16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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1 2 0 1 u 2 1 7 i i i l i i i a * 3
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N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 9 5 6 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P P A l g a n i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 7 8 9 - 1 7 9 5 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n " C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e b r a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
D u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d r e s s é e n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , à B r u x e l l e s h è m e b u r e a u , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l , 6 2 / 5 4 , f o 1 . 3 9 c a s e 4 5 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) : " F I N A I I V A N A R C H " , i l r é s u l t e q u e :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , e t a p r o n o n c é s a m i s e e n l i q u i d a t i o n .
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l a C i r c u l a i r e n u m é r o 7 / C H I 3 1 0 0 I A / 0 0 4 d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 6 d u M i n i s t r e d e l a J u s t i c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r u n l i q u i d a t e u r , p o u r a u t a n t q u e l e s c o n d i t i o n s y é n o n c é e s s o i e n t r e m p l i e s , c e q u e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t .
D a n s c e c a d r e , l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d i s p o s e q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s , l e s a s s o c i é s g é r a n t s d a n s l e s s o c i é t é s e n n o m c o l l e c t i f s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 p r é s e n t e d e s d e t t e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é , o n t é t é p a y é e s e n t i è r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d ' a c t i f , n i d e p a s s i f , e t q u e t o u t l ' a v o i r d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é e t a t t r i b u é a u x d e u x a s s o c i é s ( ' W P P L u x e m b o u r g E u r o p e S A R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , 1 2 4 B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e e t ' W P P L u x e m b o u r g T h e t a S A R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , 1 2 4 B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e ) , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n . C e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e s i l a s o c i é t é a v a i t e n c o r e d e s d e t t e s , i n c o n n u e s à c e j o u r , i l s s e r o n t t e n u s s o l i d a i r e m e n t e t i n d i v i s i b l e m e n t d e l e u r p a i e m e n t , s a n s a v o i r é g a r d a u m o n t a n t d e c e s d e t t e s é v e n t u e l l e s
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s d a n s l a c i r c u l a i r e s u s m e n t i o n n é e s o n t r e m p l i e s .
L ' a s s e m b l é e a p r o n o n c é l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f W P P A L G A N I a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e s p é r i o d e s p r é v u e s p a r l a l o i , a u s i è g e s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é , à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 .
2 . L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , à M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t à M e M i c h e l B o l l e o u M e C o r a l i e - A n n e T i l l e u x o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t « E v e r e s t B r u s s e l s » , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 b o î t e 1 9 a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e . E n p a r t i c u l i e r , c e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l ' e n r e g i s t r e m e n t , a u M o n i t e u r b e l g e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l a C e n t r a l e d e s b i l a n s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é : P V a s s e m b l é e , p r o c u r a t i o n s , r e n o n c i a t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d e s g é r a n t s .
s l a d e r n i è r e r a g t d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n 5 [ r u m e n m a n t o u d e l d p e r _ o r a n t , _ . L ' . r s p e r s a r n c -
e y a n i p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ~ ç r a r r i J a s I ç r
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p d 2 . 1
0 3 M R T 2 8 1 1 1
G r e f f e
I I 1 h h 1 1 H l l I I 1 l l 1 1 1 1 a
" 1 1 0 6 0 1 8 9 '
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 8 2 . 9 5 6 . 8 5 1
W P P A l g a n i
S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
C h a u s s é e d e W a v r e , 1 7 8 9 - 1 7 9 5 - - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 e t 1 0 d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x - d é p ô t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e b r a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1
D u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d r e s s é e n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 e t e n r e g i s t r é 5 r ô l e s , s a n s r e n v o i , à B r u x e l l e s h è m e b u r e a u , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l . 2 9 8 , f o l . 5 3 c a s e 2 0 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) : " E . B R O N S E L A E R " , i l r é s u l t e q u e :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s o i x a n t e q u a t r e m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 4 . 4 7 4 . 4 5 0 ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e s i x m i l l i o n n e u f c e n t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 4 6 . 9 4 3 . 5 7 5 ¬ ) a u x a s s o c i é s .
C e t t e r é d u c t i o n c o r r e s p o n d a u r e m b o u r s e m e n t d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 6 . 5 7 4 . 9 7 8 ) p a r t s a u t o t a l q u i s o n t a n n u l é e s d e p l e i n d r o i t s u i t e a u x r e m b o u r s e m e n t s e f f e c t i f s .
L e s p a r t s a n n u l é e s p o r t e n t l e s n u m é r o s 7 0 1 . 2 3 6 à 6 . 5 7 8 . 9 7 8 e t 3 . 8 2 5 à 7 0 1 . 0 5 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é , c o n s t i t u é p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e t / o u e n n a t u r e , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é e n s u i t e e t d a n s l ' o r d r e , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s e t s u r l e s r é s e r v e s e x o n é r é e s .
P o u r l a f a c i l i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n u m é r o t e r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e 1 à 4 . 0 0 0 .
2 . E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i t e s r é s o l u t i o n s . L ' a r t i c l e 2 s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e f a s o c i é t é s ' é l è v e à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e s l e s p a r t s s o n t s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m b o u r s e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 2 4 9 ¬ ) a u x a s s o c i é s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e s u p p r i m e r l ' e x i g e n c e d ' a v o i r u n n o m b r e d e g é r a n t s i d e n t i q u e a u n o m b r e d ' a s s o c i é s . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d e s g é r a n t s c o m p r e n a n t a u m o i n s d e u x m e m b r e s a s s o c i é s o u n o n d e l a s o c i é t é , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s q u i s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a p e r s o n n e m o r a l e n e p e u t d é m i s s i o n n e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s a n s , d a n s l e m ê m e t e m p s , n o m m e r u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p e u t r é v o q u e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s e n t o u t t e m p s s a n s ê t r e t e n u e d e m o t i v e r s a d é c i s i o n . L a r é v o c a t i o n o u l a d é m i s s i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s s o n t r e n o u v e l a b l e s .
Q u a n d u n e p l a c e d e g é r a n t s e l i b è r e , l e c o n s e i l d e s g é r a n t s a l e d r o i t d e p o u r v o i r à l a v a c a n c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . a
4 . C o n f o r m é m e n t a u n o u v e l a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e 2 0 1 5 , l a p e r s o n n e p h y s i q u e s u i v a n t e :
- M a d a m e V é r o n i q u e F r e y m a n n d o m i c i l i é e r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ;
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e e t c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r l a s o c i é t é « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , s i s e à 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s e t , n o m m e M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t - l a w , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e p u b l i c a t i o n e t d e d é p ô t d e s p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s e t d é c i s i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o r i i t e t e
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.01.2011, DPT 18.02.2011 11040-0175-023
10/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.03.2010, DPT 08.03.2010 10061-0234-025
21/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.03.2009, DPT 16.04.2009 09112-0125-024
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.02.2008, DPT 19.02.2008 08048-0398-017