05/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é t
a u 1 I 1 I I I I 1 I I 1 I I I 1 i I I 1 1 I ' I I 1 1 i I I I I 1
M o n i t e u r * 1 4 0 3 4 4 2 4 *
b e l g e
2 7 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X A V I E R P I E R L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S e p t B o n n i e r s 1 8 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d : l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t s u i t e à l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e , q u i a :
- d é c i d é d e ( I ) d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 . L e m o n t a n t d u d i v i d e n d e s ' é l è v e 2 . 0 4 3 , 0 0 E U R b r u t p a r p a r t s o c i a l e d o n t à d é d u i r e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
- c o n s t a t é l ' i n t e n t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a f f e c t e r l a t o t a l i t é d u m o n t a n t n e t r e ç u a u t i t r e d e d i v i d e n d e s à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t c e , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e à l ' a s s o c i é .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 4 2 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t ( 3 . 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n d u
t r a n s f e r t d u s i è g e d u g é r a n t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 j a n v i e r s u i v a n t
n u m é r o 9 9 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r
t r o i s m i l l e s i x c e n t s i x ( 3 . 6 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t , a v e n u e d e s S e p t B o n n i e r s 1 8 2 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
»
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e