05/05/2014 : MODIFICATION DE LA DENOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé de résidence à Saint- Gilles, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Eric THIBAUT de MAISiERES et Guy DESCAMPS - Notaires Associés », ayant son siège social à 1060 Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or 55 boite 2, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 0833.554.454, le 31 mars 2014, "Enregistré sept rôles sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 2 le 8 avril 2014 volume 79 folio 65 case 08. Reçu : cinquante euros (50 €). Le Receveur a.i. B. FOUQUET, Conseiller a.i. P.O. (signé illisible)", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GALVUNIE », ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de Hennin 74, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0419.468.976 (Bruxelles), a pris entre autres les décisions
suivantes :
1) Changement de la dénomination en "WORLD HOTEL OBSERVATORY", en abrégé "WHO" et
modification de de l'article 1 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
"Article 1.
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "WORLD HOTEL OBSERVATORY",
en abrégé "WHO".
Les dénominations, complète ou abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément."
2) Transfert du siège social à l'adresse suivante : Uccle (1180 Bruxelles), avenue des Statuaires 29 et
modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
"Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), avenue des Statuaires 29."
3) Modification de l'objet social, après rapport par le conseil d'administration, et modification de l'article 4 des
statuts en le remplaçant par le texte suivant ;
« Article 4. Objet social
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la réalisation, la création, la diffusion, l'achat et la vente d'enquêtes et informations de toute nature pouvant intéresser les secteurs hôtelier et horeca. La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger la prestation de services de consultance
et d'assistance sous quelque forme que ce soit.
La détention et la gestion de participa~>tions dans d'autres sociétés, de droit belge ou étranger, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que la presta-'fjon de services de consultance ou d'encadrement en rapport avec la détention ou la gestion de ces participations.
L'intermédiation économique ou commerciale intema-tionale.
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de marchandises diverses.
En général tous problèmes concernant le manage�ment et la gestion des entreprises.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d'admbnistration, dans toute société et association quelconque et se porter caution pour toute personne liée ou non liée en vue de faciliter la réalisation de l'objet
social.
La société a également pour objet la gestion pour son propre compte et pour compte d'autrui, de biens
immeubles, en Belgique ou à l'étranger.
En conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en
locaitjon, gérer, administrer, entrete-,nir, améliorer, tout immeuble ou partie d'immeuble.
D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, indus-trielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet »
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso. : Nom et signature

4) Adoption de nouveaux statuts en tenant compte des résolutions qui précèdent et dont un extrait suit : DENOMINATION : "WORLD HOTEL OBSERVATORY", en abrégé "WHO".. SIEGE ; Uccle {1180 Bruxelles), avenue des Statuaires 29. OBJET : La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
- la réalisation, la création, la diffusion, l'achat et la vente d'enquêtes et informations de toute nature pouvant
intéresser les secteurs hôtelier et horeca.
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger la prestation de services de consultance
et d'assistance sous quelque forme que ce soit.
La détention et la gestion de participa-fions dans d'autres sociétés, de droit belge ou étranger, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que la prestation de services de consultance ou d'encadrement en rapport avec la détention ou la gestion de ces participations.
L'intermédiation économique ou commerciale interna-tionale.
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de marchandises diverses.
En général tous problèmes concernant le management et la gestion des entreprises.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d'admhnistration, dans toute société et association quelconque et se porter caution pour toute personne liée ou non liée en vue de faciliter la réalisation de l'objet
social.
La société a également pour objet la gestion pour son propre compte et pour compte d'autrui, de biens
immeubles, en Belgique ou à l'étranger.
En conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en
loca-'tion, gérer, administrer, entrete->nir, améliorer, tout immeuble ou partie d'immeuble.
D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, indus-trielles, financières, mobilié�res ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
g, DUREE : la société a été constituée le deux mai mil neuf cent septante-neuf pour une durée illimitée.
"S CAPITAL :Le capital social a été fixé à septante-quatre mille quatre cents euros (74.400,00 €), représenté -° RESERVES ET BENEFICES : L'excédent favorable du compte de résultats, dûment approuvé, forme le
a bénéfice de l'exercice à affecter.
Sur ce bénéfice il est prélevé minimum cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être G obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale
$ LIQUIDATION : le solde restant sera partagé conformément aux dispositions légales.
g CONDITIONS D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
fi conformément au Code des Sociétés.
� Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire
représenter respectivement par une seule et même personne.
« Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil
� d'administration ou par l'administrateur-délégué ou encore par deux administrateurs.
«5 POUVOIRS : la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant,
� ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par
deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, qui n'auront, en
■d aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
-g Le conseil d'administration peut déléguer ia gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
42 représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, alors appelés administrateur délégué, Ã
« des directeurs ou autres agents, agissant seuls ou conjointement
g ASSEMBLEE ANNUELLE : se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à onze heures au
SS siège social.
% Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
3o EXERCICE SOCIAL : commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
5) L'assemblée confirme la nomination de la SPRL EUROPEAN HOTEL OBERVATORY, ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), rue de Hennin 74 (RPM Bruxelles : 0464.418.479), en qualité d'administrateur de la société, mais avec comme représentant permanent, Monsieur Jean-Michel Marc Pol ANDRE, (NN 651016 089 90), domicilié à Bruxelles, rue Van Eyck 38.
-° 6) L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'exécuter les résolutions prises.
§ L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la SPRL COGESSOC GROUP, à 7180 Seneffe, rue de gf l'Yser 3/1, avec pouvoir de substitution, à l'effet d'effectuer toutes formalités nécessaires du chef des décisions
.-fis prises, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l'admi-nistration de la TVA.par trois mille
(3.000) actions sans désignation de valeur nominale.
== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==
(se) Eric THIBAUT de MAISIERES, Notaire associé,
" ne représente plus un/dixième du capital social.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur
-S proposition du conseil d'administration.

Dépôt simultané;
- expédition du procès-verbal;
- rapport du conseil d'administration avec situation active et passive;
- texte coordonné des statuts.
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07/03/2014
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D é n o m i n a t i o n : G A L V U N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E M O N T M A R C U R E 3 0 - 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 4 6 8 9 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
l a r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , V E R B R U G G E N M a r c , d o m i c i l i é 3 , V e n e l l e d e s
t r o i s s a p i n s à 1 4 1 0 à W a t e r l o o , a i n s i q u e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , V A N G E L E G i l b e r t , d o m i c i l i é 2 3 A v e n u e d e
S a t u r n e à 1 1 8 0 U C C L E .
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
1 . A N D R E J e a n - M i c h e l , N N 6 5 1 0 1 6 0 8 9 9 0 , d o m i c i l i é r u e d e H e n n i n 7 4 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 , l a S P R L E . H . O . S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , r u e H e n n i n 7 4 , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e
n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 4 1 8 , 4 7 9
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
3 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u 7 4 , r u e d e H e n n i n à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é :
1 . E s t d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é 3 V e n e l l e d e s t r o i s s a p i n s à 1 4 1 0 W A T E R L O O . S o n m a n d a t p r e n d f i n l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
2 . E s t n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J e a n -
M i c h e l A N D R E , d o m i c i l i é r u e d e H e n n i n 7 4 à 1 0 5 0 I X E L L E S
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s
. 7 0 1 - e - i l ` C ~ . I . A - M W .
A b r i i N i 4 - T A 4 1 - 6 - 0 9 - . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e