25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 22.08.2014 14444-0280-018
14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 09.10.2013 13627-0115-019
29/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 M i l l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 4 7 . 5 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D O F G A M I N G
A l ~ _ ` - . = l t " ~ I i N J
- - - " S ' i J i : 0 . r 1 : . i . . V ~ " C » . f " ~ v . > - . " -
, " . ~ 4 ~ - , ~
^ ^ = 1 P e r u
~ - s
1 , r s _ xr . 7 ; . 7 ; G r e B ` ! d e C Q m i Y i e r C e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e s P è r e s B l a n c s 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E I M M É D I A T E ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 5
d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' W O R L D O F G A M I N G "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s
a c t i o n n a i r e s , e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s e t s e r o n t
" e n v o y é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
" T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e q u e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a é t é a p u r é , q u ' i l n ' e x i s t e p l u s a u c u n p a s s i f d a n s l a s o c i é t é e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e p a r a i l l e u r s q u ' a u c u n n o u v e a u p a s s i f e n v e r s d e s t i e r s n ' e s t n é o u a p p a r u d e p u i s . l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e q u i n ' a i t é t é t o t a l e m e n t r e m b o u r s é à c e j o u r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s M o n s i e u r F r a n ç o i s E d m o n d d e J A E G H E R , n é à ; V e r v i e r s , l e 1 7 f é v r i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u M o n o p l a n , 3 4 , i c i r e p r é s e n t é e n : v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e p a r M o n s i e u r M a t t h i e u U L L E N S d e S C H O O T E N , p r é n o m m é , a d é c l a r é c o n f i r m e r q u ' i l a r e n o n c é p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s à t o u t e s c r é a n c e s ; q u ' i l a p u a v o i r à l ' e n c o n t r e d e l a d i t e s o c i é t é .
Q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e e x i s t e s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t d e c r é a n c e s e n v e r s l e s a s s o c i é s e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r .
' Q u e l e s f r a i s p o u v a n t r é s u l t e r d e l a l i q u i d a t i o n s o n t l a r g e m e n t c o u v e r t s p a r l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t .
P a r c o n s é q u e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s e t d e s c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é .
D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t l o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l e c o u v r i r d e f a ç o n s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; D I S S O L U T I O N D E F I N I T I V E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s ' ` d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « W O R L D O F G A M I N G » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , O e q u o i , l a s o c i é t é a n o n y m e « W O R L D O F G A M I N G » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a * l i q u i d a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e m i n i m u m 5 a n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r M a t t h i e u U L L E N S d e S C H O O T E N , p r é n o m m é , o ù l a g a r d e e t l a c o n s e r v a t i o n e n s e r a a s s u r é e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r M a t t h i e u U L L E N S d e S C H O O T E N , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s n o t a m m e n t a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r M a t t h i e u U L L E N S d e S C H O O T E N , p r é n o m m é , p o u r c o n t i n u e r à g é r e r l e s é v e n t u e l s c o m p t e s e n b a n q u e o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r M a t t h i e u U L L E N S d e S C H O O T E N , p r é n o m m é p o u r r a e n t r e - a u t r e d i s p o s e r d e c e s c o m p t e s ; i é v e n t u e l s p o u r e f f e c t u e r l e s d e r n i e r s p a i e m e n t s l i é s a u x d e r n i e r s f r a i s d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n , p o u r r e m b o u r s e r l e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n e t p o u r p a y e r l e d i t p r é c o m p t e , p o u r e n c a i s s e r l e s o l d e d e s i m p ô t s d i r e c t s e t i n d i r e c t s r e s t a n t à r e c e v o i r , p o u r r é c u p é r e r l e m o n t a n t d e T V A , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n o u t r e m a n d a t à M o n s i e u r M a t t h i e u U L L E N S d e S C H O O T E N , p r é n o m m é p o u r ' e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n o u f o r m a l i t é f i s c a l e .
V O T E
M i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 1 6 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ' , l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012
ÿþ y - - ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S '
2 9 A U G
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i s i s s i *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 8 . 3 4 7 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D O F G A M I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s P a l a i s , 4 4 b o î t e 6 3 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E C E R T I F I C A T S D E C O N V E R S I O N . - M O D I F I C A T I O N D E S D R O I T S A T T A C H E S A U X T I T R E S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s i x r ó l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q j u i l l e t 2 0 1 2 v o l . 8 2 f o l i o 5 9 c a s e 6 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r , S . G E R O N N E Z - L E C O M T E . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W o r l d o f G a m i n g "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n e t m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s a ) R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à ! l ' a r t i c l e 5 8 3 , § 1 e r e t 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
b ) E m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d e l ' é m i s s i o n a n n e x é e a u x p r é s e n t e s , d e s o b l i g a t i o n s d o n n a n t l i e u à c o n v e r s i o n e n c a p i t a l , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t m i l l e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n d o n n a n t d r o i t a u d é t e n t e u r d e c e s c e r t i f i c a t s d e s o u s c r i r e u n n o m b r e d ' a c t i o n i n d i q u é d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s , d ' é m i s s i o n a n n e x é e s a u p r é s e n t a c t e , L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t d e m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
c ) M o d a l i t é s d ' é m i s s i o n r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , c o n t e n u e s d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s q u i , i c i , v u , l u e t c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e a u x p a r t i e s , e t s i g n é p a r e l l e s e t p a r ; l u i , e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t a c t e d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e e t , i n d i v i s i b l e .
L e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n d o n n e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t l i e u à l e u r é c h é a n c e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d u m o n t a n t r e m b o u r s é à l a s o c i é t é a n o n y m e « W O R L D O F G A M I N G » . C e f a i s a n t , l e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n s o n t d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s q u i d e v r o n t t o u t e f o i s ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t c o n v e r t i e s , e n a c t i o n s d e l a s c c i é t é é m e t t r i c e a u t e r m e d e l a p é r i o d e d e c o n v e r s i o n p r e s c r i t e d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s : t e c h n i q u e s a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s . C e f a i s a n t , i l s ' a g i t d ' o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n u n e s o m m e ; d é t e r m i n a b l e a c t u e l l e m e n t e t d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a p p o r t é e à l a s o c i é t é a n o n y m e « W O R L D O F G A M I N G » d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s . C h a q u e o b l i g a t a i r e s o u s s i g n é ; s ' e n g a g e d è s l o r s à s o u s c r i r e a v e c l e m o n t a n t r e m b o u r s é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é é m e t t r i c e . L o r s d e l a ! s u r v e n a n c e d e l a d i t e é c h é a n c e , l e s o b l i g a t a i r e s r e c e v r o n t u n e c e r t a i n e q u o t i t é ( a c t u e l l e m e n t n o n d é t e r m i n é e m a i s b i e n d é t e r m i n a b l e ) d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W O R L D O F G A M I N G » d é t e r m i n é e d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s u b 1 à 1 7 d é c l a r e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r u n e , p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n , d e s , c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à , l a d i t e o p é r a t i o n e t r e n o n c e n t i r r é v o c a b l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e t ' à l a p o s s i b i l i t é d e n é g o c i e r l a s o u s c r i p t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c o u r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d a t é e s d u 4 f é v r i e r 2 0 1 1 e t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l e s a c t i o n n a i r e s s u b . 3 à 8 , 1 0 e t 1 1 o n t s o u s c r i t d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n . E n o u t r e ,
M o n s i e u r F r a n ç o i s D E J A E G H E R , p r é n o m m é , a é g a l e m e n t s o u s c r i t d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , L e s
s o u s c r i p t e u r d e d r o i t s c o n v e r s i o n é n u m é r é s c i - d e s s u s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e s a c t i o n n a i r e s
d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à l a d i t e o p é r a t i o n e t r e n o n c e n t i r r é v o c a b l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e t à l a p o s s i b i l i t é d e n é g o c i e r l a s o u s c r i p t i o n .
M o n s i e u r F r a n ç o i s D E J A E G H E R , p r é n o m m é , e s t r e p r é s e n t é a u x p r é s e n t e s p a r M o n s i e u r M a t t h i e u U L L E N S d e S C H O O T E N , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
d ) P r o p o s i t i o n d e p r i s e f e r m e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n ,
I n t e r v i e n n e n t p r é s e n t e m e n t ;
1 , - M o n s i e u r P h i l i p p e U L L E N S d e S C H O O T E N , n é à U c c l e , l e 1 0 m a r s 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , V r i j w i l l i g e r s l a a n , 3 q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 4 1 . 9 2 1 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m e n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 4 1 . 9 2 1 , 0 0 0 ;
2 . - M a d a m e D o m i n i q u e G L O R I E U X , n é e à M o n t r é a l , l e 5 m a i 1 9 5 6 , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n , V r i j w i l l i g e r s l a a n , 3 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 3 7 . 9 7 9 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 3 7 . 9 7 9 , 0 0 0 ;
3 ; L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « M A T R I X I N V E S T M E N T V E N T U R E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 4 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d J o s e p h I I , 4 0 . i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 0 1 4 8 0 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n é S c h l i m , n é à L u x e m b o u r g , l e 8 m a i 1 9 5 3 , e t M o n s i e u r J a c q u e s R e c k i n g e r , n é à L u x e m b o u r g , l e 1 4 m a r s 1 9 6 5 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 1 2 3 . 3 4 3 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 2 3 . 3 4 3 , 0 0 0 ;
4 . - M o n s i e u r F r a n ç o i s E d m o n d d e J A E G H E R , n é à V e r v i e r s , l e 1 7 f é v r i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u M o n o p l a n , 3 4 , e t r e p r é s e n t é e n s a q u a l i t é d e s o u s c r i p t e u r p e r s o n n e p h y s i q u e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 3 5 . 3 0 4 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e e u r o s ( 3 5 . 3 0 4 , 0 0 0 ;
5 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p s c n s a b i l i t é l i m i t é e « K A Y R O S I N V E S T M E N T S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t , 4 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 9 0 7 . 0 2 8 R P M A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r A l e x a n d r e Y v e s V a n d e k e r c k h o v e , n é à L e u v e n , l e 4 j u i l l e t 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , c h a u s s é e d e W a v r e 1 4 9 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 5 2 . 7 3 6 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 5 2 . 7 3 6 , 0 0 ¬ ) ;
6 . - M o n s i e u r E m m a n u e l V A N T H I L L O , n é à A n v e r s , l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 2 5 3 0 B o e c h o u t , W e l v a a r t s t r a a t , 1 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 4 2 . 0 9 9 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 4 2 . 0 9 9 , 0 0 ¬ ) ;
7 . - M o n s i e u r R e n a u d A M I E L , n é à L o r i e n t , l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - s a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s P r i m e v è r e s , 7 q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 3 7 . 9 7 9 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 3 7 . 9 7 9 , 0 0 ¬ ) ;
8 . - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A M A R A D I A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 3 0 6 . 4 4 5 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r s o n g é r a n t é t a n t M o n s i e u r A l e x a n d r e B o g d a n A L M A J E A N U , n é à B u c a r e s t , l e 3 a v r i l 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a C a m b r e n u m é r o 2 8 3 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 3 7 . 5 1 3 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s ( 3 7 . 5 1 3 , 0 0 ¬ ) ;
9 . - l a s o c i é t é a n o n y m e « S T R A T E G I C M A N A G E M E N T A S S O C I A T E S » , e n a b r é g é « S . M . A . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H a m o i r , 2 4 b , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 4 0 6 . 5 4 2 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , é t a n t M o n s i e u r B r u n o H u g o V A N L I E R D E , n é à ! B r u x e l l e s , l e 1 1 a v r i l 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r n u m é r o 4 b q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 1 8 . 7 5 0 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 0 ;
1 0 . - M o n s i e u r P a u l B L O N D I , n é à N i c e , l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e P a p e n k a s t e e l , 2 3 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 4 . 8 1 5 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 2 4 . 8 1 5 , 0 0 ¬ ) ;
1 1 . - l a s o c i é t é a n o n y m e « G E N E S I S T E C H N O L O G Y S . A , » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 5 2 J u p r e l l e , r u e d u C e n t e n a i r e , 3 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 2 4 8 . 7 0 5 R P M , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r P h i l i p p e J o s e p h M a r i e M O I T R O U X , n é à L i è g e , l e p r e m i e r m a i 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 4 4 5 2 J u p r e l l e , R u e d u C e n t e n a i r e , 3 4 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 1 2 . 2 2 2 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d o u z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 2 . 2 2 2 , 0 0 ¬ ) .
V o l e t B - S u i t e
1 - 2 . - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P Y G M A L I O N M A N A G E M E N T A N D I N V E S T M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e P i e r r e D e l a c r o i x , 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 9 7 3 , 0 7 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r s o n g é r a n t é t a n t M o n s i e u r X a v i e r R a o u l D U R I E U , n é à E t t e r p e e k , l e 1 2 f é v r i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e P i e r r e D e l a c r o i x n u m é r o 2 3 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 3 5 . 3 3 7 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 3 5 . 3 3 7 , 0 0 0 .
S o i t u n m o n t a n t t o t a l s o u s c r i t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . L e s m o n t a n t s s o u s c r i t s d e v r o n t ê t r e l i b é r é s e n r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n c i - a n n e x é e s . L a l i b é r a t i o n s e f a i t s o u s l ' u n i q u e r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L e s s o u s s i g n é s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 4 8 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s n o u s d é c l a r e n t p r e n d r e l a d é c i s i o n d ' é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n m a i s q u e l ' é m i s s i o n d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n n e d e v i e n d r a e f f e c t i v e q u ' a u f u r e t à m e s u r e d e l i b é r a t i o n d e s s o m m e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s , d ' é m i s s i o n d o n t u n e c o p i e d e m e u r e c i - a n n e x é e . L e s d i f f é r e n t s s o u s c r i p t e u r s n o u s d é c l a r e n t q u ' a c t u e l l e m e n t v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d e s m o n t a n t s s o u s c r i t s o n t e f f e c t i v e m e n t é t é l i b é r é s d e s o r t e q u e s e u l v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d u n o m b r e d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , n e p e u t à c e s t a d e ê t r e c o n s i d é r é c o m m e e f f e c t i f , L e s a u t r e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i f s q u e l o r s d e l a l i b é r a t i o n
d e s M o n t a n t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l e t o u t a u p r o r a t a d u m o n t a n t l i b é r é . -
e ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d i f f é r é e t p o u v o i r s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e m a n i è r e d i f f é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e m o n t a n t e x a c t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a c o n n u q u ' a u m o m e n t d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n p a r l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s é m i s e s d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n d e s d i t s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n . L e n o m b r e d ' a c t i o n q u i s e r a a t t r i b u é a u s o u s c r i p t e u r a y a n t d é c i d é d ' e x e r c e r s e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , s e r a é g a l a u m o n t a n t d e v a n t ê t r e r e m b o u r s é d i v i s é p a r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u m o m e n t d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , E l l e s p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s c o n t e n u e s d a n s p r e s c r i p t i o n s t e o h n i q u e s a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s .
D a n s l ' é v e n t u a l i t é o u l e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r a i e n t é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e s d e s s o c i é t é s d e v r a ê t r e r e s p e c t é e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s a u r o n t u n p a i r c o m p t a b l e i d e n t i q u e a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , L a d i f f é r e n c e e n t r e L a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s e t l e p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s a c t i o n s , s e r a p o r t é , s ' i l e s t p o s i t i f , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l e s r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e s e r o n t c o n s t a t é e s p a r a c t e n o t a r i é d r e s s é , à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n r e l e v é d e s c o n v e r s i o n d e c e r t i f i c a t s d e m a n d é s , d û m e n t c e r t i f i é . L e s f o r m a l i t é s d e c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e s e r o n t r é a l i s é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a u f u r e t à m e s u r e d e s d e m a n d e s d e c o n v e r s i o n d e c e r t i f i c a t s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p é t e n t s s e r o n t d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u r o n t a u s s i l e p o u v o i r d ' i n c o r p o r e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l . L a c o n s t a t a t i o n n o t a r i é e e m p o r t e r a l a m o d i f i c a t i o n d e s c l a u s e s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u m o n t a n t d u c a p i t a l , a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u i l e r e p r é s e n t e n t e t à l a v a l e u r f a c t i o n n é e d e s a c t i o n s . L a c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e c o n f é r e r a p a r a i l l e u r s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e a u d é t e n t e u r d u c e r t i f i c a t c o n v e r t i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t p r o c u r a t i o n s , e t p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s , d ' u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R é s e r v é
" a u
. M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : W O R L D O F G A M I N G
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S P A L A I S 4 4 B O I T E 6 3 , 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e d e s P a l a i s 4 4 b o i t e 6 3 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s v e r s l a R u e d e s P è r e s B l a n c s 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e q u ' i l a a c c e p t é l a f i n d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e m o n s i e u r Q u e n t i n J a n s s e n s d e V a r e b e k e l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d u 7 j u i n 2 0 1 2 .
C e t t e d é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d u 3 D j u i n 2 0 1 2 .
M a t t h i e u U l l e n s d e S c h o o t e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 1 A U G 2 I e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 4 7 , 5 2 7 D é n o m i n a t i o n
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 10.08.2012 12396-0380-019
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 19.08.2011 11410-0026-017
12/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 4 7 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D O F G A M I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d e s P a l a i s , 4 4 , b o î t e 6 3
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E M I S S I O N D E C E R T I F I C A T S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 1 1 2 4 7 6 6 *
0 - 0 8 -
2 0 1 1
2
~ ? ~ ~ ~ n
,
~ ~
G r e f f e
D E C O N V E R S I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 5 j u i l l e t ; d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e ' . B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f j u i l l e t 2 0 1 1 v o l . 7 5 f o l i o 3 6 c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ° ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E . " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W O R L D O F G A M I N G "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
( 1 ) E m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n :
a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e . c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
b ) E m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n .
E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s d o n n a n t l i e u à c o n v e r s i o n e n c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t - m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s ( 3 4 8 . 4 6 9 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t : s o i x a n t e - n e u f c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n d o n n a n t d r o i t a u d é t e n t e u r d e c e s c e r t i f i c a t s d e s o u s c r i r e u n n o m b r e ' d ' a c t i o n i n d i q u é e d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n a n n e x é e s a u p r é s e n t a c t e .
c ) f i x a t i o n d e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e c e t t e é m i s s i o n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n r é s u l t a n t p l u s : a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d e l ' é m i s s i o n a n n e x é e s a u p r é s e n t a c t e . R e n o n c i a t i o n d e : c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
" d ) p r o p o s i t i o n d e p r i s e f e r m e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s o b l i g a t i o n s .
P o u v o i r s à c o n f é r e r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 9 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I n t e r v i e n n e n t p r é s e n t e m e n t :
1 . - M o n s i e u r P h i l i p p e C h a r l e s U L L E N S d e S C H O O T E N , n é à U c c l e , l e 1 0 m a r s 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 ; T e r v u r e n , V r i j w i l l i g e r s l a a n , 3 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 3 2 . 5 6 2 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - , v i n g t - d e u x e u r o s ( 3 2 . 5 8 2 , 0 0 ¬ ) ;
2 . - M a d a m e D o m i n i q u e M a r i e G L O R I E U X , n é e à M o n t r é a l , l e 5 m a i 1 9 5 6 , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n , . V r i j w i l l i g e r s l a a n , 3 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 9 . 5 9 7 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t . e u r o s ( 2 9 . 5 9 7 , 0 0 ¬ ) ;
3 . - L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « M A T R I X X I N V E S T M E N T S V E N T U R E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 4 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d J o s e p h I I , 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u ' r e g i s t r e d e C o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 0 1 4 8 0 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n é S c h l i m , n é à . L u x e m b o u r g , l e 8 m a i 1 9 5 3 , e t M o n s i e u r J a c q u e s R e c k i n g e r , n é à L u x e m b o u r g , l e 1 4 m a r s 1 9 6 5 , q u i d é c l a r e : s o u s c r i r e 9 6 . 2 4 2 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r : n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e n o n a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 9 6 . 2 4 2 , 0 0 ¬ ) ;
4 . - M o n s i e u r F r a n ç o i s E d m o n d d e J A E G H E R , n é à V e r v i e r s , l e 1 7 f é v r i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d u M o n o p l a n , 3 4 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 7 . 5 0 5 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r : n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - s e p t m i l l e c i n q , c e n t c i n q e u r o s ( 2 7 . 5 0 5 , 0 0 ¬ ) ;
5 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A Y R O S I N V E S T M E N T S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ; 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t , 4 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 9 0 7 . 0 2 8 R P M A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r A l e x a n d r e Y v e s V a n d e k e r c k h o v e , n é à L e u v e n , l e 4 j u i l l e t 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , c h a u s s é e d e W a v r e 1 4 9 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 4 1 . 2 3 1 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e t u n e u r o s ( 4 1 . 2 3 1 , 0 0 ¬ ) ;
6 . - M o n s i e u r E m m a n u e l J o z e f V A N T H I L L O , n é à A n v e r s , l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 2 5 3 0 B o e c h o u t , W e l v a a r t s t r a a t , 1 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 0 . 0 0 0 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
7 . - M o n s i e u r R e n a u d R e m i J e a n A M I E L , n é à L o r i e n t , l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - s a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s P r i m e v è r e s , 7 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 9 . 5 9 7 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 2 9 . 5 9 7 , 0 0 ¬ ) ;
8 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A M A R A D I A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 3 0 6 . 4 4 5 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r s o n g é r a n t é t a n t M o n s i e u r A l e x a n d r e B o g d a n A L M A J E A N U , n é à B u c a r e s t , l e 3 a v r i l 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a C a m b r e n u m é r o 2 8 3 q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 9 . 4 2 6 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 2 9 . 4 2 6 , 0 0 ¬ ) ;
9 . - L a s o c i é t é a n o n y m e « S T R A T E G I C M A N A G E M E N T A S S O C I A T E S » , e n a b r é g é « S . M . A . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H a m o i r , 2 4 b , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 4 0 6 . 5 4 2 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , é t a n t M o n s i e u r B r u n o H u g o V A N L I E R D E , n é à B r u x e l l e s , l e 1 1 a v r i l 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H a m o i r n u m é r o 4 b , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 1 4 . 7 5 6 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( 1 4 . 7 5 6 , 0 0 ¬ ) ;
1 0 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P Y G M A L I O N M A N A G E M E N T A N D I N V E S T M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e P i e r r e D e l a c r o i x , 2 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 9 7 3 . 0 7 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e a u x p r é s e n t e s p a r s o n g é r a n t é t a n t M o n s i e u r X a v i e r R a o u l D U R I E U , n é à E t t e r b e e k , l e 1 2 f é v r i e r 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e P i e r r e D e l a c r o i x n u m é r o 2 3 , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 7 . 5 3 2 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s ( 2 7 . 5 3 2 , 0 0 ¬ ) .
S o i t u n m o n t a n t t o t a l s o u s c r i t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s ( 3 4 8 . 4 6 9 , 0 0 ¬ ) . L e s m o n t a n t s s o u s c r i t s d e v r o n t ê t r e l i b é r é s e n r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n c i - a n n e x é e s . L a l i b é r a t i o n s e f a i t s o u s l ' u n i q u e r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L e s s o u s s i g n é s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 4 8 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s n o u s d é c l a r e n t p r e n d r e l a d é c i s i o n d ' é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n m a i s q u e l ' é m i s s i o n d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n n e d e v i e n d r a e f f e c t i v e q u ' a u f u r e t à m e s u r e d e l i b é r a t i o n d e s s o m m e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n d o n t u n e c o p i e d e m e u r e c i - a n n e x é e . L e s d i f f é r e n t s s o u s c r i p t e u r s n o u s d é c l a r e n t q u ' a c t u e l l e m e n t t r e n t e - t r o i s p o u r c e n t ( 3 3 % ) d e s m o n t a n t s s o u s c r i t s o n t e f f e c t i v e m e n t é t é l i b é r é s d e s o r t e q u e s e u l t r e n t e - t r o i s p o u r c e n t ( 3 3 % ) d u n o m b r e d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , n e p e u t à c e s t a d e ê t r e c o n s i d é r é c o m m e e f f e c t i f . L e s a u t r e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i f q u e l o r s d e l a l i b é r a t i o n d e s m o n t a n t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l e t o u t a u p r o r a t a d u m o n t a n t l i b é r é .
e ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d i f f é r é e t p o u v o i r s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e m a n i è r e d i f f é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e s i x c e n t d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 6 0 2 . 1 5 4 , 4 3 ¬ ) . L e m o n t a n t e x a c t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a c o n n u q u ' a u m o m e n t d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n p a r l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s é m i s e s d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n d e s d i t s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n . L e n o m b r e d ' a c t i o n q u i s e r a a t t r i b u é a u s o u s c r i p t e u r a y a n t d é c i d é d ' e x e r c e r s e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , s e r a é g a l a u m o n t a n t d e v a n t ê t r e r e m b o u r s é d i v i s é p a r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u m o m e n t d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , E l l e s p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s c o n t e n u e s d a n s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s .
D a n s l ' é v e n t u a l i t é o u l e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r a i e n t é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e s d e s s o c i é t é s d e v r a ê t r e r e s p e c t é e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s a u r o n t u n p a i r c o m p t a b l e i d e n t i q u e a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s . L a d i f f é r e n c e e n t r e L a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s e t l e p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s a c t i o n s , s e r a p o r t é , s ' i l e s t p o s i t i f , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l e s r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e s i x c e n t d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 6 0 2 . 1 5 4 , 4 3 ¬ ) e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e s e r o n t c o n s t a t é e s p a r a c t e n o t a r i é d r e s s é , à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n r e l e v é d e s c o n v e r s i o n d e c e r t i f i c a t s d e m a n d é s , d û m e n t c e r t i f i é . L e s f o r m a l i t é s d e c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e s e r o n t r é a l i s é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a u f u r e t à m e s u r e d e s d e m a n d e s d e c o n v e r s i o n d e c e r t i f i c a t s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p é t e n t s s e r o n t d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u r o n t a u s s i l e p o u v o i r d ' i n c o r p o r e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l . L a c o n s t a t a t i o n n o t a r i é e e m p o r t e r a l a m o d i f i c a t i o n d e s c l a u s e s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u m o n t a n t d u c a p i t a l , a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u i l e r e p r é s e n t e n t e t à l a v a l e u r f a c t i o n n é e d e s a c t i o n s . L a c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e c o n f é r e r a p a r a i l l e u r s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e a u d é t e n t e u r d u c e r t i f i c a t c o n v e r t i .
( 3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
. .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t c o n t e n a n t l e s p r o c u r a t i o n s e t l e s p n e m u h p t i u n m t e c h n i q u e s
d ' é m i s s i o n , d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
- - ' - - ' - ' - ' - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
4 u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p d 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I I
" 1 1 0 3 0 0 3 4 "
1 4 F U 7 . O i !
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 3 4 7 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D O F G A M I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d e s P a l a i s , 4 4 , b o î t e 8 3
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E M I S S I O N D E C E R T I F I C A T S
D E C O N V E R S I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 4 f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 3 e ; : B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e n e u f f é v r i e r 2 0 1 1 v o l . 7 2 f o l i o 4 6 c a s e 3 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P o u r L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W O R L D O F G A M I N G "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u g g è r e d e m u l t i p l i e r p a r c e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s t o u t e n m o d i f i a n t l a ! v a l e u r f r a c t i o n n a i r e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e s t e n v i s a g é e d a n s l e c a d r e d e l a m u l t i p l i c a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s c h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e é t a n t s i m p l e m e n t m u l t i p l i é e p a r c e n t ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ( A e t B ) e t c e é t a n t d o n n é q u e c e t t e : d i f f é r e n t i a t i o n n ' a p l u s d e r a i s o n d ' ê t r e .
L ' a s s e m b l é e v a l i d e l a m o d i f i c a t i o n p a r c e n t d u n o m b r e d e w a r r a n t s A r k a f u n d é m i s l o r s d e l a l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e D i m i t r i C L E E N E W E R K d e : C R A Y E N C O U R , e n d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 0 e t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d u p r i x : d ' e x e r c i c e d e c h a q u e W a r r a n t A r k a f u n d d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) . S ' a g i s s a n t d ' u n e s i m p l e :
" m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e w a r r a n t s e x i s t a n t s e t n o n d ' u n e é m i s s i o n d e n o u v e a u x w a r r a n t s , l e c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n n e t r a n s m e t p a s d e r a p p o r t v i s é à l ' a r t i c l e 5 8 3 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s d r o i t s d e s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s ' ; s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r ; c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e ( 1 7 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e i n t é g r a l e m e n t , ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l i è m e ( 1 / 1 7 9 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s !
: d e 1 à 1 7 9 0 0 0 . » . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r a i l l e u r s d e s u p p r i m e r l e p a s s a g e s u i v a n t d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e d e u x r e p r é s e n t a n t s n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n A ( c c A d m i n i s t r a t e u r A » ) e t d e q u a t r e r e p r é s e n t a n t s n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n
d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s B ( « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) . » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l e p a s s a g e s u i v a n t d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s :
« a p p a r t e n a n t à c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B » ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n f i n d e s u p p r i m e r l e p a s s a g e s u i v a n t l ' a r t i c l e 4 2 d e s s t a t u t s :
a S a n s p r é j u d i c e à l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , e n c a s d e l i q u i d a t i o n o u d e t o u t ;
é v é n e m e n t a s s i m i l é i n t e r v e n a n t d a n s u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s s u i v a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , u n e !
p r é f é r e n c e e s t o c t r o y é e a u x a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B d a n s l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e d i s p o n i b l e d e l a l i q u i d a t i o n ,
d e m a n i è r e à l e u r p e r m e t t r e d ' o b t e n i r p r i o r i t a i r e m e n t l e r e m b o u r s e m e n t d e s a p p o r t s c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n s ;
q u ' i l s d é t i e n n e n t à c e m o m e n t e t à c e l l e s q u ' i l s o n t c é d é e s a u x f o n d a t e u r s , e n a p p l i c a t i o n d e d i s p o s i t i o n s d e l a
c o n v e n t i o n e n t r e a c t i o n n a i r e s , à i m p u t e r s u r l e s s o m m e s r e v e n a n t a u x f o n d a t e u r s d a n s l e c a d r e d e l a ;
r é p a r t i t i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x . » .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n
a ) R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 5 8 3 , § 1 e r d u C o d e c i v i l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u " V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
b ) E m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é m e t t r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d e l ' é m i s s i o n a n n e x é e a u x p r é s e n t e s , d e s o b l i g a t i o n s d o n n a n t l i e u à c o n v e r s i o n e n c a p i t a l , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t m i l l e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n d o n n a n t d r o i t a u d é t e n t e u r d e c e s c e r t i f i c a t s d e s o u s c r i r e u n n o m b r e d ' a c t i o n i n d i q u é d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n a n n e x é e s a u p r é s e n t a c t e . L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t d e m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
c ) M o d a l i t é s d ' é m i s s i o n r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , c o n t e n u e s d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s q u i , i c i , v u , l u e t c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e a u x p a r t i e s , e t s i g n é p a r e l l e s e t p a r l u i , e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t a c t e d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e e t i n d i v i s i b l e .
L e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n d o n n e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t l i e u à l e u r é c h é a n c e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d u m o n t a n t r e m b o u r s é à l a s o c i é t é a n o n y m e « W O R L D O F G A M I N G » . C e f a i s a n t , l e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n s o n t d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s q u i d e v r o n t t o u t e f o i s ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d e l a s o c i é t é é m e t t r i c e a u t e r m e d e l a p é r i o d e d e c o n v e r s i o n p r e s c r i t e d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s . C e f a i s a n t , i l s ' a g i t d ' o b l i g a t i o n s r e m b o u r s a b l e s e n u n e s o m m e d é t e r m i n a b l e a c t u e l l e m e n t e t d e v a n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a p p o r t é e à l a s o c i é t é a n o n y m e « W O R L D O F G A M I N G » d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s . C h a q u e o b l i g a t a i r e s o u s s i g n é s ' e n g a g e d è s l o r s à s o u s c r i r e a v e c l e m o n t a n t r e m b o u r s é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é é m e t t r i c e . L o r s d e l a s u r v e n a n c e d e l a d i t e é c h é a n c e , l e s o b l i g a t a i r e s r e c e v r o n t u n e c e r t a i n e q u o t i t é ( a c t u e l l e m e n t n o n d é t e r m i n é e m a i s b i e n d é t e r m i n a b l e ) d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W O R L D O F G A M I N G » d é t e r m i n é e d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s u b 1 à 1 7 d é c l a r e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s - a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s n o m m é s . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à l a d i t e o p é r a t i o n e t r e n o n c e n t i r r é v o c a b l e m e n t a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s - a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s n o m m é s , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e t à l a p o s s i b i l i t é d e n é g o c i e r l a s o u s c r i p t i o n .
d ) P r o p o s i t i o n d e p r i s e f e r m e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n n e n t p r é s e n t e m e n t :
1 . - M o n s i e u r P h i l i p p e U L L E N S d e S C H O O T E N , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 6 . 1 9 5 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 2 6 . 1 9 5 , 0 0 ¬ ) ;
2 . - M a d a m e D o m i n i q u e G L O R I E U X , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 3 . 7 1 7 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 2 3 . 7 1 7 , 0 0 ¬ ) ;
3 . - L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « M A T R I X I N V E S T M E N T V E N T U R E S » , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 5 2 . 2 9 1 c e r t i 6 f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r - u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( 5 2 . 2 9 1 , 0 0 ¬ ) ;
4 . - M o n s i e u r F r a n ç o i s D E J A E G H E R , p r é n o m m é , e t r e p r é s e n t é e n s a q u a l i t é d e s o u s c r i p t e u r p e r s o n n e p h y s i q u e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 1 4 . 9 7 2 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 1 4 . 9 7 2 , 0 0 ¬ ) ;
5 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p s o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A Y R O S I N V E S T M E N T S » , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 2 . 3 4 6 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 2 2 . 3 4 6 , 0 0 ¬ ) ;
6 . - M o n s i e u r E m m a n u e l V A N T H I L L O , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 5 0 . 0 0 0 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
7 . - M o n s i e u r R e n a u d A M I E L , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 2 3 . 7 1 7 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e v i n g t - t r o i s m i l l e s e p t e c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 2 3 . 7 1 7 , 0 0 ¬ ) ;
8 . - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A M A R A D I A » , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 7 3 . 0 0 0 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 7 3 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
9 . - l a s o c i é t é a n o n y m e « S T R A T E G I C M A N A G E M E N T A S S O C I A T E S » , e n a b r é g é « S . M . A . » , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 1 1 . 6 8 1 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e o n z e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( 1 1 . 6 8 1 , 0 0 ¬ ) ;
1 0 . - l a s o c i é t é a n o n y m e « A R K A F U N D » , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 5 7 . 0 0 0 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
P é s e r v é
a u
M o n i t e u r 4 ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 1 . - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P Y G M A L I O N M A N A G E M E N T A N D I N V E S T M E N T » , p r é q u a l i f i é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e 4 5 . 0 8 2 c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , d ' u n e i v a l e u r n o m i n a l e d e 1 e u r o c h a c u n e , é m i s e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 4 5 . 0 8 2 , 0 0 ¬ ) .
S o i t u n m o n t a n t t o t a l s o u s c r i t d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s . L e s m o n t a n t s s o u s c r i t s d e v r o n t ê t r e l i b é r é s e n r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n c i - a n n e x é e s . L a l i b é r a t i o n s e f a i t s o u s l ' u n i q u e r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . L e s d i f f é r e n t s s o u s c r i p t e u r s n o u s d é c l a r e n t q u e l e s m o n t a n t s s o u s c r i t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
e ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d i f f é r é e t p o u v o i r s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e m a n i è r e d i f f é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e . q u a t r e c e n t s e u r o s ' ( 5 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e m o n t a n t e x a c t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a c o n n u q u ' a u m o m e n t d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n p a r l e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s é m i s e s d a n s l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d ' é m i s s i o n d e s d i t s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n . L e n o m b r e d ' a c t i o n q u i s e r a a t t r i b u é a u s o u s c r i p t e u r a y a n t d é c i d é d ' e x e r c e r s e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n , s e r a é g a l a u m o n t a n t d e v a n t ê t r e r e m b o u r s é d i v i s é p a r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u m o m e n t d e l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , E l l e s p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s c o n t e n u e s d a n s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s .
D a n s l ' é v e n t u a l i t é o u l e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r a i e n t é m i s e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e s d e s s o c i é t é s d e v r a ê t r e r e s p e c t é e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s a u r o n t u n p a i r c o m p t a b l e i d e n t i q u e a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s . L a d i f f é r e n c e e n t r e L a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s e t l e p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s a c t i o n s , s e r a p o r t é , s ' i l e s t p o s i t i f , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l e s r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e s e r o n t c o n s t a t é e s p a r a c t e n o t a r i é d r e s s é , à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n r e l e v é d e s c o n v e r s i o n d e c e r t i f i c a t s d e m a n d é s , d û m e n t c e r t i f i é . L e s i f o r m a l i t é s d e c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e s e r o n t r é a l i s é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a u f u r e t à m e s u r e d e s d e m a n d e s d e c o n v e r s i o n d e c e r t i f i c a t s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p é t e n t s s e r o n t d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u r o n t a u s s i l e p o u v o i r d ' i n c o r p o r e r f a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l . L a c o n s t a t a t i o n n o t a r i é e e m p o r t e r a l a m o d i f i c a t i o n d e s c l a u s e s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u m o n t a n t d u c a p i t a l , a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u i l e r e p r é s e n t e n t e t à l a v a l e u r f a c t i o n n é e d e s a c t i o n s . L a c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e c o n f é r e r a p a r a i l l e u r s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e a u d é t e n t e u r d u c e r t i f i c a t c o n v e r t i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e s p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s p r e s c r i p t i o n s t e c h n i q u e s d e l ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d e c o n v e r s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e