26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14203-0517-036
27/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e l U t e r a
T J W d N 2
0 1 4
* 1 9 0 2 5 6 0 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 2 . 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A R A S A / N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n , 1 . - Z a v e n t e m ( B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 7 d e c e m b r e 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 3 r e n v o o l e n , o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e E l s e n e o p 9 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k 8 1 , b l a d
7 0 , v a k 0 4 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y A R A ' S A / N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 1 , b e s l o t e n h e e f t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t ;
v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 8 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p : n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 8 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , ' d o o r d e c r e a t i e v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 2 . 6 8 0 . 3 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
- b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 8 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 5 9 . 4 7 5 . 7 8 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t i A g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p " d e . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013
ÿþ ~ , ~ ~ ~ ~ , ~ M a d W o r d 1 1 . 1
~ , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i
V c b e h c a a r B e l ! S t a a "
1 1
A
1 9 7 9 3 8 *
1 9 S E P 2 0 1 3
B R Ü S S I S :
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 2 . 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R A S . A . / N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
- B E S L O T E N H E B B E N h e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e r k e n l a a n 8 6 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e n e i n d e d e c o n t r o l e s o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 u i t t e v o e r e n .
- B E S L O T E N H E B B E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 21.06.2013 13213-0138-036
24/01/2013
ÿþ M a d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a t i e n
1 1 r j A r e e l
I I
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 1 4 0 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 2 . 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A R A S . A . / N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 1 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E Ë I N D I G I N G / B E N O E M I N G M A N D A A T - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e n o m e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
- A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D i o n y s ( r o e p n a a m D i o n ) W i l l e m s a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
- H E B B E N B E S L O T E N d e H e e r N i c o l a s P o l l e t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u x e l l e s - A v e n u e H a m o i r 2 8 , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
H E B B E N B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
H i e r m e d e z a l d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t :
d e H e e r J a n D u e r l o o , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , V e n d e l s t r a a t 8
d e H e e r M a t h i e u K r a n e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5
d e H e e r E u s e b i u s t e n B e r g e , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , K e m p e n l a a n 1
d e H e e r L u c D e G r a e v e , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 5 4 / A 0 0 0
M e v r o u w C a t h e r i n e B r a n c k o t t e , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u G é n é r a l M o r a n d 4
d e H e e r N i c o l a s P o l l e t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u x e l l e s - A v e n u e H a m o i r 2 8
H E B B E N B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r ; h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d & m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþà
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 2 . 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A R A S A / N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 1 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - I N B R E N G I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y A R A S A / N V ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 1 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 3 8 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 8 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n t w a a l f m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 2 . 6 8 0 . 3 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n i g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e , Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
P e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a p a r i i n g e t e k e n d , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) v i j f t i e n e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 , 7 7 E U R ) p e r a a n d e e l , e n i n g e l d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) , t e w e t e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o . :
U 3 8 . 0 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 6 . 7 9 5 . 4 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g £
e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l l l f _ t l d r j g e n e e r l e g 9 j :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- h e t b a n k a t t e s t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p " d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I j ` ` . 1 4 ;
1
" 1 2 2 0 6 9 0 4 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 D E C 2 O 1
B R u s s E L
G r i f f i e
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e I I I A I V I I V I I I I I I I I I I
" i a i s s ~ o a *
8
B R u s s a ,
~ 5 J U L 2 0 1 2
G r i f t i e
O n d e r n e r r u n g , , x 0 4 3 7 . 1 2 2 . 3 8 2
B e n a m i n g
, . Y A R A N . V . / S . A .
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z ( e r t i D a V i n c i l a a n 1 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g c î C l i , S j
O n d e r w e r p ; - , ± t e : B E Ë I N D I G I N G ! B E N O E M I N G M A N D A A T : H E R R O E P I N G - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
A K T E N E M E N d a t d e b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D i o n y s ( r o e p n a a m D i o n ) W i l l e m s a l s b e s t u u r d e r e n d e d a a r u i t v o l g e n d e b e n o e m i n g v a n A l v i n R o s v o l l , z o a l s a a n g e k o n d i g d p e r 1 4 m e i 2 0 1 2 , g e a c h t w o r d e n n o o i t t e z i j n g e n o m e n .
H i e r m e d e z a l d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t :
D e H e e r J a n D u e r l o o , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , V e n d e l s t r a a t 8
D e H e e r M a t h i e u K r a n e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5
D e H e e r E u s e b i u s t e n B e r g e , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , K e m p e n l a a n 1
D e H e e r L u c D e G r a e v e , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 5 4 / A 0 0 0
M e v r o u w C a t h e r i n e B r a n c k o t t e , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u G é n é r a l M o r a n d 4
D e H e e r D i o n y s ( D i o n ) W i l l e m s , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K l a v e r w e g 3
- B E S L U I T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
H E B B E N B E S L O T E N h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O 1 T T E & T O U C H E - B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l L o u i z a l a a n 2 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e n e i n d e d e c o n t r o l e s o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 u i t t e v o e r e n .
- H E B B E N B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
b l z . v a n L u i k 1 3 e - t e n F i e r a o F ! . I , 4 1 h r i e d a n i g t z e i l i , l r 5 t ; + r f s h e t z i j v a l k C i e p e r s o ( o ) n { e n J
d r r e c h t s p e i t i 1 ~ : 1 1 e g o - ? I 1 7 d o C 7 T C j i g e n V e r s o 1 . 0 n n h t r t r . l t e k e n i v , i )
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E l s B r u i s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
V o o r -
O h o r r r l r n
n a n
S c 4 , y s c h
\ /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i p , P , A B b i z . v a n i . U l ! ( B v ~ r " . 1 , i r d r u d , r n 5 h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n f v ~ r i e g e n e w o o r d i g e n
( .
:
1 i i w . l d E n R e c t o i ' ? } i 1 e r l a r l l g h : 1 . 1
, + , . r e c h l s u r ; ,
s I e r s o " r , , I h , 3 n d t e k F r 3 3 i ,
22/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( ~ i ' i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L _ ~ d n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ , l t . i ~ _
b e
a
E ~ "
s t ~ " i a i i o s o s *
B R U S S E L
1 3 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 2 . 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E Ë I N D I G I N G / B E N O E M I N G M A N D A A T
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e n o m e n o p 1 4 m e i 2 0 1 2 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
A K T E N E M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D i o n y s ( r o e p n a a m D i o n ) W i l l e m s a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2
- B E S L U I T E N d e H e e r A l v i n R o s v o l l , w o n e n d e t e 1 4 1 0 K o l b o t n ( N o o r w e g e n ) P l o g s v i n g e n 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . D i t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7
H i e r m e d e z a l d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t
d e H e e r J a n D u e r l o o , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , V e n d e l s t r a a t 8
d e H e e r M a t h i e u K r a n e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5
d e H e e r E u s e b i u s t e n B e r g e , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , K e m p e n l a a n 1
d e H e e r L u c D e G r a e v e , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 5 4 / A 0 0 0
M e v r o u w C a t h e r i n e B r a n c k o t t e , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u G é n é r a l M o r a n d 4
d e H e e r A l v i n R o s v o l l , w o n e n d e t e 1 4 1 0 K o l b o t n ( N o o r w e g e n ) P l o g s v i n g e n 2
- B E S L U I T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 2 S E R 2 0 1 1
L . 1 ~ ~
G r i f f i e
I ! ! * 1 1 1 3 8 6 2 4
V 4
b e h g a a i B e l t
S t a a '
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 2 . 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A R A S A / N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e - A r a m i s B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 1 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 d a t ; d e a a n d e e l h o u d e r s :
- H E B B E N B E S L O T E N o m d e h e e r J a n D u e r l o o , w o n e n d e t e V e n d e l s t r a a t 8 , 9 0 4 1 O o s t a k k e r , t e : h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
- H E B B E N B E S L O T E N , d a a r e n b o v e n , d a t h i j z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n e n d a t h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g ; v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
- H E B B E N B E S L O T E N o m d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r J a n D u e r l o o , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , n a h e t b e ë i n d i g e n v a n z i j n l a a t s t e m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , i . e . v a n a f 1 7 j u n i 2 0 1 1 t o t e n m e t ' h e d e n , t e b e k r a c h t i g e n , v o o r z o v e r d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e s t e l d w e r d e n i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ! e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
- H E B B E N B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ; m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e : v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011 : BL521441
01/07/2011 : BL521441
13/07/2010 : BL521441
28/06/2010 : BL521441
07/08/2009 : BL521441
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24/11/2008 : BL521441
25/07/2008 : BL521441
15/02/2008 : BL521441
02/07/2007 : BL521441
21/03/2007 : BL521441
05/10/2006 : BL521441
28/09/2006 : BL521441
29/06/2006 : BL521441
04/10/2005 : BL521441
25/08/2005 : BL521441
17/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t s t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 . 0 1 1 1 1 1 0 C I
t a r n 1 7 .
~ ~ . ` J _ ~ . ~ , _ ~ I ~ ~ i L l ~ : ~ ' : i -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 2 2 . 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y A R A S . A . / N . V . ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 1 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 : j u n i 2 0 1 5 d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
- B E S L O T E N H E E F T h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n M a t h i e u K r a n e w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n - J a n ' V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5 t e h e r n i e u w e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t : b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 2 1 .
D e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t
- d e H e e r J a n D u e r l o o , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , V e n d e l s t r a a t 8
- d e H e e r M a t h i e u K r a n e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 5
- d e H e e r E u s e b i u s t e n B e r g e , w o n e n d e t e 3 1 2 0 T r e m e l o , K e m p e n l a a n 1
- d e H e e r L u c D e G r a e v e , w o n e n d e t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , L a n g e l e d e 5 4 / A 0 0 0
- M e v r o u w C a t h e r i n e B r a n c k o t t e , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d u G é n é r a l M o r a n d 4
- d e H e e r N i c o l a s F o l l e t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l - A v e n u e H a m o i r 2 8
- B E S L O T E N H E E F T h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n ; e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e r k e n l a a n 8 b , 3 - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e n e i n d e d e c o n t r o l e s o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a n D u e r i o o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2004 : BL521441
26/08/2004 : BL521441
22/04/2004 : BL521441
23/03/2004 : BL521441
23/03/2004 : BL521441
25/02/2004 : BL521441
23/01/2004 : BL521441
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27/11/2003 : BL521441
27/10/2003 : BL521441
23/05/2003 : BL521441
22/04/2003 : BL521441
08/11/2002 : BL521441
17/09/2002 : BL521441
08/12/2000 : BL521441
14/04/2000 : BL521441
14/03/1997 : BL521441
14/12/1995 : BL521441
04/07/1995 : BL521441
08/02/1995 : BL521441
20/05/1994 : BL521441
20/05/1994 : BL521441
05/02/1994 : BL521441
24/02/1993 : BL521441
07/02/1991 : BL521441
07/02/1991 : BL521441
07/02/1991 : BL521441
21/11/1990 : BL521441
17/08/1989 : BL521441
03/08/1989 : BL521441
25/05/1989 : BL521441
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 17.06.2016 16211-0339-032