È " i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 4 / ® - 2 0 U
G r e f f e
* 1 1 1 6 9 4 1 5 *
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D é n o m i n a t i o n : W O N D E R C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S C R O I X D E G U E R R E 1 1 6 - 1 1 2 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 1 1 . 3 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e à l a d a t e d e c e j o u r d e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M e s s i e u r s J a c q u e s C O E R T E N ( N . N . : 4 4 0 3 0 2 . 2 7 5 . 2 8 ) e t F e r n a n d e z Y G a r c i a ( N . N . : 6 9 1 0 0 1 . 0 3 3 . 0 1 ) , e t l e u r d o n n e : d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t à p a r t i r d e c e j o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s e x p i r a n t à ; l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 : M e s s i e u r s J a c q u e s C O E R T E N q u i s e r a é g a l e m e n t d é l é g u é ; à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , J a c q u e s L I E L E N S ( N . N . 4 0 1 0 0 1 9 9 5 0 2 ) e t H u g u e s M O R E A U ( N . N . 7 3 0 4 1 6 0 9 3 1 8 ) .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 à l ' a d r e s s e :
s u i v a n t e :
R u e H e n r i E v e n e p o e l 9 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a c q u e s C O E R T E N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i i R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I L i i A R , 2 0 1 1
G r e f f e
" i i o s ~ a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 0 . 2 1 1 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O N D E R C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t a l l e 1 4 0 b - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n + t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a n 2 0 1 1 , l e 3 1 j a n v i e r à 1 1 h s ' e s t r é u n i à s o n s i è g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A W O N D E R C O M s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r J a c q u e s C o e r t e n
S O N T P R E S E N T S
1 . M r J a c q u e s C o e r t e n , i c i p r é s e n t
2 . M r R a o u l D i a z , i c i p r é s e n t
3 . M r F e r n a n d e z Y G a r c i a , i c i p r é s e n t
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e é t a n t c o m p l è t e , e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r . O R D R E D U J O U R
D é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r T h e o d o r u s L e m m
D é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r R a o u l D i a z e t d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r R a o u l D i a z . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r J a c q u e s C o e r t e n , m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
T r a n s f e r t d u s i é g e s o c i a l a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 1 6 1 1 2 0 B r u x e l l e s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' o r d r e d u j o u r e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é
J a c q u e s C o e r t e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s