F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E D E S D E S I R S , 2 9 à 1 1 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i e t ( s ' i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5
l è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a s u p p r e s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M a r c e l
S O E T E M A N S a v e c e f f e t i m m é d i a t
2 è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a s u p p r e s s i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e M a d e m o i s e l l e M e l i s s a
F I C H E T a v e c e f f e t i m m é d i a t
S è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S u e l i K R E U Z , r u e d u P a t r o n a g e 1 0
à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a u p o s t e d e g é r a n t .
4 è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t , M a d a m e S u e l i K R E U Z , s o i t
r é m u n é r é
S è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e m a n d a t e r l a s o c i é t é J o r d e n s s p r l f M a r i o n d e C r o m b r u g g h e p o u r l e s d é m a r c h e s d e p a r u t i o n à a c c o m p l i r à l a b a n q u e c a r r e f o u r e t a u t r e s p u b l i c a t i o n s ; e n c e c o m p r i s s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r l e d é p ô t a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 7 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 4 6 4 . 8 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - X T R A - T I M E
. ' g
D é p o s é I R e ç u l e - - ~ ~
0 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t i ° i b u e a I f f d e c o m m e r c e