26/07/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 19.07.2013 13337-0027-018
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 19.07.2013 13337-0061-021
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.10.2014, DPT 30.12.2014 14714-0288-021
15/07/2013
ÿþV o I e l " B - S u i t e
L
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 0 O 1 0 . 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: , N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 3 8 . 0 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y O D T A ( e n a b r é g é ) :
r - - -
b r a i X E L L E S
G r e f f e
0 4 1 S Ü l i . . . e l % .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e , 4 3 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e l t s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S . ; ?
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; .
" Y O D T A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e , 4 3 , a d é c i d é :
d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e ; ; c i n q c e n t t r e n t e e u r o s c i n q c e n t s ( 1 3 1 . 8 5 5 . 5 3 0 , 0 5 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q ; , m i l l i o n s e u r o s ( 1 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t : , s o i x a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 3 . 1 4 4 . 4 6 9 , 9 5 E U R ) .
e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 3 . 1 4 4 . 4 6 9 , 9 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e , Á ( 1 5 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . l l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 5 5 . 0 0 0 . "
A f i n d ' y m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l , d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e "
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
" , D é p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
- - M e n t i o n n e r - - u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.07.2012 12368-0200-017
28/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 6 1 1 1 1 , 1 1 1 A
1 1 1 1
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
. ~ ~ O K T 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 3 8 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y o d t a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e p r i s e l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 $ 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . L ' A s s o c i é U n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é ( i ) A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B e l g i q u e e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e . Y a n n i c k P o o s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é 5 8 r u e Z e b o , 6 8 0 0 B r a s - H a u t , B e l g i q u e , e t ( i i ) M . P a u l L o u i s S a u r e l , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , d o m i c i l i é 6 r u e C o u t a n c e , 1 2 0 1 G e n è v e ( S u i s s e ) , a v e c e f f e t d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
2 . L e m a n d a t d ' A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M m e . Y a n n i c k P o o s , e t M . P a u l L o u i s S a u r e l : e n t a n t q u e q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . C h a q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t s e u l e , r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é , p o u r t o u t e ( s ) t r a n s a c t i o n ( s ) n e d é p a s s a n t p a s u n m o n t a n t é g a l à E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p a r t r a n s a c t i o n . T o u t e ( s ) t r a n s a c t i o n ( s ) d é p a s s a n t E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 r e q u e r r a l e c o n s e n t e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d i r e c t e u r s e n s e m b l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A f t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é e p a r M m e Y a n n i c k P o o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V O r e . e , . . _ - é f g G à i f t ë c f ü n ó t à i r " é i n " s u r i t f r a n t o u d e f a p e r s b n n e o u d e s p e r s o n n e s -
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 04.07.2011 11249-0121-016
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 27.07.2010 10354-0032-018
22/06/2015
ÿþ 1 ~ a _ : ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D 6 p o s 6 e ç u l e
I j
1 1 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e a 6 t t è c e l l e s
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 3 8 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y o d t a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e P è r e E u d o r e D e v r o y e 4 3 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u l e f m a i 2 0 1 5 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s a i e n t é t é s p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e s A s s o c i é s D E C I D E N T d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M . S a u r e l e t d ' A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 4 3 , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 e t c e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L e s A s s o c i é s D O N N E N T D E C H A R G E à M . S a u r e l , à A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S P R L e t p a r c o n s é q u e n t à M m e Y a n n i c k P o o s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t C O N F I R M E N T q u e l e u r m a n d a t a é t é e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L e s A s s o c i é s N O M M E N T M . C h r i s t i a n Y o u n g - M y o u n g S H I N n é à W ü r z b u r g l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 6 3 e t d o m i c i l i é à W i n d s o r ( R o y a u m e - U n i ) e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M . S h i n e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à M l l e S u z a n B i l j a l o v i c , r e p r é s e n t a n t A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) S p i d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 4 3 , r u e P è r e E u d o r e D e v r o y e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 3 8 0 . 3 2 4 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
( s i g n é )
S u z a n B I L J A L O V I C
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e