26/08/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
K 6 1 0 . 1 B . : 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E B R U X E L L E S
1 . 9 - 0 8 - 2 0 1 4 1 1 A N T 2 0 1 4
B E L G 1 S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
I I 1 I I I 1 I i i l i l i I H I I I
* 1 4 1 6 0 2 7 1 *
; . !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 , 0 9 1 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W O O D F I E L D
( e n a b r é g é ) :
i ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i ; S i è g e : r u e d e s S a b l o n s 1 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F A U N E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S ! A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W O O D F I E L D , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s S a b l o n s 1 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r u n e e r r e u r m a t é r i e l l e c o m p r i s e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r - d e v a n t M a î t r e J e a n V A N D E N W O U W E R , ! ! ! N o t a i r e r é s i d a n t à B r u x e l i e s .
L o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é ! d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - !
i ! h u i t m i l l e s i x c e n t s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e i
; ! s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e ! ! i d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s a l o r s q u ' i l c o n v e n a i t d e p r o c é d e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n p a r ! l ' é m i s s i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u e l e s p a r t s n o u v e l l e s ! ! i a i n s i é m i s e s p o u r r o n t b é n é f i c i e r d u t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 5 p c t p o u r l e s d i v i d e n d e s q u e l a ! ! ! s o c i é t é d i s t r i b u e r a d a n s l a m e s u r e o ù l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , é m i s e s e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e d e u x m i l l e : ; ! t r e i z e , s o n t l e s p a r t s q u i s o n t v i s é e s e t r e n t r e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 9 C I R 9 2 .
! ! D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( )
i l Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
; ! L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r e c t i f i c a t i o n ! q u i v i e n t d ' ê t r e a c t é e d a n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
I ; ° A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s ' i l s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , ' e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s s i c e n ' e s t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s q u i f u r e n t é m i s e s l e 2 0 ! i d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t r é g i e s p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u s 1 9 9 2 ; e l l e s b é n é f i c i e n t d ' u n r é g i m e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . » 1 : P o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V A N D E N W O U W E R
! ! B r u x e l l e s l e 1 3 j u i n 2 0 0 7 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n V A N D E N W O U W E R à B r u x e l l e s l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e c t i f i é e p a r c e l l e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l ! ! à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t p a r l a , c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e ! t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é s a u f q u ' e l l e s !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o l 1 1 . 1
s o n t r é g i e s p a r l ' a r t i c l e 2 6 9 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u s 1 9 9 2 e t b é n é f i c i e n t e n ' c o n s é q u e n c e d ' u n r é g i m e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
i r
R ' é p à r y é t
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
M t i . ' 4 ~ w
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 0 2 9 8 5
2 1 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 9 1 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; W O O D F I E L D
, ~
: i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i ; S i è g e : r u e d e s S a b l o n s 1 3
h m
m g 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; ; ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à ; i i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W O O D F I E L D » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s S a b l o n s 1 3 l a q u e l l e ; : ; v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; ; j s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e
; i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ;
p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e ; : : d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r ;
c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
l l D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( " )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e :
D A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s ; m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . "
Q'P o u r y a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l »
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n V A N D E N W O U W E R à ; B r u x e l l e s l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ; d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s = p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n _ e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
; ; L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e ; i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
; i M a î t r e J e a n V a n d e n W o u w e r , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
; ; D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
; ; - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j 7 á g é n b i j h é r S T g i s c T ` S f á á l ' s T i T e - = - 3 - 0 7 6 - 1 I 2 - Ü f 4 - Á ' n n e x e s f i - M o n i t e u r b e l g e