23/05/2014
ÿþi _ 9 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f a 4 M A I ' 2 0 1 4
P A I N I 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 8 3 8 0 2 9 D é n o m i n a t i o n
* t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
I I I
u
( e n e n t i e r ) : W i r e f r e e S e r v i c e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : W S B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d u B o u r g e t , 3 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n e d é c l a r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d ' u n e d é c l a r a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e à l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e .
J o h a n V A N D E N C R U I J C E ,
A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
03/06/2014
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 3 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s f i n d e m a n d a t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 1 m a i 2 0 1 4 : " R é s o l u t i o n 7 : M a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : f i n d e m a n d a t n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a f i n d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à l ' i s s u e d e l a p r é s e r º%t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , à s a v o i r l e m a n d a t d e :
- M a d a m e B r i g i t t e B O U R G O I N C A S T A G N E T ;
- M o n s i e u r J e a n M a r c H A R I O N ;
ª% M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U I J C E ;
- M o n s i e u r J é r ô m e B E R G E R ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B R E S S O N ;
- M o n s i e u r B e n o î t S C H E E N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c e s 6 a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . L e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
R é s o l u t i o n 8 : D i v e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U I J C E , M a d a m e H i l d e S A N T E N S e t M a d a m e M a r i a l V A N S T A E Y E N , p o u r , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e , s u b s t i t u t i o n , a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e , c o m m e r c e d e B r u x e l l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
J o h a n V a n d e n C r u i j c e
A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à , p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
9 2 M E ! 2 O 1 !
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 3 8 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I R E F R E E S E R V I C E S B E L G I U M
20/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 W E I F
I I - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
. ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 3 8 . 0 2 9
; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W i r e f r e e S e r v i c e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) : W S B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 3
1 1 4 0 B R U X E L L E S ( E v e r e )
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R A T L A S S E R V I C E S B E L G I U M -
; D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' ' W i r e f r e e S e r v i c e s B e l g i u m " e n a b r é g é " W S B " , a y a n t s o n s i è g e à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " o u " l a S o c i é t é A b s o r b é e " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s e t d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 6 9 3 , 6 9 4 e t 6 9 5 d u : C o d e d e s s o c i é t é s , a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n t e l q u e r é d i g é l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W i r e f r e e S e r v i c e s B e l g i u m " e n a b r é g é " W S B " , a y a n t s o n s i è g e à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u B o u r g e t 3 , " l a S o c i é t é A b s o r b é e " e t d e l a s o c i é t é " A T L A S S E R V I C E S B E L G I U M " a y a n t s o n s i è g e à B - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e ) , A v e n u e d u B o u r g e t 3 , " l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " , d é p o s é e t p u b l i é c o m m e d i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , i n f i n e , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " A T L A S S E R V I C E S B E L G I U M " a b s o r b e p a r v o i e d e f u s i o n l a S o c i é t é A b s o r b é e ' W i r e f r e e S e r v i c e s B e l g i u m " e n a b r é g é " W S B " .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n e t c e , a v e c e f f e t j u r i d i q u e à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 .
3 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e 2 0 1 4 :
- M a d a m e B r i g i t t e B O U R G O I N C A S T A G N E T ; - M o n s i e u r J e a n M a r c H A R I O N ;
- M o n s i e u r J o h a n V A N D E N C R U I J C E ;
- M o n s i e u r J é r ô m e B E R G E R ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B R E S S O N ;
- M o n s i e u r B e n o i t S C H E E N .
! R é m u n é r a t i o n A t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s - R a p p o r t d ' é c h a n g e
; I l a é t é a t t r i b u é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s i x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t ;
! s o i x a n t e - h u i t ( 6 . 6 6 3 . 6 6 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e l o n l e ;
r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t : u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n a u n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n t r e r e m i s e d &