06/10/2014
ÿþe .
~ ~ a : : f i M u m u i u ~ i ~ i u ~ d i ~ m u i 1 n ~ m
' 1 9 1 8 7 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 3 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X s t r a t a N i c k e l M a r k e t i n g
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e R e ç u l e
2 5 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e i 5 ? t t e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( a d r e s s e c o m p l è t e )
J e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e M e s s i e u r s S t e p h e n Y o u n g e t K o e n N e i r i n c k e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l à c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . M o n s i e u r J o h n S m i l l i e n e s e r a p a s r é é l u e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' é l i r e M o n s i e u r B e n o i t M e e r t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é N i n o o f s e s t e e n w e g 1 8 , 9 4 5 0 H a a l t e r t , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e n o î t M e e r t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M . M a r n i x V a n D o o r e n , r é v i s e u r , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 4 , 2 0 1 5 a n d 2 0 1 6 ) . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M . J o h n S m i l l i e n ' a p a s é t é r é é l u e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t d é c i d e d e r é v o q u e r s o n m a n d a t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e n o i t M e e r t 1 K o e n N e i r i n c k
A d m i n i s t r a t e u r s
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 11.09.2014 14584-0589-034
03/03/2014
ÿþ M 0 D W O R D 1 t . t
m e n a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U e n a " " , -
g r g f ' e E V . 2 0 1 4
1 9 5 9 3 8 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 3 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X s t r a t a N i c k e l M a r k e t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e , e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e ( i ) M . G a v i n D y a s o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e t ( i i ) M . J e a n - C l a u d e l m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n S m i l l i e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
06/11/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x n e x e s d u M o n i t e u r b e Í g ~ ~ - , . ; ; "
a p r è s d é p ô t d e P a c t e r e f 4 R e ç u l e
2 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
- - - N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 3 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X S T R A T A N I C K E L M A R K E T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e n 6 - - A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N P O U V O I R S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 9
s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 1 5 , 1 0 . 2 0 1 4 .
V o l . 4 1 , f o l . 7 2 , c a s e 1 6 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " X S T R A T A N I C K E L
M A R K E T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e 6 , a d é c i d é
l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
e t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e r o n t , à
l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s .
d e d é c l a r e r e t c o n f i r m e r :
a ) s ' ê t r e a s s u r é d e c e q u e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e d é t i e n t a u c u n d r o i t d e p r o p r i é t é s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s , n i d e d r o i t s r é e l s , n i d e s û r e t é s r é e l l e s , e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s h y p o t h é c a i r e s ;
b ) q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e c o n t i e n t p a s d ' é l é m e n t s p o u r l e s q u e l s u n D é c r e t o u ; O r d o n n a n c e q u e l c o n q u e c o n c e r n a n t l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l s e r a i t d ' a p p l i c a t i o n ;
c ) q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e s t r e s t é e i n c h a n g é e d e p u i s s o n é t a b l i s s e m e n t = . e t r e f l è t e d è s l o r s é g a l e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ;
d ) q u e t o u s l e s a v o i r s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s e t s e s d e t t e s i n t é g r a l e m e n t a p u r é e s e t q u e s e l o n l ' é t a t ? ' r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , i l n ' y a p a s d e d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s , à ' l ' e x c e p t i o n d e s c o û t s l i é s à l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n e t d e s d e t t e s f i s c a l e s , p o u r l e s q u e l s l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , 2 ° d u C o d e d e s ' s o c i é t é s , t e l q u ' i l r é s u l t e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
e ) q u ' a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a s o c i é t é n ' e s t i m p l i q u é e d a n s a u c u n e c o n t e s t a t i o n o u l i t i g e , n i a u c u n p r o c è s ;
f ) q u e l e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à " l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a l i q u i d a t i o n , o n t é t é p a y é s o u c o n s i g n é s p a r , a n t i c i p a t i o n ;
g ) q u e l a l i q u i d a t i o n p e u t , d è s l o r s , ê t r e c l ô t u r é e d a n s u n s e u l a c t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t p o u r s u i v r e i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n p a r l a r e p r i s e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ( s o u m i s , l e ' c a s é c h é a n t , a u p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ) d e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e t r e q u i s ! e n o t a i r e d ' a c i e r :
1 ) q u e t o u t e s ! e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s d a n s l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s s o n t r e m p l i e s ;
2 ) q u ' e l l e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " X S T R A T A N I C K E L M A R K E T I N G " a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à l ' i s s u e d e ! a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
3 ) q u e l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u b r o g é s d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e .
p a r v o t e s é p a r é , s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a q u e l l e s i t u a t i o n , s u r d é c l a r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e s t r e s t é e i n c h a n g é e d e p u i s s o n , ; é t a b l i s s e m e n t e t r e f l è t e d è s l o r s é g a l e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , > ; d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e - d e s e p t a n s
a u m o i n s a u s i è g e s o c i a l d e G l e n c o r e C a n a d a C o r p o r a t i o n , q u i s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : l 0 0 K i n g s t r e e t W e s t , S u i t e 6 9 0 0 , T o r o n t o , C a n a d a .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V R O N 1 N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s t m u f f a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
6 à . / .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013
ÿþs
l I C D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 J U t L . 2 4 1 3
B û i u ~ i ~ ~ ~
r é f í e
R é
M o ~ I
b
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 8 , 2 6 3 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
E e n e n t i e r ) X s t r a t a N i c k e l M a r k e t i n g
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b . i e t ( s ) . d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 j u i n 2 0 1 3 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e , e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . D o u g l a s C . M c L a r t y e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S t e p h e n Y o u n g , d e n a t i o n a l i t é c a n a d i e n n e , d o m i c i l i é 1 4 1 V i c t o r A v e n u e , T o r o n t o , O n t a r i o M 4 K 1 A 9 , C a n a d a e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n S m i l l i e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t o u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n . b i j h e t - B e l g - i s c h S t a a t s b i a d - - - 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
30/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 5
( P C ] : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l M I I ~ V N V W I ~ W V ~ V W I M
3 1 1 8 6 5 0 *
1 9 J U I L . 2 0 1 3
e u e l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 3 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X s t r a t a N i c k e l M a r k e t i n g
3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 3 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e M e s s i e u r s J o h n S m i l l i e , D o u g l a s M c L a r t y , G a v i n D y a s o n , J e a n - C l a u d e I m m e r e t K o e n N e i r i n c k e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l à c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n S m i l l i e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 18.07.2013 13327-0156-034
18/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 3 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X s t r a t a N i c k e l M a r k e t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 :
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e M e s s i e u r s J o h n S m i l l i e , D o u g l a s M c L a r t y , G a v i n D y a s o n , J e a n - C l a u d e I m m e r e t K o e n N e i r i n c k e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n S m i l l i e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R O 1 1 . 1
\ v i e á r y " d S : c '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 O K T 2 0 1 2
M I I U I I I I I I I I H I I I I 1 U I
* i a v z o s ~ "
I V
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.07.2012, DPT 22.08.2012 12442-0556-033
07/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
J I J U J J H J I U I J I H I I I I Y I N I I
* 1 1 1 3 5 4 4 2 *
R é : M o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 2 6 3 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X t r a t a N i c k e l M a r k e t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e 6 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : ( R é ) é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e M e s s i e u r s J o h n S m i l l i e , D o u g l a s M c L a r t y e t G a v i n D y a s o n e n
t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' é l i r e M . C l a u d e I m m e r , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , d o m i c i l i é A v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s 9 5 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , B e l g i q u e e t M . K o e n N e i r i n c k , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é D o o r n h o f s t r a a t 8 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l ; c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M . M a r n i x V a n D o o r e n , r é v i s e u r , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 1 , 2 0 1 2 a n d 2 0 1 3 ) . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n : d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n S m i l l i e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B í j T a g e n b i j l i è f B ë r g i s é l i S t a â t " s b T á d = 0 7 7 1 W 1 2 1 1 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r i i T g ë
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 25.08.2011 11468-0155-032
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 14.07.2010 10307-0599-033
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 05.08.2009 09556-0139-032
20/10/2008 : BL364728
08/09/2008 : BL364728
25/08/2008 : BL364728
18/02/2008 : BL364728
03/12/2007 : BL364728
10/07/2007 : BL364728
09/07/2007 : BL364728
07/11/2006 : BL364728
05/01/2006 : BL364728
23/06/2005 : BL364728
17/06/2005 : BL364728
10/02/2005 : BL364728
14/10/2004 : BL364728
16/08/2004 : BL364728
19/07/2004 : BL364728
15/06/2004 : BL364728
01/07/2003 : BL364728
30/06/2003 : BL364728
15/06/2002 : BL364728
02/08/2000 : BL364728
23/06/2000 : BL364728
23/06/2000 : BL364728
17/07/1999 : BL364728
17/12/1998 : BL364728
19/06/1998 : BL364728
18/07/1997 : BL364728
28/03/1995 : BL364728
09/07/1994 : BL364728
05/03/1992 : BL364728
12/12/1991 : BL364728
12/12/1991 : BL364728
26/10/1990 : BL364728
29/10/1988 : BL364728
29/10/1988 : BL364728
30/01/1987 : BL364728
19/08/1986 : BL364728
19/08/1986 : BL364728
22/08/1985 : BL364728
22/08/1985 : BL364728