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 5 6 6 . 9 2 3 w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n i s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D ) F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n z e s t i g e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g ( W . I . B . 1 9 9 2 ) e n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T I E N D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( I ) d e h e e r D i e t e r J o w a n G e e r t B R O E S , v o o r n o e m d e n ( i i )
d e h e e r K u r t A d r i a a n A n n a H A M E E U W , v o o r n o e m d , a l s Z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e
o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
E L F D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t :
" H O O F D S T U K I . N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
' W I N W A T T ' .
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e i e r s p l e i n 2 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 / . D e o n t w i k k e l i n g , h e t o n d e r z o e k , t e s t e n e n a n a l y s e r e n , h e t o n t w e r p , d e s t u d i e , d e a u d i t , c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n , d e a d v i e s v e r l e n i n g , b e m i d d e l i n g , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p , v e r k o o p o p c o m m i s s i e , v e r h u u r , l e a s e , r e n t i n g , h u u r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , ( a l d a n n i e t z a k e l i j k e ) d i e n s t v e r l e n i n g , d e p r o d u c t i e , h e t p r o j e c t m a n a g e m e n t , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e p r o j e c t u i t v o e r i n g , p r o j e c t c o ö r d i n a t i e , d i s t r i b u t i e , i n s t a l l a t i e , h e t l e v e r e n , p l a a t s e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n v a n ( a l d a n n i e t a l l e e n s t a a n d e o f n e t g e k o p p e l d e ) c o n v e n t i o n e l e , a l t e r n a t i e v e , z o g e n a a m d e g r o e n e , h e m i e u w b a r e e n / o f d u u r z a m e e n e r g i e o p l o s s i n g e n e n e r g i e p r o d u c e r e n d e i n s t a l l a t i e s e n - s y s t e m e n v o o r r e g u l i e r e e n b i j z o n d e r e d o e l e i n d e n e n h i e r a a n g e r e l a t e e r d e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e s c h a k e l - e n v e r d e e l i n r i c h t i n g e n , e l e k t r i s c h e - , k l i m a t i s a t i e , k o o k - , e n / o f s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e , r u w b o u w - , c o n s t r u c t i e e n r e n o v a t i e w e r k z a a m h e d e n , a l s o o k b i j h o r e n d e t o e p a s s i n g e n , n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , g a d g e t s , o n d e r d e l e n , " t o e b e h o r e n , o p l e i d i n g , v o r m i n g , d i e n s t e n e n w e r k e l i j k e e n e r g i e p r o d u c t i e . Z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n i n d e o p s o m m i n g z a l d e o n d e r n e m i n g d e z e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n i n e e r s t e i n s t a n t i e i n d e s e c t o r v o o r d e f o t o v o l t a ï s c h e z o n n e - e n e r g i e , m a a r o o k o n d e r m e e r i n d e s e c t o r v a n a n d e r e z o n n e - e n e r g i e t o e p a s s i n g e n , w i n d e n e r g i e , b i o b r a n d s t o f , b i o m a s s a , b i o - e n e r g i e , w a t e r k r a c h t , w a r m t e k r a c h t , w a r m t e r e c u p e r a t i e , w a t e r s t o f e n a l l e a n d e r e s e c t o r e n v a n e n e r g i e p r o d u c t i e i n a l h u n d i r e c t e e n i n d i r e c t e f a c e t t e n . l n d e z e s e c t o r e n k a n d e o n d e r n e m i n g m a r k t s t i m u l e r e n d e i n i t i a t i e v e n n e m e n o f e r a a n d e e l n e m e n a l s o o k o v e r h e i d s i n i t i a t i e v e n o n d e r s t e u n e n e n s t i m u l e r e n .
2 / . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n , « d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s :
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , h e t d e e l n e m e n a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j b e h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . H e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a a l b e s t u u r e n b e l e g g i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d ;
- h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d e s c h u l d e n .
3 / . B i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n / o f d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e h e e r - e n o r g a n i s a t i e , a l g e m e e n b e s t u u r , a a n - e n v e r k o o p , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , f i n a n c i ë n , w e r v i n g e n s e l e c t i e , f o n d s e n w e r v i n g , o p e r a t i o n e l e b e h e e r , m o d e r n e t e c h n o l o g i e , p r o d u c t i e , b e u r s - e n e v e n e m e n t e n o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a ( h a r d - , s o f t w a r e - , i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n ) , a d m i n i s t r a t i e . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ,
4 / . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , m a r k t o n d e r z o e k , o n d e r v r a g i n g e n , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
5 / . H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , l e a s e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , r u i l e n , o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l b e n o d i g d e , g e b r u i k t e e n / o f a a n g e w e n d e d i e n s t e n , s o f t w a r e e n i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , ( i n t e l l e c t u e l e ) r e c h t e n , a t t r a c t i e s , i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g , i n s t r u m e n t e n , b e n o d i g d h e d e n e n a p p a r a t u u r .
6 / . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
7 / . H e t v e r h u r e n o f h u r e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t B T W - s t e l s e l , d e o n t w i k k e l i n g , a a n - e n v e r k o o p ( r e s p e c t i e v e l i j k o p r i c h t i n g ) e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n ( r e s i d e n t i ë l e e n n i e t r e s i d e n t i ë l e ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
8 / . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , m e r k e n r e c h t e l i j k e b e s c h e r m i n g e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
9 / . H e t a f s l u i t e n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e n , a l s m e d e h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n e n u i t v o e r e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n .
1 0 1 . H e t o r g a n i s e r e n e n h o u d e n v a n v o o r d r a c h t e n , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , s t u d i e d a g e n , w o r k s h o p s , t r a i n i n g e n , b i j s c h o l i n g e n , o p v o e d i n g s i n i t i a t i e v e n ; h e t o n d e r w i j z e n , h e t u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n t i j d s c h r i f t e n a l d a n n i e t d i g i t a a l ; o n d e r m e e r z o n d e r b e p e r k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t t a l e n k e n n i s , a l g e m e n e v o r m i n g e n / o f a n d e r e d o m e i n e n o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
( . . . )
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n v i e r c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n c a t e g o r i e A , B , C e n D .
( " )
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . E l k e c a t e g o r i e ( A , B , C e n D ) v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e n t m e t e v e n v e e l l e d e n p e r c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n i n d e R a a d v a n B e s t u u r ( b . v . v i e r ( 4 ) l e d e n , w a a r v a n 1 A , 1 B , 1 C e n 1 D o f a c h t ( 8 ) l e d e n w a a r v a n 2 A , 2 B , 2 C e n 2 D e t c . ) .
F a c u l t a t i e f k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
U i t g e z o n d e r d o m t r e n t d e b e s l i s s i n g e n h i e r o n d e r o p g e n o m e n , d i e n t e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e z w a r e n v a n a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( e r f p a c h t , v r u c h t g e b r u i k ,
o p s t a l ) ;
- h y p o t h e k e r e n e n v e r h u r e n v a n a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p - h e t h u r e n v a n a c t i v a v o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n a a n d e r d e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n b o r g s t e l l i n g v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , a a n g a a n v a n o v e r n a m e s o f f u s i e s
I n g e v a l d e R a a d v a n B e s t u u r u i t e e n e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s i s s a m e n g e s t e l d e n e r s t a k i n g v a n s t e m m e n o p t r e e d t b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r , i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n I n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r ' . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 8 . K O S T E N / U I T G A V E N V A N D E B E S T U U R D E R S .
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , d i e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 9 . C O N T R O L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 1 . O P R O E P I N G .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2 . T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
D e p e r s o n e n a a n w i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u k k e n d i e n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n a a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I e d e r e o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
A r t i k e l 2 3 . D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e O p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 4 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 5 . A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 6 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U - N O T U L E N .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n . e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 7 . A N T W O O R D P L I C H T B E S T U U R D E R S / C O M M I S S A R I S S E N
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
A r t i k e l 2 8 . V E R D A G I N G V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 0 v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n i e u w b i j e e n r o e p e n , m e t d e z e l f d e a g e n d a b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e w e k e n .
D e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d w e r d e n o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e v e n t u e l e n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n o f v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z u l l e n t o e g e s t a a n w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n e n e n o p d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D e v e r d a g i n g k a n s l e c h t s é é n k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e u i t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 9 . B E R A A D S L A G I N G - A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 3 0 . S T E M R E C H T .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A r t i k e l 3 1 . M E E R D E R H E I D .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 3 2 . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
- e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
d a n m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 3 3 . - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 3 4 . A F S C H R I F T E N E N U I T T R E K S E L S V A N N O T U L E N .
D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s t e m d v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g d i e n t v o o r a f g e g a a n t e w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d w a a r i n z i j o p t r e d e n .
H O O F D S T U K V . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G E N D I V I D E N D E N
W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 3 5 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 6 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
( . . . )
T W A A L F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p V I E R . T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d e w e l k e e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 e n b e r a a d s l a g e n d o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
( i ) D e h e e r D i e t e r J o w a n G e e r t B R O E S , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 0 3 2 7 - 3 6 5 - 6 2 , g e b o r e n t e J e t t e o p 2 7 m a a r t 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , Z i n n i k s t r a a t 1 3 , - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ;
( i i ) D e h e e r K u r t A d r i a a n A n n a H A M E E U W , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 2 j u n i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 7 6 5 1 H e f f i n g e n ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , A m D u e r f 3 1 1 A - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ;
( i i i ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O R I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e e m p u t w e g 3 9 ( R P R A n t w e r p e n 0 4 5 2 . 5 2 2 . 2 2 2 ) , m e t d e h e e r P a t r i c k H E N C K E S , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , L a n g e L o s t r a a t 5 8 ; a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C ; e n
( 1 v ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . D . W . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 3 5 ( R P R B r u s s e l 0 8 6 9 . 5 5 8 . 3 7 9 ) , m e t d e h e e r C h r i s t o p h e D E W I T , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a u d e n a a r d e s t r a a t 3 5 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D .
D E R T I E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n h e t b i j z o n d e r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b o v e n g e n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
V E E R T I E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r R A C I N E & V E R G E L S , m e t k a n t o r e n t e 1 0 7 0 B r u s s e l , N i n o o f s e s t e e n w e g 6 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r H a n n e s C A R P E N T I E R o f M e e s t e r S a b i e n L E M I E G R E , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e V e n n o o t s c h a p , s i n d s h a a r o p r i c h t i n g , z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t / a a n g e p a s t / v e r v o l l e d i g d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n - i n d e z i n v a n d e W e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e a l s o o k , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j i e d e r e a d m i n i s t r a t i e , i n s t e l l i n g , s e c r e t a r i a a t e n / o f a n d e r n a t u u r l i j k p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V I J F T I E N D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s K o e n D I E G E N A N T , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 5 0 1 B u i z i n g e n , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 9 1 o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V . S T E M M I N G
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
V B I S . K O S T E N
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n , l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e
V e n n o o t s c h a p k o m e n , b e d r a a g t o n g e v e e r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o .
V I . S L O T V E R K L A R I N G
D e c o m p a r a n t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b e v e s t i g t d a t d e N o t a r i s h e m n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t d i t p r o c e s - v e r b a a l e n h e m o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
H i j v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , v o o r e v e n w i c h t i g t e h o u d e n e n u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n v o o r z i c h z e l f a l s v o o r z i j n r e c h t s o p v o l g e r s .
V I I . S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I N W A T T " s a m e n g e k o m e n , t e w e t e n :
- d e h e e r D i e t e r J o w a n G e e r t B R O E S , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r K u r t A d r i a a n A n n a H A M E E U W , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t d o o r d e h e e r D i e t e r J o w a n G e e r t B R O E S ;
- M O R I A N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k H E N C K E S , v o o r n o e m d ; e n
- C . D . W . B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e D E W I T , v o o r n o e m d .
Z e h e b b e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 / . d e h e e r D i e t e r J o w a n G e e r t B R O E S , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
2 / . M O R I A N V , m e t d e h e e r P a t r i c k H E N C K E S a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
O p o n d e r h a v i g e a k t e w e r d h e t r e c h t v a n v i j f e n n e g e n t i g E u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t .
W A A R V A N A K T E .
O p g e m a a k t p l a a t s e n d a t u m a l s b o v e n .
N a g e d a n e i n t e g r a l e l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n v o o r a f g a a n d p r o c e s - v e r b a a l , h e b b e n d e h e r e n D i e t e r B R O E S ,
P a t r i c k H E N C K E S e n C h r i s t o p h e D E W I T , a l l e n v o o r n o e m d , i n h u n g e z e g d e h o e d a n i g h e d e n , m e t O n s , N o t a r i s ,
g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
« G e r e g i s t r e e r d , t i e n b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n
t e H a l l e I , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
b o e k 7 1 5 , f o l . 6 8 v a k 1 5
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ )
D e O n t v a n g e r ( g ) Y . D E H A N T S C H U T T E R »
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g