05/05/2014 : Démission-Nomination
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 7 avril 2014, il a été décidé, dans l'intérêt de la société,.
d'accepter la démission de Monsieur Thierry Hermans, gérant de la société, avec effet rétroactif au 1er avril
2014.
de nommer Monsieur Jean-Marc Durbecq, de nationalité belge, né à Schaerbeek le 25 janvier 1966, demeurant Rue du monastère 26 à 1330 Rîxensart, comme gérant de la société, avec effet rétroactif au 1er avril
2014.
de donner pouvoir à SGG Belgium SA, ayant son siège social Avenue Louise 209 A, 1050 Bruxelles, aux
fins de procéder aux formalités de publication requises en vertu des résolutions qui précèdent.
Roxane Lebrun
SGG BELGIUM SA,
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
13/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é m a u M o t b e l g
s R u x e ~ . ~
~ ~ T 2 0 1 4
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 . 8 2 2 . 6 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P R e I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 1 4 7 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E n v e r t u d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a d é c i d é , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4
I l a é t é c o n v e n u d e d o n n e r p o u v o i r à J o a n n e s v a n d e K i m m e n a d e e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s à l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
J o a n n e s v a n d e K i m m e n a d e G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b i l U X E L L C C
Ô 1 A U G 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 2 2 . 6 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) W P R E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D ' A R L O N ? 9 2 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
( E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 )
1 , A C C E P T A T I O N D E L A D E M I S S I O N D E M A R C S U N N E N , G E R A N T B D E L A S O C I E T E , A V E C E F F E T I M M E D I A T , D E L U I A C C O R D E R P L E I N E D E C H A R G E E T D E L E L I B E R E R D E T O U T E R E P O N S A B I L I T E D E S A G E S T I O N E T D E L ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C I E T E J U S Q U ' À L A D A T E D E S A D E M I S S I O N ; E T
2 . A C C E P T A T I O N D E L A D E M I S S I O N D E T I M O T H Y C U R T , G E R A N T A D E L A S O C I E T E , A V E C E F F E T I M M E D I A T , D E L U I A C C O R D E R P L E I N E D E C H A R G E E T D E L E L I B E R E R D E T O U T E R E S P O N S A B I L I T E D E S A G E S T I O N E T D E L ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C I E T E J U S Q U ' À L A D A T E D E S A D E M I S S I O N ; E T
3 . N O M I N A T I O N D E U T E B R A D E R C O M M E G E R A N T A D E L A S O C I E T E A V E C E F F E T I M M E D I A T .
4 . N O M I N A T I O N D E T H I E R R Y H E R M A N S C O M M E G E R A N T B D E L A S O C I E T E A V E C E F F E T I M M E D I A T .
5 . N O M I N A T I O N D E J O A N N E S R A P H A E L M A R I A V A N D E K I M M E N A D E C O M M E G E R A N T B D E L A S O C I E T E A V E C E F F E T I M M E D I A T .
( E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 )
L E S I E G E S O C I A L D E L A S O C I T E E S T T R A N S F E R E A L ' A V E N U E B R U G M A N N 1 4 7 , 1 1 9 0 B R U X E L L E S ( B E L G I Q U E ) , A V E C E F F E T E N D A T E D U 2 8 / 0 6 1 2 0 1 3
T H I E R R Y H E R M A N S
G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2012
ÿþ1 1 I I I I V I I I I A I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 2 5 9 8 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 2 . 2 ' -
B R U X E L L E S
2 . ~ M T m e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 , 8 2 2 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P R E I N T E R N A T I O N A L S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 9 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a s s o c i é s d u 2 2 a o C i t 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
- d ' a c c e p t e r a v e c e f f e t a u 1 @ ` s e p t e m b r e 2 0 1 2 l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l d w i n D e k k e r s e n t a n t q u e G é r a n t ; B e t d e n e p a s l e r e m p l a c e r , l a S o c i é t é a y a n t d è s l o r s à p a r t i r d u 1 " s e p t e m b r e 2 0 1 2 l e c o n s e i l d e g é r a n c e s u i v a n t :
M o n s i e u r T i m o t h y C u r t ( G é r a n t A ) ,
M a d a m e T a r a O ' N e i l l ( G é r a n t A ) , e t
M o n s i e u r M a r c S u n n e n ( G é r a n t B ) .
M a r c S u n n e n , G é r a n t B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.08.2012, DPT 27.08.2012 12463-0459-025
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.10.2011, DPT 28.10.2011 11590-0101-029
26/07/2011
ÿþM o d 2 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u i
" ` e . L E S
I á J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . I I I I I n ~ ~ l I I I 1 4 1 4 1 =
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 8 5 . 8 2 2 . 6 0 8
W P R E I N T E R N A T I O N A L S P R L
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e R u e d ' A r l o n 9 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s R e n o u v e l l e m e n t n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a s s o c i é s d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , E r n s t & Y o u n g ( r e p r é s e n t é p a r M . P a t r i c k R o t t i e r s ) , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ( s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 2 ) .
A l d w i n D e k k e r s , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 30.07.2010 10372-0419-026
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.09.2009, DPT 05.10.2009 09803-0065-031
10/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 03.11.2008 08807-0252-026
12/05/2015
ÿþr t i " . : . ~ i
M O D W O R D 1 1 1
R é s e
r v é
0 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x - a n n e x e s - d u - M e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L i e p o s e / R e ç u l e
3 0 A V R . 2 0 1 5
, a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M l s i l a i f i i u m i r s i a i l a l d a h a t é i è r p m e g e d t i è l e i a B : A t . A t e m i t t o i 3 t s i o i s t e t u p l ë M u d n o t e t a t r i n ' s t e n e r t a t a r 4 e d e l l e l p i c r e r e u r m e
o w z i e b a m e r s o n m e s a g y a r g e u n i o ' r d e z i a e m e e n t e t d a [ m a r e r s a r s l a l n - r e i e l à I t d e s m á r d d a t s : ë d i a r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 2 2 . 6 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P R E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
H r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
L a n o m i n a t i o n c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s , d e E r n s t & Y o u n g r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r , H a n W e v e r s .
J o a n n e s v a n d e K i m m e n a d e
G é r a n t