M é l E 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N I 1 1
3 C . ' 2 0 1 3
B R i ~ r ~ L L . É S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 1 1 9 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X P 4
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : V i c t o r H u g o , 5 2 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 0 8 : L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 . L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R é s o l u t i o n 1 : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s à p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 0 8 d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r B e r t h o l d C h r i s t i a n d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e V i c t o r H u g o n ° 5 2 ;
- M a d a m e H a r t w i c h S a b i n e d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e V i c t o r H u g o n ° 5 2 ;
- M o n s i e u r H o t e r m a n s O l i v i e r d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e d u C h â t e a u ;
- M o n s i e u r H a r t w i c h D i e t e r d o m i c i l i é à 6 9 7 0 O b e r a n v e n , r u e A n d e t h a n a n ° 4 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , r a s s e m b l é e a p p r o u v e , s i g n e e t l è v e t a s é a n c e à 1 0 h 3 0 ,
B E R T H O L D C h r i s t i a n
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{
R U Y E L L E
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 1 1 9 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X P 4
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : V i c t o r H u g o , 5 2 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 1 2 : L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e e s t a d o p t é e s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
R é s o l u t i o n I : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s à p a r t i r d t i 2 0 j u i n 2 0 1 2 d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r B e r t h o l d C h r i s t i a n d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e V i c t o r H u g o n ° 5 2 ; - M a d a m e H a r t w i c h S a b i n e d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e V i c t o r H u g o n ° 5 2 ; - M o n s i e u r H o t e m i a n s O l i v i e r d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e d u C h â t e a u ; - M o n s i e u r H a r t w i c h D i e t e r d o m i c i l i é à 6 9 7 0 O b e r a n v e n , r u e A n d e t h a n a n ° 4 4 . ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , s i g n e e t l è v e l a s é a n c e à 1 0 h 3 0 .
B E R T H O L D C h r i s t i a n
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s