18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R ~ l U X E L L E S
M c 6 J A N 2 0 1 2
G r e f f e
" i a o s s s s ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 0 5 2 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 G R E N O V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , a v e n u e d u P a r c , 4 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
t L
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L C O O R D I N A T I O N D E S
e S T A T U T S
e e
i ó I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s - X a v i e r W i l l e m s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u g g e , l e 1 5 d é c e m b r e
2 0 1 1 , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 1 D E C . 2 0 1 1 , e e n b l a d , g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 4 4 , b l a d 8 5 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) .
i y D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L A G A E . G . " :
r e L ' a n D E U X M I L L E O N Z E , l e Q U I N Z E D E C E M B R E .
> 4 D e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u g g e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " 2 G R E N O V " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , a v e n u e d u P a r c , 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 0 5 2 . 6 3 1 , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
e q r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c I n d e k e u , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 2 7
ç p a v r i l 2 0 0 4 , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 m a i 2 0 0 4 s o u s I e n u m é r o 0 4 0 7 1 2 4 5 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c I n d e k e u , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , e t p u - b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 0 7 s o u s l e
p p n u m é r o 0 7 1 5 8 6 0 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s 3 0 m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R E G O U T G r é g o r y , n o m m é
c i - a p r è s .
4 , 9 L e p r é s i d e n t n e n o m m e p a s d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
3 4 - à A . A c t i o n n a i r e s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é - t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s
; c , , e i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
D 1 . M o n s i e u r R E G O U T G r é g o r y J e a n - M a r c , n é à U c c l e l e 2 1 m a r s 1 9 7 5 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 5 2 7 9 8 5 8 - 7 7 , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 3 . 2 1 - 1 0 1 . 8 9 ) , é p o u x d e M a d a m e C O G E L S D o r o t h é e F r a n ç o i s e D e l i a n e G h i s l a i n e J o s e p h , n é e à U c c l e l e 3 0 j a n v i e r 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , a v e n u e d u P a r c , 4 6 . M a r i é à M o n t - S a i n t - G u i b e r t l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a n a g e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s - X a v i e r W i l l e m s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à : B r u g g e , l e 3 0 j u i n 2 0 0 8 , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
P r o p r i é t a i r e d e n e u f c e n t v i n g t - c i n q m i l l e a c t i o n s : 9 2 5 . 0 0 0
2 . M o n s i e u r S T A S d e R I C H E L L E Q u e n t i n J a c q u e s M a r i e G h i s l a i n , n é à U c c l e l e 1 e r j u i n 1 9 8 0 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 9 5 1 0 4 0 1 - 6 2 , n u m é - r o n a t i o n a l 8 0 . 0 6 . 0 1 - 2 3 7 . 9 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
p q ( W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ) , r u e D r i e s , 1 3 6 .
I c i r e p r é s e n t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x
p r é s e n t e s , p a r : M o n s i e u r R E G O U T G r é g o r y , p r é n o m m é .
P r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e a c t i o n s : 7 5 . 0 0 0
S o i t : l a t o t a l i t é d u m i l l i o n d ' a c t i o n s : 1 . 0 0 0 . 0 0 0
B . A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W O O D P E A C O C K » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 6 0
B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , a v e n u e d u P a r c , 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s . d e B r u x e l l e s s o u s l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n u m é r o 0 8 3 5 . 1 3 0 . 1 1 1 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d e M a î t r e F r a n ç o i s - X a v i e r W i l l e m s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u g g e ,
l e 2 a v r i l 2 0 1 1 , p u b l i é a u A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 2 3 7 8 .
I c i r e p r é s e n t é e , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s a v o i r : M o n s i e u r R E G O U T G r é g o r y , p r é n o m m é .
N o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 , e t p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 7 6 9 1 5 .
2 . M o n s i e u r S T A S d e R I C H E L L E Q u e n t i n , p r é n o m m é .
I c i r e p r é s e n t é , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é s u s m e n t i o n n é e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r :
M o n s i e u r R E G O U T G r é g o r y , p r é n o m m é .
3 . M o n s i e u r v a n O U T R Y V E d ' Y D E W A L L E H a r a l d J e a n L i e v i n A u d e M a r i e , n é à I x e l l e s l e 1 1 j u i n 1 9 7 4 ( c a r t e
d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 4 3 5 2 0 6 - 1 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 0 6 . 1 1 - 3 2 7 . 6 6 ) , é p o u x d e M a d a m e D E K E Y S E R S o p h i e
E l e o n o r e M a r i e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ) , a v e n u e E d m o n d P a r m e n t i e r , 3 2 .
I c i r e p r é s e n t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x
p r é s e n t e s , p a r : M o n s i e u r R E G O U T G r é g o r y , p r é n o m m é .
E X P O S É D U P R É S I D E N T :
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 ° M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
4 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
B . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l i o n i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D . P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à
l ' a s s e m b l é e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é
d e s v o i x
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é d e « 2 G R E N O V » e n « X Y L O N I S » .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : - M O D I F I C A T I O N D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , a v e n u e d u P a r c , 4 6 à 1 0 4 0
B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , r u e d e s M o r i n s , 1 6 .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s d é j à p r i s e s .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e l e r
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « X Y L O N I S » . »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k ) , r u e d e s M o r i n s , 1 6 . I I p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s
l a n g u e s , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù i l l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F I N D E L ' A S S E M B L É G É N É R A L E
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
V ô l e i B - S u i t e
1
F . - X . W I L L E M S
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
R é s e r v é
J r
a u
M o n i t e u r b e l g e