03/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 3 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - - B E N O E M I N G V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3
o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n a c c o u n t a n t t e s c h r a p p e n e n a r t i k e l 3 d o r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o t d o e l :
A . D e v e n n o o t s c h a p k a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n i n f i n a n c i e r i n g s h u u r g e v e n o f n e m e n . Z i j k a n a l l e i n v e s t e r i n g e n v e r r i c h t i n g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n .
B . Z i j m a g h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . , D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n k r a c h t e n s d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n o r g a n i s a t i e v a n h e t p u b l i e k t o e z i c h t o p h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n / o f h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n v o o r z o v e r z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r ' d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d t u i t o e f e n e n , v o o r z o v e r d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e m a n i e r , d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m a a r e n k e l v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d .
C . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n u i t v o e r e n d i e b i j o f k r a c h t e n s d e w e t u i t s l u i t e n d a a n b e d r i j f s r e v i s o r e n z i j n t o e v e r t r o u w d e n o p a l g e m e n e w i j z e , a l l e r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e o v e r z i c h t e n v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r r i c h t m e t t o e p a s s i n g v a n o f k r a c h t e n s d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p Y D - S ' z a l s l e c h t s h a n d e l e n a l s B e d r i j f s r e v i s o r n a d a t d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e r k e n n i n g s n u m m e r i n B e l g i ë w e r d t o e g e k e n d .
N a o n t v a n g s t v a n h e t e r k e n n i n g s n u m m e r z a l d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n s c h r i j v i n g v e r r i c h t e n i n h e t K B O e n d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t . "
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 2 e n A r t i k e l 1 3 w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e i e e l e g e o n t , i . V , n e e c p
M I N I U M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 0 6 3 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y D - S '
( v e r k o r t ) :
2 3 R I ' . 2 0 1 1
t e r a r i r ; 4 v a n d e ~
r e c h t b a n k ~ - - ~ f ~ , + c r r , ~ r i w : r r c ` ~
~ n k a t ~ r r
g
G r i ~ ~ a ' - 1 d v 1
r ~ y c ~ . f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c " i
A r t i k e l 1 2 : Z a a k v o e r i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e z a a k v o e r d e r s w a r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r d e d u u r d i e d e z e b e p a a l t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e b e n o e m i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r g e g a a n i s t o t d e h e r v e r k i e z i n g .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r J o z e f P I R E N N E , o p r i c h t e r .
A r t i k e l 1 3 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n t o t h e t s t e l l e n o f t o e l a t e n v a n e l k e h a n d e l i n g d i e n o d i g o f d i e n s t i g i s v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r n i e t h e e f t ( h e b b e n ) , m a g ( m o g e n ) g e e n e n k e l e h a n d e l i n g s t e l l e n o f b e s l i s s i n g n e m e n d i e , d i r e c t o f i n d i r e c t , e e n i n m e n g i n g z o u b e t e k e n e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p e n d e o p d r a c h t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n p r o f e s s i o n e l e b e v o e g d h e i d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e p e r s o n e n a a n w i e e e n v o l m a c h t w e r d t o e v e r t r o u w d e n d i e p e r s o o n l i j k g e e n l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r o f m e t h e t v o e r e n v a n d e t i t e l e r v a n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e s . "
A r t i k e l 1 7 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 7 : I n t e r n e t a a k v e r d e l i n g
H a n d e l i n g e n d i e d e h e e r J o z e f P i r e n n e , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o m w e t t e l i j k e e n / o f r e g l e m e n t a i r e e n / o f d e o n t o l o g i s c h e r e d e n e n n i e t m a g s t e l l e n , z u l l e n u i t s l u i t e n d w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z i c h n i e t i n d e z e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n .
I n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r s z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o f i n d i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d i t n i e t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h o n t h o u d e n v a n e l k e a c t i v i t e i t d i e w o r d t v e r m e l d o n d e r p u n t C v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
3 . d e h e e r A l a i n V a n E s s e , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , O l m e n d r e e f 3 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 1 0 . 0 3 4 2 5 . 0 5 ) , t e b e n o e m e n a l s , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e h e e r A l a i n V a n E s s e a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( a r t . 2 8 7 W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g