10/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g a m e l l e
M 1 .
G r e f f e
I ~ I N n ~ N ~ I M ~ I I I
* i a o s e i
R é : ~
M o r b E
N
M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 , 0 2 0 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X p e r t i v a C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , V a l d e M a r n e , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D E G R O O F F à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 4 0 , f o l i o 4 2 , c a s e 0 2 . R e ç u c i n q u a n t e ( 5 0 ) e u r o s . l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) J e a n b a p t i s t e F r a n ç o i s e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " X p e r t i v a C o n s u l t i n g " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e , v a l d e M a r n e , 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L e P r é s i d e n t a e x p o s é q u e , p r é a l a b l e m e n t à l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a s s o c i é s o n t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t b r u t d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t o e n t i m e s ( 7 7 . 7 7 7 , 7 8 E U R ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e t r o i s m a i d e u x m i l d o u z e , e n v u e d e s o n i n c o r p o r a t i o n s u b s é q u e n t e a u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s a p r è s r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) a u p r o r a t a d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t a u c o m p t e n u m é r o B E 7 8 3 6 3 1 2 9 3 2 5 0 8 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u ' e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 E U R ) e t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 a l i n e a 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 8 . 6 0 0 E U R ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P h i l i p p e D E G R O O F F
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e