13/08/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i a R o o +
1 1 1
R é
M o b i
t i e E i l i e f
0 2 A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Y O U A N D T H E W O R L D
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : e u . g e . a n t
( e n a b r é g é ) : , " -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s B r e l , 3 8 1 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2
0 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a n o u v e l l e o r i e n t a t i o n q u e d o i t p r e n d r e l a s o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p r é s e n t e n t l e u r
d é m i s s i o n
M o n s i e u r H a k i m B E N B O U C H T A , M o n s i e u r V i n c e n t A N D R E , A l l e z G o r i l l e s ! S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Q u e n t i n P I R L O T .
L ' a s s e m b l é e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n a u c o u r s
d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 j u s q u ' à c e j o u r .
L a p r é s e n t e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
E = s t a p p e l é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e I s a b e l l e L A T T E U R , d o m i c i l i é e à 1 3 1 0 L a H u l p e a v e n u e B e l l e V u e 5 0 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o
n a t i o n a l : 6 7 . 0 2 . 1 4 . 0 0 2 - 2 9 .
S o n m a n d a t d é b u t e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 9 o c t o b r e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M a d a m e I s a b l i e L A T T E U R s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 2 7 B o î t e 1 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à l a S C P R L C L W A S S O C I A T E S , s o c i é t é d ' e x p e r t s c o m p t a b l e s e t d e c o n s e i l s f i s c a u x , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a u x f i n s d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
16/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
I I m ~ ~ m i s u ~ 0 6 4 n u u u ~ u m
* 1 1 0 6 1 *
R é M o
b
4 M R i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 5 2 . 2 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y O U A N D T H E W O R L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e s C h a r b o n n a g e s n u m é r o 6 2 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L -
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; d é n o m m é e « Y O U A N D T H E W O R L D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , Q u a i ; d e s C h a r b o n n a g e s 6 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 9 5 2 . 2 0 7 , ; r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ; ' C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u ' . d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 3 c a s e 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o : . ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s ; à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e :
J a c q u e s B r e l 3 8 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f à ' l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e ` l a m ê m e c a t é g o r i e e t p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l e p r i x d ' é m i s s i o n e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e : l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , A v e n u e d e s E r a b l e s 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 3 1 5 . 0 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r E m m a n u e l ; C O L L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l o n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e ; d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s ; ' . a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t ! s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r ; l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n .
F a i t à T o u r n a i , l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 .
D C B C O L L I N & D E S A B L E N S
R e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l C O L L I N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
A , l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e ' p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e n e u f ( 2 . 8 5 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ª% é s e r v é V o l e t B - S u i t e
- a u - M o n i t e u r b e l g e " d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 9 5 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e n e u f c e n t s i x ( 1 . 9 0 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t ( 5 . 7 1 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t i è m e ( 1 1 5 . 7 1 7 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 7 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C , s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n e s p è c e s .
E n d a t e d u q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l h u i t , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t c i n q u a n t e h u i t ( 8 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e .
E n d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e : s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e n e u f ( 2 . 8 5 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l s o c i a l l i b é r é
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t ( 5 . 7 1 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C , e s t i n t é g r a l e m e n t l i b è r é à c e j o u r .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e s o n t o p p o s a b l e s a u x t i e r s q u ' a p r è s l a p u b l i c a t i o n p a r m e n t i o n d u d é p ô t d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é l e u r s a c t i o n s , l i s t e v i s é e à l ' a r t i c l e 4 7 9 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o n l i b é r é e s n e p e u t a f f r a n c h i r l e u r ( s ) s o u s c r i p t e u r ( s ) d e c o n t r i b u e r à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t n o n l i b é r é a u x d e t t e s a n t é r i e u r e s à l a p u b l i c a t i o n . L ' a n c i e n p r o p r i é t a i r e a u n r e c o u r s s o l i d a i r e c o n t r e c e l u i à q u i i l a c é d é s o n t i t r e e t c o n t r e l e s c e s s i o n n a i r e s u l t é r i e u r s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
U n i q u e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L L E Z , G O R I L L E S ! » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e L i n c o l n 6 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 9 6 0 . 1 9 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r Q u e n t i n P I R L O T , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e L i n c o l n 6 1 , a v e c e f f e t à d a t e r d u j o u r d e l ' a c t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e