06/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 0 2 . 2
R é s e r v é 1 1 1 1 9 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e i g e
N d ' e n t r e p r i s e : 4 6 8 . 0 7 2 . 6 0 9
2 8 J A N 2 0 1 4
B R I S t E L L E s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o o s l e i n g M a c h l i n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s b l
S i è g e : R u e d e L i s b o n n e 3 0 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c é s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3 : d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , r é é l e c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c h a n g e m e n t s d e f o n c t i o n s , n o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e e t c o n s t i t u é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e s
p a r :
B u r n o t t e P i e r r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e B a i r o u a 1 3 2 à 4 0 0 0 L i è g e , B e l g i q u e .
P a c c a g n e l l a M a u r o d o m i c i l i é à R u e d e L i s b o n n e 3 0 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 1 D é c e m b r e 2 0 1 3 ,
2 . R é e l e c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c o n f f r m e l a r é e l e c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r :
C h a m b e r l a i n L o u i s e d o m i c i l i é e à 3 0 R u e d e L i s b o n n e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
3 . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e n o m m e l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 :
G u a r i n i G i o v a n n i , n é l e , 7 / 0 4 / 1 9 6 6 à J e m a p p e , B e l g i q u e , d o m i c i l i é à R u e d ' A n d e n n e 5 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , '
B e i g i q u e ,
V o g l a i r e S a b i n e J e a n J o s e p h , n é e l e 2 4 / 0 1 / 1 9 6 7 à B r u x e l l e s , B e l g i q u e , d o m i c i l i é e à R u e d ' A n d e n n e 5 1 à
1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
D u c a m p A n n e , n é e l e 1 3 1 1 1 / 1 9 6 0 à B r u x e l l e s , B e l g i q u e , d o m i c i l i é e à D a c h e l e n b e r g s t r a a t 8 9 b à 1 6 5 0
B e e r s e i , B e l g i q u e ,
D e C o e n P h i l i p p e , n é t e 2 7 1 0 5 1 1 9 4 9 à W c e t u w é S a i n t L a m b e r t , B e l g i q u e , d o m i c i l i é e à C h a u s s é e d e F o r e s t
1 7 6 A à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
B r e g e r D e l p h i n e C l é m e n t i n e , n é l e 2 6 / 1 1 / 1 9 6 9 à M a n o s q u e , F r a n c e , d o m i c i l i é e à 1 5 R u e d e L i s b o n n e à
1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
4 . C h a n g e m e n t d e f o n c t i o n .
M o n s i e u r B u m o t t e P i e r r e d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , i l e s t r e m p l a c é p a r .
M a d a m e C h a m b e r l a i n L o u i s e
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u x f o n c t i o n s d e :
C h a m b e r l a i n L o u i s e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; G u a r i n i G i o v a n n i , A d m i n i s t r a t e u r ; V o g l a i r e S a b i n e J e a n J o s e p h , A d m i n i s t r a t e u r ; D u c a m p A n n e , A d m i n i s t r a t e u r ; D e C o e n P h i l i p p e , A d m i n i s t r a t e u r ; B r e g e r D e l p h i n e C l é m e n t i n e , A d m i n i s t r a t e u r .
6 . N o m i n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e V e r m e i r e K a r i n J u l i e n n e T à l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e