WSB HOLDINGS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WSB HOLDINGS
Dénomination : WSB HOLDINGS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 444.639.882

Publication

29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.08.2013 13461-0010-012
11/07/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0444639882

Dénomination

(en entier) : WSB HOLDINGS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Science 14b, 1040 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination

Le 21 juin 2013, l'assemblée générale extraordinaire a eu lieu à Courtrai.

Mme Godelieve Deleu est décédée le 8 avril 2013. Son mandat est dès lors vacant. Monsieur WOUT VAN ELSLANDE est nommé comme administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/02/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.01.2013 13016-0024-013
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 27.08.2012 12460-0320-013
16/02/2012
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : BE0444.639.882

Dénomination (en entier) : KETCH'UP

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :rue de la Science 14B

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION -- MODIFICATION DE L'OBJET CAPITAL AUTORISE  ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS  POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frank DEPUYT, notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "DEPUYT & RAES, notaires associés", ayant son siège à Molenbeek-Saint-Jean, le vingt-quatre janvier deux mil douze et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant l'accomplissement; des formalités d'enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme KETCH'UP, dont le siège z; est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Science 14B, a décidé:

I. de modifier la dénomination sociale, avec effet immédiat, en : WSB HOLDINGS.

2. de modifier l'objet social comme précisé sous le cinquième point sous le titre `OBJET'.

3. d'insérer dans les statuts une clause autorisant le conseil d'administration à augmenter en une ou plusieurs fois le capital;;

social souscrit à concurrence d'un montant de maximum cinq cent mille euros (E 500.000,00).

4, d'adopter un nouveau texte des statuts, dont un extrait suit :

« DENOMINATION. La société revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée : WSB HOLDINGS.

SIEGE SOCIAL. Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Science I4B.

OBJET. La société a pour objet de faire, soit pour son compte, soit pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, '

soit de toute autre manière, en Belgique ou à l'étranger

I. Toutes opérations quelconques d'une société de patrimoine. Elle peut notamment, sans que la liste suivante soit. limitative :

- accomplir toutes opérations immobilières quelconques, dans le sens le plus large, à l'exclusion toutefois de l'exercice de l'activité de marchand de biens ou de constructeur professionnel, dont entre autres l'acquisition, l'aliénation, l'échange, la construction, la démolition, la reconstruction, la transformation, l'entretien, la location et la gestion de ses biens immeubles', bâtis, meublés ou non ; l'acquisition, I'aliénation, l'échange, l'entretien, la mise en valeur, le lotissement, la location et, l'affermage ainsi que la gestion de ses biens immeubles non bâtis; l'accomplissement de toutes opérations relatives à l'acquisition, la cession et la constitution de droits réels sur des biens immeubles bâtis ou non bâtis ;

. hypothéquer ses immeubles et se porter caution pour tous prêts, ouvertures de crédit ou autres obligations, aussi bien pour; elle-même que pour des tiers ;

. accomplir, pour son propre compte, toutes opérations financières relatives à des valeurs mobilières quelconques ainsi qu'à tous produits dérivés quels qu'ils soient ;

- s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou inuneubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous ; droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

II. L'activité de conseil et la consultance en matières financière, technique, commerciale et/ou administrative, au sens large, !; ainsi que l'assistance et la prestation de services, directement ou indirectement, dans les domaines administratif, financier,!' commercial, de la production et de la gestion en général ;

III. Toutes opérations et entreprises d'édition, de publicité, de rédaction et d'écriture, et en général de tout ce qui se rapporte de manière directe ou indirecte à la publicité, l'imprimerie et la littérature sous toutes leurs formes ;

IV. Toutes activités quelconques de commerce, consultance, conseil, production, marketing, valorisation, expertise, '

évaluation et étude en toutes matières liées directement ou indirectement à l'informatique, le software, le hardware, et tous

produits connexes, ainsi que le commerce électronique.

Elle peut agir en tant que consultant dans tous les domaines précités et faire de la prospection.

Elle peut se porter caution pour son (ses) administrateur(s).

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur,belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.i

Elle peut soit pour son compte propre soit pour compte de tiers, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser sa réalisation.

= Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'achat, de participation, d'intervention financière ou par toutes autres voies, prendre un intérêt dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet est analogue, similaire ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser sa réalisation, celle-ci étant comprise dans son sens le plus étendu.

Elle peut pourvoir à l'administration et la liquidation de toutes sociétés avec lesquelles elle a un lien de participation et peut consentir tous prêts, se porter caution et constituer des sûretés personnelles et réelles en leur faveur_

DUREE. La société existe pour une durée illimitée,

CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (£ 62.000,00). Il est représenté par cent vingt, cinq (125) actions sans valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital social,

CAPITAL AUTORISE, Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, entièrement ou partiellement au moyen d'apports en espèces ou en nature, et/ou par incorporation de réserves ou primes d'émission, avec ou sans émission d'actions nouvelles, le tout conformément au rapport spécial dressé par le conseil d'administration en date du 24/1/2012.

Cette autorisation n'est valable que pour une durée de cinq ans à compter de sa publication aux Annexes du Moniteur belge, et peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par l'assemblée générale délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts.

ADMINISTRATION. La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres au moins égal au nombre minimum exigé par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par " l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale,

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Comité de direction. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, compose de plusieurs membres, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des activités réservées par la loi au conseil d'administration, Le conseil d'administration surveille le comité de direction. Le conseil d'administration fixe les conditions de désignation des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction.

Lorsqu'une personne morale est désignée comme membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de I'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale,

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou un opération relevant du comité, il est tenu d'en informer le conseil d'administration. Celui-ci approuve seul la décision ou l'opération.

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,

- soit par un administrateur,

- soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.

Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

À l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à. cet effet par le conseil d'administration.

ASSEMBLEE GENERALE. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit annuellement le dernier lundi du mois de juin à 20.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation ou autrement.

Tout actionnaire peut mandater une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à l'assemblée générale. Les procurations peuvent être données par écrit, par télégramme, télex ou télécopie et sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci .soient déposées au moins cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui,

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence. Chaque actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dûment daté et signé, qui mentionne le nom et l'adresse de l'actionnaire, le nombre d'actions pour lesquelles il a le droit de vote, l'ordre du jour de la réunion et, pour chacun des points, sa voix ou son abstention.

EXERCICE SOCIAL, L'exercice social commence le ler janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES. Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Sur le bénéfice net de la société, îl est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la

constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du

capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats

de l'exercice, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

LIQUIDATION. Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t l'équilibre soit par des

appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

Dépôt simultané: expédition, renonciation, deux rapports, historique + coordination.

F.DEPUYT, notaire associé.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/10/2011 : NE018641
31/08/2011 : NE018641
27/12/2010 : NE018641
20/11/2009 : NE018641
01/09/2009 : NE018641
09/09/2008 : NE018641
07/09/2007 : NE018641
31/07/2007 : NE018641
11/08/2006 : NE018641
17/07/2006 : NE018641
30/06/2006 : NE018641
03/02/2006 : NE018641
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.06.2014, NGL 31.08.2015 15503-0044-011
18/09/2002 : NE018641
23/08/2001 : NE018641
26/07/2001 : NE018641
21/09/2000 : NE018641
01/01/1997 : NE18641
20/05/1994 : NE18641

Coordonnées
WSB HOLDINGS

Adresse
RUE DE LA SCIENCE 14B 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale