27/11/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u s
* 1 3 1 7 7 3 6 4 *
I M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 9 4 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T R I U M I N T E R N A T I O N A L
M O R W O R D 1 1 . 1
1 3 R U X E L L E S
1 5 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o n d - P o i n t S c h u m a n n n u m é r o 6 b o î t e 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " X T R I U M I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d - P o i n t S c h u m a n n n u m é r o 6 b o î t e 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 2 9 4 . 1 3 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 f o l i o 5 5 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a . i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 5 1 . 4 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r
a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c f a r é s o l u t i o n
p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t e t d ' i n s é r e r i n f i n e u n p o i n t p o r t a n t
s u r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 , 0 0 0 , - ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r o e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A i a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 2 j u i n 2 0 0 9 , i e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , - ¬ ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 5 1 , 4 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
n é p p s é _ e 1 7 . m ê m e t e m p s . , e x p é e l i t i o a c o n f o r m e d e l ' 1 ç t e , p c o c u [ a t i o n , _ s t a t u t s _ w o r s l o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e n I 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 E 1 1 . 1 1 1 A
a u
M o n i t e
b e i g e
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 9 4 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X T R I U M I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B t e A - 7 5 2 2 M a r q u a i n ( T o u r n a i ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s d u g é r a n t u n i q u e , M a d a m e C h r i s t i n e D U B O I S , d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e X T R I U M I N T E R N A T I O N A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B t e A - 7 5 2 2 M a r q u a i n ( T o u r n a i ) , e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n ° 0 8 1 2 . 2 9 4 . 1 3 3 , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R o n d P o i n t S c h u m a n 6 , b o î t e 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
- L e g é r a n t u n i q u e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M e T h o m a s D A E N E N e t M e E l i s a b e t h F O N T A I N E , t o u s d e u x a v o c a t s c h e z K O A N , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s 1 0 0 b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t d e p u b l i c i t é a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e .
E l i s a b e t h F O N T A I N E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v a 1 1 1 I h l I 1 I I * i a o i i i o e u i ~ u i u i i u u s s e i i u
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M o n i t e u
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E L E -
2 9 - 1 2 - 2 0 1 1
T R I B U N A L n e g M M L R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 2 9 4 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . X T R I U M I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s , 2 9 B t e A - 7 5 2 2 T O U R N A I ( M a r q u a i n )
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n , à e f f e t i m m é d i a t , d e M o n s i e u r T R A N Q u o c H a i d e s a q u a l i t é d e G é r a n t e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t , à e f f e t d e c e t t e m ê m e d a t e , M a d a m e C h r i s t i n e D U B O I S , n é e J A V A L E T , m a r i é e , n é e l e 0 2 j u i l l e t 1 9 6 0 à J u v i s y s u r O r g e ( 9 1 ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
C e t t e R é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e G é r a n t s o r t a n t
M o n s i e u r T R A N Q u o c H a i
L e G é r a n t e n t r a n t
M a d a m e C h r i s t i n e D U B O I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e