02/07/2014
ÿþA b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e u e l k i n t v
n g e n o p
1 7 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 3 I N 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c l e d i r g e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e p h a n d c t E r t
0 8 9 2 2 6 1 4 2 8
W o r l e y P a r s o n s B e l g i u m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 .
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , E r n s t & Y o u n g b e d e r e v i s o r e n B V C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e n e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t v a n a f 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
d e h e e r A n d r e w P . W o o d
B e s t u u r d e r
M a r c o g e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c C o g e n
B e s t u u r d e r
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o m i :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M n n i t e t r _ b e g e
. . 0 o . c l e - l e e s t e r b l z . v a n L t . i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.03.2014, NGL 02.04.2014 14083-0472-035
05/09/2014
ÿþM o d W o c d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l
1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r A l e c l i o n t v a n e
2 7 A 1 . 1 6 , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N , e f i l e r l a n d s t a l i g e j e s p e , l e r . u . e . 4 1 - 1 R > 4 1 1 1 e r t r i g i l B r _ r i R q e l
b d t
* 1 4 1 6 5 4 9 5 *
b e a B i S t e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 2 6 1 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O R L E Y P A R S O N S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l c r e n i e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f u l l 2 0 1 4 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e p e r s o o n :
R o b e r t C h r i s t o p h e r A s h t o n
H o l m e s d a l e R o a d 1 1 , T W 9 3 J Z R i c h m o n d S u r r e y
D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n i s t e n k o s t e n l o z e t i t e l .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n :
S t u a r t J o h n B a x t e r B r a d i e
S u s s e x G r o v e , 2 1 D a y l e s f o r d A v e n u e , S W 1 5 5 Q R , P u t n e y ,
e n d i t v a n a f 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
D e h e e r A n d r e w P . W o o d D e h e e r M a r c C o g e n
B e s t u u r d e r s
16/09/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M a d w o r d i L t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 6 1 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o r l e y P a r s o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u l i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p M a r c o g e n B V B A , m e t z e t e l t e H i l l a r e s t r a a t 3 3 t e 9 1 6 0 L o k e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G o g e n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n i s o n b e z o l d i g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S t u a r t J o h n B a x t e r B r a d i e
A n d r e w P . W o o d
- 0 p . d e - l a a t s t e l b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l h e t B e t i s c h _ S t a a t s b l a d 1 6 / . 0 3 ! 2 1 1 1 3 - A n n e x e s d u M o u i t e u r - b e l g e
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0509-031
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.07.2012, NGL 25.04.2013 13099-0093-035
19/09/2011
ÿþM o a 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
© V â k î i l 2 0 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 6 1 . 4 2 6
I m a m s m ! e l ç , ,
, v n ! u , t ; : W o r l e y P a r s o n s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
O r r e m r e m a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
* 1 1 1 4 0 6 8 0 "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e n e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t v a n a f 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0 t o t 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h e e r S t u a r t J o h n B a x t e r B r a d i e M a r c o g e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c C o g e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L a c B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a r e e , d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a r s h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t
b e v i c e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r v : v o o r d . g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g -
10/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 2
* i i i a s a s , j 1 1 G l e e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 6 1 . 4 2 8
S e r s a n E r t a g
( v o l u t ) : W o r l e y P a r s o n s B e l g i u m
R e c h t s v o m l : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
O r l d e : w e a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d J o s e p h H o u s e g o , a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e N S W 2 0 9 7 C o l l a r o y , 1 4 S e a v i e w P D E , A u s t r a l i e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v o o r k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d h r . D a v i d J o s e p h H o u s e g o v o o r z i j n u i t g e v o e r d e m a n d a a t . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r g e k o z e n d e h e e r A n d r e w P . W o o d w o n e n d e t e V I C 3 2 0 4 M c k i n n o n , 2 7 E l l i n d a l e A V E , A u s t r a l i e . D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 2 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e f i l e t u i t g e v o e r d . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S t u a r t J o h n B a x t e r B r a d i e M a r c o g e n B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c C o g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n f e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.07.2011, NGL 25.07.2011 11348-0164-034
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 02.06.2010, NGL 04.06.2010 10157-0407-034
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 16.10.2008, NGL 28.01.2009 09027-0040-035
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 09.07.2008 08391-0268-031
20/05/2015
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n t r - g e t . c g o e p C b t i t - V a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 1 6 8 4 *
t e r g r
r e c h t b a n k g i t a n t i o a p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 2 6 4 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O R L E Y P A R S O N S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O U R G E T L A A N 4 0 , 1 1 3 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 D e v e r g a d e r i n g k i e s t a i s b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e p e r s o o n :
M a t t h e w J a m e s S t i r l i n g
4 8 F e m b a n k R o a d , S L 5 8 H E A s c o t ( B e r k s h i r e )
D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t t e n k o s t e n l o z e t i t e l .
D e h e e r A n d r e w P . W o o d
D e h e e r M a r c C o g e n
B e s t u u r d e r s
M i n e
r 8 M E I 1 1 5
f l i e v a n d e i ' ~ e d G r ~ ~ i é d s t a l i g e
4 ~ a n d ~ l a r u s s e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e I g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~