27/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O S W O R D 1 1 . 1
I
I 1 I 1 W N I N 1 I V N W N I M h I I 1 I W
T R I B U N A L p E C O N I E C E
~ 0 9 - 2 0 1 2
c a m e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 8 . 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) X A X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e N a m u r , 1 4 5 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s 1 c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , à 1 0 h e u r e s .
P R E S E N C E S :
L a S . A . S A M A R K A N D P R O P E R T I E S ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P a e p e d e l l e , n ° 3 6 / 1 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c D E C O N Y N C K e t M o n s i e u r L u c M E S S E N S ) , t i t u l a i r e d e 3 3 0 a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , e s t p r é s e n t e .
O R D R E D U J O U R :
1 . D é m i s s i o n s f n o m i n a t i o n s / a d m i n i s t r a t e u r s
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r P a s c a l J A C Q U E S e t M a d a m e D e n i s e U W I M B A B A Z I B A G A M B A K E o n t p r é s e n t é s l e u r s d é m i s s i o n s d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r P a s c a l J A C Q U E S e t d e M a d a m e D e n i s e U W I M B A B A Z I B A G A M B A K E .
P a r a i l l e u r s , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e
- M o n s i e u r F r é d é r i c D E C O N Y N C K , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 8 ;
- M o n s i e u r L u c M E S S E N S , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n 2 0 1 8 .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l é t a b l i a c t u e l - l e m e n t à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e N a m u r , n ° 1 4 5 , v e r s 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P a e p e - d e l l e , n ° 3 6 1 1 0 .
T I : 2 0 I S 1 E M E R E S O L U T I O N :
P u b l i c a t i o n s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m a n d a t e r M a î t r e F r é d é r i c v a n d e n B O S C H e t / o u M a î t r e L u c e C E C I e t / o u M a î t r e F l o r e n c e T Y S , a v o c a t s à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l a P r o c e s s i o n , n ° 2 5 , p o u r f a i r e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
F a i t à N i v e l l e s , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
F l o r e n c e T Y S , a v o c a t e
M a n d a t a i r e d e l a S . A . X A X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e