28/01/2013
ÿþ, | l
M o d 1 1 . 1
- ' - ' - - - - -
V o l e t B | C o p i e i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
B R U X E L L E S
l 5 A N Z O U
G r e f f e
~ - - . ' -
0 " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 7 8 U . 4 3 9
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; ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : X T R E M E I N F O R M A T I O N B E L G I U M
( e r g a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 0
1 1 3 0 B r u x o | ~ s ! !
| ~ !
| ~ O b ' e t ; D I S S O L U T I O N E T F E R M E T U R E S A N S L I Q U I D A T I P R O C U R A T I O N
O S P É C I A L E
N
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B m m ' ' n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s . I e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ,
r ' !
. ; p m d m , Ó k s m e n b o n o u i v a n t e d a [ . e n n a g k s t r e m e n t e n n a g h ó p é d o u r f o u ü l e a u n r e n v o K à A m v m r s ' m a u v i è n e b u r m a u ' d ' e n r e g | o t n u m a n t l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , l i v r e 2 3 8 p a g e 0 8 c a s e 1 4 ' r e ç u * . v i n g t - c i n q e u n o n . ' I s i g n é l ' i n s p e c t e u r . i . O s s i a r i n a L .
I L R E S U L T E .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
. - l ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e s p e r s o n n e s : ,
s u i v a n t e s : * m o n s i e u r M i c h a e G e o n ] a e n , d e m e u r a n t à H e a t h v i e w G a r d e n s P u t n e y 1 0 , G V V 1 9 3 8 Z L o n d o n ( R o y a u m e - ! U n i ) ; ; ;
m o n s i e u r A n d r e w B e a c h , d e m e u r a n t à R a n d a i l P l a c e 3 9 , S E I O 9 L A L o n d o n ( R o y a u m e - U n i ) ;
! * m o n s i e u r N i c h o l a s M a n n i n g , d e m e u r a n t à P a r k m e a d 1 4 , S V V 1 5 5 B S L o n d o n ( R o y a u m e - U n i ) ; :
| S ° m o n o [ e u r A m o u ~ A u x r n y . d ~ n e u n y m ó ó L o ~ | o M o o d 3 . R | N 1 1 2 A J G n o e x ( R o y a u m e - U n 0 . ! i
S - l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é c o m p r e n d u n i q u e m e n t d e s é l é m e n t s a c t i f s q u i p a r t r a n s m i s s i o n à U l e i /
p a r t i c u l i e r , e s t p a s s é a u p a t r i m o i n e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ; ! !
' ! - c e t t e t r a n s m i s s i o n a l i e u d e d r o i t p a r l a s u p p r e s s i o n d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e d e l a s o c i é t é s o n u q d u n e
q u e l c o n q u e I i q u i d t i o n s o i t n é c e s s a i r e . | !
- | a s o c i é t é o c e s s é d ' m x i n ~ ~ - l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v e r p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s à l a s o c i é t é d e d r o i t a n l a i s a X t r e m m < n f o n n o U o n S o m k o a o ü m i t w d . d m n t | e s i è g e o o c i a l o s t é t o @ | ó T h e R a g | m t r y R o y m | K 8 h ó : ~ C o u r t , E C 3 N Q N L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) . - l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n K P & 1 G . ! . F i d u c i a i o m S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , à q u i p o u v o i r e s t c o n f é r é : ' p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n / n o n e c ó ~ n e t | m ~ i i n o d | o t i o n d e [ i n u o r i i d e | m o o ~ á t é a u p r è s d a | o B a n q u e O m n n ~ u r d e s E n t n a p d n e o e t d e s o n o n æ g i o t p * m a n t ! !
i ! c o m m e a s s u j e t t i e l a T V A . ! !
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ! i ; ; A N T O N V A N E 3 A E L N O T A I R E A S S O C I E . -
. .
I V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r p a g e d i i V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u u e a p a r s v n n o o
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c u n e p r o c u r a t i o n a n n e x é e
27/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 21.09.2012 12573-0255-025
04/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1
a u * 1 2 1 5 0 2 0 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
, r a r 3 a i y A . a s w c o ; i t t a ' t > r r e : . º%:
2 3 A o ü T 2 0 1 2
N i V E L L _ S
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 4 6 5 . 7 8 0 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X t r e m e I n f o r m a t i o n B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . A v e n u e d u C h â t e a u J a c o 1 B , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e S C P R L Y v e s M e r l i n r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r Y v e s M e r l i n . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A r n a u l t A u v r a y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 7 8 0 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T R E M E I N F O R M A T I O N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C h â t e a u J a c o 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t d e F a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e F a c t i o n n a i r e u n i q u e a :
- D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r j u s q u ' à , l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 :
M o n s i e u r A r n a u l t A u v r a y , d o m i c i l i é à H o r n c h u r c h , E s s e x R M 1 1 2 A J , 3 L e w i s R o a d , R o y a u m e U n i d o n t l e n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é e s t l e 0 5 0 6 L O N 0 0 3 2 3 ;
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A u v r a y n e s e r a p a s r é m u n é r é ;
- D E C I D E e n o u t r e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , d o n t l e , b u r e a u e s t s i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ( e n c e c o m p r i s l a " r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) n o t a m m e n t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a :
n E C ! D E d e d é l é g u e r l u g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s ù u i é i é à M o n s i e u r A r n a u i t A u v r a y , d o m i c i l i é à
- y . . . , , g . , 1
H o r n c h u r c h , E s s e x R M 1 1 2 A J , 3 L e w i s R o a d , R o y a u m e U n i d o n t l e n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é e s t l e 0 5 0 6 L O N 0 0 3 2 3 , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ( c o n f é r é c e j o u r p a r d é c i s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ) ; M o n s i e u r A u v r a y p o r t e r a p a r c o n s é q u e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- D E C I D E e n o u t r e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , d o n t l e b u r e a u e s t s i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ( e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ) n o t a m m e n t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 3 2 2 2 1 *
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11534-0137-030
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10370-0121-030
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 02.07.2009 09372-0309-034
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 02.07.2008 08366-0242-036
06/04/2007 : NI090696
02/04/2007 : NI090696
11/07/2006 : NI090696
15/07/2005 : NI090696
05/07/2004 : NI090696
16/12/2003 : NI090696
13/11/2003 : NI090696
23/01/2003 : NI090696
25/09/2002 : NI090696
23/03/2000 : NIA014866
23/03/2000 : NI090696