21/04/2011
ÿþM a l 2 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
¬ 1 D 1 . A M 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e ` l
" 1 1 0 6 1 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 4 1 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I Z Y O U
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e E m i l e C l a u s 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E ;
W I Z Y O U D U 2 5 . 0 3 . 2 0 1 1 -
t u D
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s B A L T U S .
e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e S e c r é t a i r e M a d a m e J a c q u e l i n e B A L T U S .
L e b u r e a u a i n s i c o n s t i t u é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
1 . Q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s . q u ' i l s d é t i e n n e n t s o n t i n d i q u é s s u r u n e l i s t e d e '
p r é s e n c e q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t '
. r j l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
r m 2 . Q u ' i l r é s u l t e d e l a d i t e l i s t e d e p r é s e n c e q u e l e s h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l ,
d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o n t t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , q u e l e s .
n ; a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s s e r e c o n n a i s s e n t d û m e n t c o n v o q u é s e t d é c l a r e n t p a r a i l l e u r s a v o i r e u p a r f a i t e :
c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r q u i l e u r a é t é c o m m u n i q u é a u p r é a l a b l e .
3 . Q u e , d è s l o r s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n
o r d r e d u j o u r , c o n ç u c o m m e s u i t :
'
1 . D E M I S S I O N D U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R D E M r M A R C W I L M O T T E
2 . D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
3 . N O M I N A T I O N D E M r J A C Q U E S S E R O N C O M M E A D M I N I S T R A T E U R
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e t t e d e r n i è r e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à
l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 4 . 0 2 . 2 0 1 1 p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s d e M o n s i e u r M a r c :
z W I L M O T T E , A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s e t l ' a c c e p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n , e n a t t e n d a n t d é c h a r g e :
d é f i n i t i v e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e M o n s i e u r J a c q u e s S E R O N ,
, s t ; R é v i s e u r h o n o r a i r e , d o m i c i l i é Q u a i C h u r c h i l l 1 9 / 4 2 à 4 0 2 0 L i è g e .
L e s r é s o l u t i o n s a y a n t é t é v o t é e s à l ' u n a n i m i t é e t l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s a n n e x e s s o n t j o i n t e s à l a p r é s e n t e .
p q S i g n a t u r e s :
J e a n - L o u i s B A L T U S J a c q u e l i n e B A L T U S
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - - b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e r e f f e
r e p o s e I R e v u I B
~
1 1 1 1 1 1 1 u 1 ~ i e ~ ~ ~ ~ ~ w u ~ u ~ u u
* 5 0 6 7 1 6 7 *
2 9 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e ' , D u r s a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 4 1 , 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " W I Z Y O U "
( e n a b r é g é ) : " V V I Z Y O U S . A . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E m i l e C l a u s , 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y , l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 5 , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 2 0 1 7 . D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , l e R e c e v e u r ;
I I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W I Z Y O U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e E m i l e C l a u s , 4 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 1 4 1 . 0 5 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 8 a o û t 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 2 7 3 7 6 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s d e p u i s l o r s , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a q u e l l e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b I é e a d é c i d é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l a u n u m é r o 1 2 d e l a r u e E m i l e C l a u s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) à n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 7 . 5 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d u 1 ` r j a n v i e r 2 0 1 5 , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t c i n q e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t i m e s ( 1 0 5 , 7 1 e u r o s ) c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) a f f e c t é e a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e c i n q e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t i m e s ( 5 , 7 1 E U R ) a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
M o d i f i c a t i o n d e I ' a r t i c l e 5 e t a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 / b i s :
- L ' a r t i c I e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t e t c o m p l é t é p a r u n a r t i c l e 5 / b i s :
« A r t i c l e 5 : M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d ' e l l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 0 9 7 5 i é m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
« A r t i c l e 5 / b i s : H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d ' e l l e s r e p r é s e n t a n t 1 / 8 0 0 e 1 1 e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E U R ) à n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 7 . 5 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é m u n é r é p a r 1 7 5 a c t i o n s n o u v e l l e s . »
N o m i n a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B r u n o A b b a t e d o m i c i l i é à 6 7 2 0 H a b a y , r u e B e r n a r d d ' E v e r l a n g e , 1 9 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N o t a i r e F r é d é r i c D U M O U L I N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e a v e c a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .